Nezakonita kripto selitev v mešalnike pospešeno do podvojitve leta 2022

Več denarja, ki se v letu 2022 seli v storitve kripto mešanja, prihaja z naslovov, povezanih z nezakonitimi dejavnostmi, saj bodo vladne agencije morda prisiljene ukrepati proti neskladnim mešalnikom ali naložiti več sankcij.  

30-dnevno drseče povprečje vrednosti, ki so jo prejeli mešalniki, je 52. aprila doseglo najvišjo vrednost vseh časov v vrednosti skoraj 19 milijonov dolarjev kriptovalut, glede na poročilo Chainalysis objavljeno v četrtek. Ta številka je približno dvakrat večja od dohodne količine na isti točki leta 2021.

Podatkovna platforma blockchain je morda še bolj opazno razkrila, da nedovoljeni naslovi predstavljajo 23 % sredstev, poslanih mešalnikom do zdaj v letu 2022, kar je več od 12 % lani.

Mešalniki ali mešalniki, kot npr TornadoCash, so storitve, ki uporabnikom omogočajo, da prikriti zgodovino transakcij določenih kriptovalut z združevanjem in mešanjem s sredstvi drugih uporabnikov. Opazovalci industrije so ugotovili, da jih je sicer mogoče uporabiti za nezakonite dejavnosti, vendar mnogi verjamejo, da je to ključno orodje za finančno zasebnost.

Skoraj 10 % vseh sredstev, poslanih z nedovoljenih naslovov, se pošlje mešalnikom, je pokazalo poročilo. Nobena druga vrsta naslova – na primer tista, povezana z različnimi vrstami izmenjav ali platformami iger na srečo – ni dosegla 0.3-odstotnega deleža pošiljanja mešalnikov.

Ruski temni trg Hydra predstavlja polovico vseh sredstev, ki se letos premaknejo v te storitve od sankcioniranih subjektov, glede na Chainalysis. Skoraj vsa preostala sredstva, namenjena mešalnikom, sta Lazarus Group, povezana s severnokorejsko vlado, in Blender.io, ki predstavljata približno 30 % oziroma 19 %. 

Haainaliza Direktorica raziskav Kim Grauer je dejal, da je najbolj osupljiv zaključek poročila velik porast uporabe mešalnikov s strani kibernetskih kriminalnih skupin, povezanih s Severno Korejo. 

"Samo to letos povzroča močno povečanje uporabe mešalnikov in dokazuje, da bi morali regulatorji in organi kazenskega pregona imeti orodja in vire, ki jih potrebujejo za boljše razumevanje tveganj, ki jih predstavljajo mešalniki za nacionalno varnost, in preiskovanje nezakonitih dejavnosti," je povedala Blockworks. 

Forbes poročali februarja, da ima Chainalysis "prej tajno orodje za forenziko", ki je lahko razmešalo transakcije, povezane z vdorom DAO iz leta 2016, in sledilo njihovemu rezultatu na štirih borzah.

V torkovem poročilu je navedeno, da Chainalysis "še naprej izpopolnjuje zmožnost razmiksanja določenih transakcij mešanja in vidi prvotni vir sredstev uporabnikov."

Grauer ni želel komentirati zmogljivosti podjetja za razmešavanje. 

Več mešalnikov – vključno s Tornado Cash – in druge decentralizirane finančne platforme izkoriščajo tehnologijo za ohranjanje zasebnosti, kot je npr. zk-SNARK, da bi zagotovili nedotaknjeno anonimnost, je dejal glavni tehnološki direktor NetSPI Travis Hoyt.  

"Če lahko Chainalysis dejansko obrne ali izpelje transakcije, zaščitene s to vrsto tehnologije, bi postavil pod vprašaj nekatere temeljne mehanike delovanja nekaterih verig blokov, pa tudi nekatere platforme za mešanje in [decentralizirane finance]," je povedal Hoyt za Blockworks.

Boj proti uporabi mešalnika za nezakonite dejavnosti

Heker, ki izkoriščal omrežje Ronin marca za približno 625 milijonov $ sprva prenesel na tisoče etherjev na Tornado Cash. 

Prav tako tisti mesec so zvezni tožilci na Floridi zasegli kriptovalute v vrednosti približno 34 milijonov dolarjev, nemške oblasti pa so zaplenile bitcoin v vrednosti približno 25 milijonov dolarjev. Domnevni storilci kaznivih dejanj so v obeh primerih uporabili storitve mešanja za prikrivanje transakcij.

Pred kratkim približno tretjino od 100 milijonov dolarjev ukraden prejšnji mesec z mostu Horizon — medverižna interoperabilnostna platforma med Ethereumom, Binance Smart Chain (BSC) in omrežji blockchain Harmony — je bila prav tako prenesena na naslov Tornado Cash.

Grauer je dejal, da se morajo mešalniki v ZDA, tako kot druga kripto podjetja, registrirati kot podjetja za denarne storitve (MSB) pod vodstvom mreže za boj proti finančnim zločinom.

Tornado Cash je nespremenljiva pametna pogodba, ni podjetje, vendar storitev vključuje orodje za skladnost, ki vsakemu zakonitemu uporabniku omogoča, da dokaže izvor in namembnost sredstev, če to zahtevajo organi kazenskega pregona.

Pravica do zasebnosti je zapisana v 12. členu Deklaracije Združenih narodov o človekovih pravicah, njegovo ohranjanje pa je naravna skrb vsakega uporabnika javne, nespremenljive verige blokov.

Vendar Chainalysis ne pozna nobenih mešalnikov, ki trenutno upoštevajo predpise o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, ki veljajo za MSB v večini jurisdikcij, je dodal Grauer.

"Povečanje uporabe s strani akterjev nacionalne države lahko povzroči, da vladne agencije ukrepajo proti neskladnim mešalnikom ali celo uvedejo sankcije, kot so to storile v preteklosti," je dejal Grauer.

Urad ameriškega ministrstva za finance za nadzor tujih sredstev (OFAC) kazni Hydra aprila dodala več kot 100 svojih kripto naslovov na posebej določen nacionalni seznam kot identifikatorje. Maja je OFAC kazni mešalnik virtualnih valut Blender.io. 

"Te platforme so neodvisne od meja in čeprav [ZDA] okviri morda veljajo za določene državljane in pravne pristojnosti, v katerih so, ne bodo veljali za vse," je dejal Hoyt. "To pomeni, da bi bilo poskušanje njihove ureditve lahko zelo težko."

Vsak večer prejmite najpomembnejše kripto novice in vpoglede v svoj nabiralnik. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.