Ta zgodba je divja. Seznam zaseženega premoženja je bolj divji. V okrožju New Hampshire je policija aretirala nekaj ljudi, ki so menjavali kriptovalute brez upoštevanja predpisov ali postopkov AML in KYC. Očitno so »med 25. majem 2016 in 15. marcem 2021 obtoženci zamenjali več kot 10,000,000 $ v kriptovaluti za stranke po vsej ZDA«. To je glede na Darknetlive, ki določa:
»Marca 2021 je velika porota vrnila obtožnico z 20 točkami, ki Iana Freemana, Colleen Fordham, Renee Spinello, Andrewa Spinella, »Nihče« (prej Richard Paul) in Ario DiMezzo obtožila različnih finančnih zločinov, povezanih z delovanjem "posel z menjavo virtualne valute, ki krši zvezne zakone in predpise proti pranju denarja, vključno s tistimi, ki zahtevajo, da podjetja za prenos denarja izpolnjujejo zahteve glede registracije in poročanja."
Tako Freeman kot DiMezzo sta bila obtožena »upravljanja nelicenciranega podjetja za prenos denarja« ter obtožb žičnih goljufij, pranja denarja in poskusa utaje davkov. Očitno so »zavestno obdelovali in imeli dobiček od transakcij, ki so jih izvajali goljufi in prevaranti«.
Sorodno branje | Novo poročilo: hekerji v verigi blokov so v prvem četrtletju 1.3 ukradli 1 milijarde dolarjev
To je samo predjed zgodbe. Meso in krompir sta tako, kot so to naredili, sladica pa je divji seznam zaseženega premoženja.
Kako sta delovala Freeman in DiMezzo?
O predvideva obtožnica potreben kontekst za to zgodbo o zaseženem premoženju:
»Obtožena IAN FREEMAN in ARIA DIMEZZO ter drugi so svoje nezakonite menjalnice virtualnih valut vodili na dva glavna načina. Najprej so oglaševali virtualno valuto za spletno prodajo prek spletnih mest, vključno z LocalBitcoins.com. Drugič, upravljali so bankomate ali kioske z virtualno valuto, ki se nahajajo v okrožju New Hampshire.
Zaenkrat tako dobro. Dejstvo je, da so se obtoženci izognili odkrivanju tako, da so odprli "bančne račune na imena verskih subjektov, vključno s cerkvijo Shire Free Church, Crypto Church of NH, Cerkvijo Nevidne roke in Reformirano Satansko cerkvijo." Zavajajo »banke o naravi njihovega poslovanja. V nekaterih primerih naj bi obtoženi preslepili banke, da so verjeli, da je njihova menjalnica kriptovalut verska organizacija, ki prejema dobrodelne prispevke.
Očitno so svojim strankam naročili, naj povedo, da dajejo denar v dobrodelne namene ali poskušajo kupiti redke kovance. Kar nas pripelje do seznama zaseženega premoženja. Tega ne boste verjeli.
Grafikon cen BTC za 04 na Gemini | Vir: BTC / USD dne TradingView.com
Neverjeten seznam zaseženih sredstev
Zaenkrat se sliši kot srednje veliko podjetje. Freeman in DiMezzo sta uporabljala srednje veliko spletno mesto, kot je Localbitcoins, in upravljala nekaj bankomatov. Koliko denarja bi lahko obdelali? Glede na Darknetlive, skupaj 10 milijonov dolarjev, kajne? No, očitno poleg hladne gotovine, zlatih palic in platine, zlatih in srebrnikov; zaseženo premoženje, ki ga je dobila vlada, je bilo:
6.124429323 BTC zaseženih Ianu Freemanu;
315.44728106 DASH, zasežen Ianu Freemanu;
En fizični '1 BTC' Casascius Bitcoin zasežen iz sefa Iana Freemana;
Ena fizična '100 BTC' Casascius Bitcoin "pozlačena palica", zasežena iz sefa Iana Freemana;
.9999783 BCH iz fizičnega '1 BTC' Casascius Bitcoin zasežen iz sefa Iana Freemana;
.99909638 BTC iz fizičnega '1 BTC' Casascius Bitcoin, zasežen iz sefa Iana Freemana;
99.99993098 BCH iz fizičnih '100 BTC' Casascius Bitcoin, zasežen iz sefa Iana Freemana;
99.99765508 BTC iz fizičnih '100 BTC' Casascius Bitcoin, zasežen iz sefa Iana Freemana;
Po na to spletno mesto, so kovanci Casascious »fizična oblika bitcoina, zaščitena s hologramom, ki je očiten pri posegu, in ga je mogoče unovčiti s skrivnim ključem, skritim pod hologramom«. Očitno obstaja »61,560+ Casasciusovih fizičnih naslovov Bitcoin«. Druga ključna stvar pri njih je, da lahko postanejo zaseženo premoženje.
Sorodno branje | Newyorški tožilci predstavljajo jasen pravni okvir v zvezi s kripto zločini
Kaj pa se lahko naučimo iz tega primera? No, ta bitcoin ni dobro orodje za kriminalce. Kako sta ujela Freemana in DiMezza, obtožnica ne omenja, a predvidevamo, da je šlo za staro dobro policijsko delo. No, blockchain vsebuje nespremenljiv register vseh njihovih dejavnosti. Njihove stranke bi se morale trenutno tresti.
Predstavljena slika avtorja Studio Bermix on Unsplash | Grafikoni TradingView
Vir: https://bitcoinist.com/illegal-crypto-exchange-busted-seized-assets/