Kako je SEC odkril 300 milijonov dolarjev vredno kripto piramidno shemo

Glede na izdano sporočilo za javnost s strani Komisije za vrednostne papirje in borzo ZDA (SEC) 1. avgusta je bilo enajst ljudi obtoženih zaradi njihove vloge pri ustvarjanju in promociji Forsage, goljufive kripto piramide in Ponzijeve sheme, ki je prinesla več kot 300 milijonov dolarjev od milijonov malih vlagateljev po vsem svetu. .

Ekosistem decentraliziranih financ (DeFi) in začetne ponudbe kovancev (ICO) so prispevali k rasti Ethereuma na več načinov. Prevara z darilno piramido Forsage je ena takih strategij, o kateri zdaj razpravljajo uporabniki kriptovalut.

Sorodno branje: Kako Charles Hoskinson iz Cardana pomaga kripto skupnosti

V piramidnih shemah, ki so vrste finančnih goljufij, se igralci na najvišji ravni v hierarhičnem omrežju zaposlijo in imajo koristi od vse večje baze na novo prevaranih članov. Po drugi strani pa Ponzijeva shema od svojih žrtev pogosto zahteva samo začetno plačilo, z obljubljenimi vračili na kasnejši datum plačila. To je ključna razlika med tema dvema prevarama.

Z uporabo pametnih pogodb, ki so delovale na blokovnih verigah Ethereum, Tron in Binance, je bilo Forsage.io spletno mesto, ki je milijonom malih vlagateljev omogočilo transakcije. Januarja 2020 so ga ustvarili Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev in Sergey Maslakov.

Delovna teorija Forsagea je bila, da ni bilo ničesar za prodati. Zato je edini način za pridobitev denarja ta, da prepričate druge, da se pridružijo Forsageu.

 SEC obtožuje 11 ljudi zaradi promocije Forsage

Štirje ustanovitelji Forsage, trije ameriški promotorji, ki so jih ustanovitelji najeli za oglaševanje Forsage na svojih spletnih mestih in platformah družbenih medijev, ter številni člani »Crypto Crusaders« so vsi vključeni v polnilnike SEC. Poleg tega je bila strategija oglaševalske kampanje izvedena v ZDA iz vsaj petih ločenih držav.

Več kot dve leti je Forsage domnevno deloval kot piramidna prevara, v kateri so vlagatelji zaslužili z vključitvijo drugih kot udeležencev, v skladu z izjavo SEC. V tipični Ponzijevi shemi je Forsage nezakonito izkoriščal sredstva novih vlagateljev, da bi poplačal prejšnje vlagatelje.

Filipinska komisija za vrednostne papirje in borzo ter komisar za vrednostne papirje in zavarovanje Montane sta septembra 2020 in marca 2021 proti Forsageu sprejela prekinitvene ukrepe, ker je deloval kot goljufija. Kljub temu naj bi Forsage še naprej promoviral shemo, medtem ko je izpodbijal obtožbe v številnih videoposnetkih na YouTubu in na druge načine.

Sorodno branje: Strokovnjaki še vedno mislijo, da je rudarjenje bitcoinov donosno. Kaj to pomeni?

Poleg štirih ustanoviteljev je v pritožbi, ki je bila predložena okrožnemu sodišču Severnega okrožja Illinois v Združenih državah Amerike, obtoženih še sedem ljudi, ki so kršili zahteve proti goljufijam in registraciji zveznih zakonov o vrednostnih papirjih. V svojem primeru SEC zahteva civilne denarne kazni, odpis in sodno prepoved.

Kljub temu sta dva od obtoženih, Ellis in Theissen, poravnala obtožbe, ne da bi priznala ali zanikala obtožbe in privolila v trajno prepoved opravljanja določenih dejavnosti ter v prihodnje kršitev očitanih določb.

               Izbrana slika s Flickra, grafikon s Tradingview.com