Nezakonite kripto transakcije leta 2022 so prvič presegle 20 milijard dolarjev: Chainalysis

Nezakonite finančne transakcije, ki vključujejo kriptovalute v letu 2022, so menda poskočile že drugo leto zapored in dosegle rekordno vrednost 20.1 milijarde dolarjev. 

Prejšnji rekord je bil leta 2021, ko so digitalna sredstva olajšala kazenske postopke v vrednosti 18 milijard dolarjev.

Rast sredi medvedjega trga

Poleg znatnega upada trga, številnih bankrotov in škandalov si bomo leto 2022 zapomnili kot cvetoče leto za nedovoljene transakcije s kriptovalutami. Glede na nedavne Chainalysis študija, je skupna vrednost, ki so jo prejeli nezakoniti kripto naslovi, v zadnjih 20.1 mesecih dosegla 12 milijarde dolarjev.

Podatkovna platforma blockchain je ugotovila, da so lanski dogodki naredili oblikovanje najnovejšega poročila nekoliko "zapleteno". Pojasnilo je tudi, da številka vključuje samo kazniva dejanja, povezana s kriptovalutami, in ne drugih kaznivih dejanj, kot je uporaba digitalnih valut pri trgovini z mamili ali prostituciji.

"Moramo poudariti, da je to ocena nižje meje - naša mera obsega nezakonitih transakcij bo sčasoma zagotovo rasla."

Chainalysis je poudaril, da so se transakcije, povezane s sankcioniranimi organizacijami, leta 100,000 v primerjavi z letom 2022 povečale za več kot 2021-krat in so predstavljale 44 % celotne kriminalne dejavnosti v lanskem letu.

Menjalnica kriptovalut s sedežem v Rusiji – Garantex – je en tak primer. Urad za tuji nadzor (OFAC) jo je odobril aprila (nekaj mesecev po tem, ko je Vladimir Putin začel svojo "posebno vojaško operacijo" v Ukrajini), vendar je platforma delovala še naprej.

Prevare s kriptovalutami so imele tudi pomembno vlogo, saj predstavljajo približno 20 % vseh nezakonitih transakcij. Kljub temu so bili kripto postopki zaradi goljufivih shem lani precej manjši od tistih, zabeleženih leta 2021. 

»Padec trga je lahko eden od razlogov za to. V preteklosti smo ugotovili, da na primer kriptoprevare prinesejo manj prihodkov med medvedjimi trgi, verjetno zato, ker so uporabniki bolj pesimistični in manj verjetno verjamejo obljubam prevare o visokih donosih v času, ko cene sredstev padajo.

Na splošno je manj denarja v kripto na splošno povezano z manj denarja, povezanega s kripto kriminalom,« je pojasnil Chainalysis.

Manj transakcij Darknet

Nedovoljeni posli na trgu Darknet, ki vključujejo kriptovalute, so prav tako upadli v primerjavi z letom 2021 (v času rasti). 

Ameriške oblasti aretiran rusko-švedskega državljana – Romana Sterlingova – aprila 2021, ki je trdil, da je opral bitcoine v vrednosti več kot 330 milijonov dolarjev. Bil je vodja Bitcoin Fog – internetne storitve, ki deluje v Darknetu.

Uradniki so se avgusta podvojili, obtožuje prebivalec Baltimora – Ryan Farace – o pranju skoraj 3,000 BTC na temnem spletu.

Eden takšnih primerov lani je bila preiskava proti ruski tržnici Darknet – Hydra Market. Nemški agenti kazenskega pregona zaprli strežniško infrastrukturo subjekta aprila in ji zaplenil 543 BTC.