Kako je tolpa, povezana s Triado, uporabila kriptovalute in igralnice za pranje 10 milijard dolarjev

Avstralska zvezna policija je objavila svoje demontaža organizacije za pranje denarja Xin, ki je premaknila približno 10 milijard dolarjev.

Med aretiranimi je tudi domnevni vodja organizacije Steven Xin. Xin je bil avstralski poslovni partner nekdanjega organizatorja izletov Alvina Chaua. Skupaj sta vodila SunCity junket, očitno v sodelovanju z 'Broken Tooth' Wan Kuok-koijem, šefom makavske podružnice 14K Triade med krvavimi vojnami Triade.

Junketi so podjetja, ki zbirajo igralce na visoki ravni in jih usmerjajo v partnerske igralnice, pri čemer tem posameznikom pogosto ponujajo kredite in igralnicam pomagajo pri izterjavi dolgov. Junketi so bili tarča kitajskega zatiranja bega kapitala.

Preberite več: Kitajski kripto kralj priznal krivdo za pranje 480 milijonov dolarjev za spletne igralnice, poročilo

Xinov sodelavec je bil zaprt zaradi poskusa umora

Kuok-koi je bil leta 1998 aretiran zaradi obtožb poskus umora načelnika policije, nezakonite igre na srečo, posojilnica in drugo. Leta 1999 je bil obsojen in je bil v zaporu do leta 2012.

Ministrstvo za finance ZDA je proti nekdanjemu šefu tolpe uvedlo sankcije. Več organizacij, ki jih je nadzoroval, vključno s skupino Dongmei, kulturnim združenjem Palau China Hung-Mun in svetovnim združenjem za zgodovino in kulturo Hongmen, je bilo prav tako sankcioniranih.

Skupina Dongmei je bila ključna Investitor v projektu industrijske cone Saixigang v Mjanmaru. Osredotočilo se je na gradil igralnice na vzhodu države in je bil povezan z uporniškimi silami Karen.

Ta prizadevanja domnevno spadajo v okvir kitajske pobude „Pasovi in ​​pot“, čeprav Kitajska zanika sodelovanje in je po prošnjah lokalne vlade zatrla povezane dejavnosti v Kambodži.

Kuok-koi je že prej aktivno uporabljal kriptovalute za doseganje svojih ciljev. Bil je opazen udeleženec 'Zmajev kovanec' shema kriptovalut — ICO, ki naj bi se uporabljal za obiske igralnic. Domnevno je dvignilo $ 500 milijonov.

Xin je skupaj s poslovnim partnerjem Zhouhua Ma zagotovil bančno infrastrukturo v senci, ki je vključevala kriptovalute, kripto borze in igralnice, da bi premožnim kitajskim državljanom omogočila, da se izognejo omejitvam pri premikanju svojih sredstev.

Organizacija Xin bi zbirala umazan denar in ga v zameno za odstotek posojala kitajskim strankam v Avstraliji. Nato bi ga uporabili za financiranje različnih nakupov, vključno z luksuznimi nepremičninami. "Posojila" bi nato vrnili s prenosom sredstev znotraj Kitajske na navidezno podjetje, ki ga nadzoruje organizacija Xin. Ta sistem navideznih računov in gibanja glavne knjige je preprečeval, da bi sredstva prečkala državne meje, kar je organizaciji pomagalo, da se je izognila odkritju.

Preberite več: Usoda kripto borze Binance je odvisna od preiskave pranja denarja v ZDA

Xinov model pranja je preizkušen

Pred nekaj meseci so avstralske oblasti onemogočile še eno kitajsko organizacijo za pranje denarja, znano kot "Organizacija Chen', ki naj bi premikal stotine milijonov dolarjev na leto. Organizacijo je uporabil Xinov poslovni partner Chau za premikanje milijonov, preden je bil aretiran in obtožen pranja denarja in nezakonitih iger na srečo. Chau je od takrat obsojen na 18 let zapora zaradi nezakonitih iger na srečo. Obtožbe pranja denarja so bile opuščene.

Model pranja denarja, ki ga uporabljata organizaciji Chen in organizacija za pranje denarja Xin, posnema 'model Vancouverja', ki ga uporabljajo triade v Vancouvru. Podobno se ta model opira na umazan denar, ki ga premikajo banke v senci in igralnice.

Ni še jasno, na katera kripto podjetja se je zanašala organizacija Xin, da bi premaknila svoja sredstva.

Za več informacij nas spremljajte Twitter in Google News ali se naročite na naše YouTube kanall.