Kako trgovci z ljudmi uporabljajo kripto za transakcije

Uporaba virtualnih valut se je močno povečala pri trgovini z ljudmi in drogami. Od vseh virtualnih valut je Bitcoin postal najbolj priljubljen način za izvajanje nezakonitih transakcij, ki podpirajo posel tihotapljenja in izkoriščanja ljudi. Ministrstvo za finance ZDA je nedavno objavilo analizo.

Zakaj imajo kriminalci raje bitcoin?

Funkcija anonimnosti virtualne valute ali kriptovalute pritegne kriminalce. To valuto uporabljajo, da se izognejo odkritju pri plačevanju nezakonitih dejavnosti, kot sta trgovina z ljudmi in mamili.

Povečalo je izzive, s katerimi se sooča zvezna zakonodaja pri uveljavljanju zakonov proti trgovini z otroki in ljudmi. Postalo je težko slediti transakcijam, ki uporabljajo kripto kot sredstvo menjave in mobilna plačila enakovrednim.

Ameriški vladni urad za odgovornost je ugotovil, da je leta 2021 od 27 komercialnih trgovskih trgov, ki so jih pregledali, 15 sprejemalo virtualne valute. Bankomati z virtualnimi valutami so samostojni stroji, ki omogočajo nakup in prodajo. Menjava virtualnih valut se lahko uporablja za nezakonite dejavnosti, kot sta pranje in trgovina z mamili.

Ukrepi zvezne vlade za obravnavo kriminala, ki ga omogoča kripto

Več zveznih agencij je bilo zadolženih za preiskovanje in pregon primerov trgovine z ljudmi, ki so vključevali spletne trge in virtualno valuto. Vključeval je zvezne organe pregona znotraj ministrstva za pravosodje in druge agencije, vključno z ministrstvom za finance, ki podpirajo preiskave primerov trgovine z ljudmi. 

Nedavni ukrepi in preiskave:

• Leta 2016 so preiskave domovinske varnosti ministrstva za priseljevanje in carinskega pregona ter tajne službe odkrile in zasegle več kot 1.2 milijona dolarjev iz denarnice za virtualno valuto trgovca z ljudmi.
• Leta 2020 je preiskava enote za kibernetski kriminal ameriške davčne službe pomagala zaustaviti Helix. Šlo je za temno spletno platformo, ki je prala denar za preprodajalce mamil.
• Mreža Ministrstva za finance za boj proti finančnim zločinom (FinCEN) je izdala smernice za pomoč finančnim institucijam pri odkrivanju dejavnosti trgovine z virtualnimi valutami.
• Zvezni regulatorji bančništva, vrednostnih papirjev in izvedenih finančnih instrumentov nadzirajo skladnost finančnih institucij z zahtevami bank glede AML, vključno z njihovim poročanjem o sumljivih dejavnostih. 

Kripto transakcije so trajno zabeležene v javnih verigah blokov, kar organom kazenskega pregona pomaga pri uporabi orodij za analizo verige blokov za preiskovanje nezakonitih dejavnosti.

Vendar kriminalci uporabljajo tehnologijo zasebnosti, da skrijejo pretok sredstev po verigi blokov, zato je težje slediti takšnim nezakonitim transakcijam.

Izdano poročilo FinCEN: Poudarki

V obdobju 2020 in 2021 je prišlo do povečanja uporabe kripto, zlasti bitcoina, glede na vladne dokumente finančnih podjetij. V tem obdobju je raziskava odkrila več kot 2,311 prijavljenih uporab kriptovalut v dejavnostih trgovine. Transakcije so znašale več kot 412 milijonov dolarjev.

Žrtve teh trgovinskih dejavnosti so bile prisiljene delati kot delavke, sužnji, prisilno služenje, peonaž in druge vrste spolnih dejanj. Leta 2021 je bilo prijavljenih 1,975 uporab. 

Andrea Gacki, direktorica pri FinCEN, je dejala, da poročila finančnih institucij razkrivajo trgovce z ljudmi ter tako rešujejo in ščitijo nedolžna življenja. Pomaga tudi pri kazenskem pregonu.

Adarsh ​​Singh je pravi poznavalec tehnologij Defi in Blockchain, ki je pustil službo v multinacionalnem finančnem podjetju »Big 4«, da bi se s polnim delovnim časom posvetil trgovanju s kripto in NFT. Ima bogato ozadje na področju financ, z MBA na prestižni B-šoli. Poglablja se v ta inovativna področja in razkriva njihovo zapletenost. Odkrivanje skritih draguljev, pa naj gre za kovance, žetone ali NFT, je njegovo strokovno znanje. NFT-ji vzbujajo veliko zanimanje zanj, njegova ustvarjalna analiza NFT-jev pa odpira privlačne pripovedi. Prizadeva si, da bi decentralizirana digitalna sredstva postala dostopna množicam.