Kako enostavno je biti kripto ubežnik, kot je Do Kwon?

Oblasti so na črnogorskem letališču prijele ubežnika Do Kwona. Kako enostavno bi se bilo izogniti ujetju?

Do Kwon, ubežnik zaradi kriptovalut, ki stoji za krizo Terra, se po aretaciji črnogorske policije sooča z obtožbami ponarejanja uradnih dokumentov. V četrtek je policija prijela Kwona in še eno osebo na letališču v Podgorici, ko sta se poskušala vkrcati na let za Dubaj. Policija naj bi v njuni prtljagi našla ponarejena kostariška in belgijska potna lista. 

Kwon je bil več mesecev na begu, južnokorejske oblasti pa so septembra lani izdale nalog za njegovo aretacijo. Črnogorska policija je v petek potrdila, da je prijeti osumljenec Kwon, potem ko so se njegovi prstni odtisi ujemali s podatki južnokorejske nacionalne policijske agencije.

Kwon je tudi pod obtožnico ameriškega okrožnega sodišča na Manhattnu v osmih točkah, vključno z goljufijo z vrednostnimi papirji in zaroto. Kazenska zadeva sledi civilnim obtožbam Komisije za vrednostne papirje in borzo proti Kwonu in Terraform Labs februarja. Poleg tega je Kwon predmet Interpolove "rdeče opombe".

Spraševali smo se, kako enostavno bi bilo, glede na trenutno stanje zakonov in predpisov, pobegniti dolgi roki zakona kot kripto ubežnik. (BeInCrypto očitno ne opravičuje nobene nezakonite dejavnosti.)

Kwon je iskal pravo državo

Po obvestilu o lokaciji Do Kwona so južnokorejske oblasti 11. decembra potrdile, da je bil v Srbiji. Ubežnik naj bi se tja preselil po preselitvi v Singapur tik pred propadom Terre. Toda zakaj bi se mednarodni ubežnik skrival v Srbiji?

Izkazalo se je, da je bila to verjetno modra poteza. Srbija in Južna Koreja nimata pogodbe o izročitvi, ki bi pospešila postopek odstranitve Do Kwona v njegovo domovino. Vendar ima zakon dolgo roko. Južnokorejski uradniki so 7. februarja izjavili, da so v Srbijo poslali najmanj dve osebi, da bi ga izsledili. Srbske oblasti so kasneje potrdile, da sodelujejo z južnokorejskimi kolegi, da bi ga odkrile.

23. februarja je Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) v ZDA Do Kwona obtožila goljufanja vlagateljev. Kar je bila, milo rečeno, neverjetno slaba novica za Kwona. Združene države so eden najbolj agresivnih zasledovalcev mednarodnih ubežnikov z dolgim ​​seznamom izročitvenih pogodb – vključno s Srbijo.

Torej bo vsakdo, ki postane kripto ubežnik, verjetno poskušal pametno izbrati državo. V idealnem primeru bi država, ki ni pogodbeno zavezana, razmislila o izročitvi. Na misel pridejo Iran, Belorusija, Sirija in Somalija.

Slabi akterji izkoriščajo VPN

Eden prvih načinov, kako bodo oblasti poskušale izslediti kripto ubežnika, je prek digitalnega odtisa. Najboljši in najpreprostejši način premikanja je prek navideznega zasebnega omrežja (VPN). VPN-ji so običajna orodja, čeprav je bolj verjetno, da jih bodo uporabili za dostop do knjižnice Netflix druge države kot za izogibanje zakonu.

Z uporabo VPN je vsa vaša spletna dejavnost usmerjena skozi šifriran tunel, zaradi česar je težko videti, katera spletna mesta obiščete ali kaj počnete na spletu. VPN lahko tudi pomaga prikriti vašo fizično lokacijo tako, da prikrije vaš naslov IP. Spletna mesta in storitve bodo videle naslov IP strežnika VPN, s katerim ste povezani, namesto vašega. To je lahko koristno za dostop do geografsko omejene vsebine ali za ohranjanje anonimnosti v spletu.

Vendar VPN-ji niso varen način za zagotavljanje zasebnosti. Ross Ulbricht (znan tudi kot "Dread Pirate Roberts"), ustanovitelj temnega spletnega trga Silk Road, je bil reden uporabnik VPN-jev. Vendar pa je policija v svojem lovu na Ulbrichta sodno pozvala tudi ponudnika VPN. Informacije so oblasti pripeljale do internetne kavarne v San Franciscu. 

Čeprav VPN šifrirajo internetni promet in prikrijejo naslove IP, lahko še vedno sledijo dejavnosti uporabnikov v svojem omrežju, razkrijejo obiskana spletna mesta in trajanje brskanja. VPN-ji niso povsem anonimni, saj si lahko ponudniki ogledajo naslove IP in zgodovino brskanja. VPN-ji so prav tako ranljivi za vdore v primeru ogroženih šifrirnih protokolov.

Uporaba kriptovalute za izboljšanje zasebnosti

Medtem ko je na begu, bo ubežnik še vedno potreboval denar. Medtem ko so kriptovalute že dolgo povezane s kriminalom, jih dejansko ni tako težko izslediti, če veste, kako. Javne verige blokov so privzeto pregledne. Dokler torej veste, kje in kako iskati, je sledenje kripto drobtinicam daleč od nemogočega.

Tu pride na vrsto kriptovaluta, ki ščiti zasebnost. Obstaja več kriptovalut, ki dajejo prednost zasebnosti in anonimnosti, vključno z Monero, Zcash in Dash. Uporabljajo različne napredne kriptografske tehnike, da naredijo transakcije anonimne in neizsledljive, kot so dokazila brez znanja, podpisi obročev in prikriti naslovi. Vendar pa nobena kriptovaluta ne more zagotoviti popolne anonimnosti.

Vedno obstajajo kripto mešalniki, ki mešajo kripto sredstva s tistimi drugih uporabnikov. Ta sklad mešanih sredstev nato enakovredni znesek vrne ustreznim lastnikom.

Kwon je uporabil navidezna podjetja

Zakaj ne bi vzeli še enega lista iz knjige Do Kwona, da bi zagotovili varnost sredstev? 

Lansko leto naj bi Kwonovo podjetje Terraform Labs opralo 4.8 milijona dolarjev prek južnokorejskega navideznega podjetja, prikritega kot svetovalno podjetje za blockchain. Navidezne družbe so subjekti, ustanovljeni z namenom posedovanja sredstev ali opravljanja finančnih transakcij, vendar brez dejanskega opravljanja kakršnega koli posla. 

Navidezna podjetja se lahko uporabljajo za upravičene razloge, kot je zmanjšanje davkov, zaščita intelektualne lastnine ali omogočanje združitev in prevzemov. Vendar se pogosto uporabljajo za skrivanje premoženja. Navidezna podjetja običajno uporabljajo postopek, imenovan »plastenje«, za skrivanje denarja s prenosom sredstev prek več računov in jurisdikcij, zaradi česar je težko izslediti izvor sredstev. Prav tako lahko imenujejo "imenovane direktorje" ali "imenovane delničarje", ki delujejo kot paravan za prave lastnike, ki ostanejo anonimni.

BeInCrypto se je obrnil na SEC za komentar o tem članku. Agencija ni želela komentirati, vendar nas je usmerila na svoje sporočilo za javnost v zvezi z obtožbami Do Kwona.