Europol pravi, da je kriptovaluta ključnega pomena za zaustavitev organiziranega kriminala

Po poročilu, ki ga je objavil Europol, je kripto eno od glavnih orodij, ki jih uporabljajo posamezniki, povezani s financiranjem terorizma. PayPal, MoneyGram, Western Union in tradicionalne banke so se prav tako uvrstile na seznam, v nasprotju s tem, kar so nekateri vladni uradniki povedali o digitalnih sredstvih.

Poročilo o stanju in trendih v zvezi s terorizmom v Evropski uniji za leto 2022 trdi, da obstaja veliko "pravnih virov", ki se uporabljajo za preslepitev organov kazenskega pregona in financiranje kriminalnih dejavnosti. Slabi akterji še vedno lahko ustvarijo mednarodna denarna omrežja za podporo svojih operacij.

Ti akterji so pridobili »donacije« od posameznikov v Evropi in nato denar nakazali prek neprofitnih organizacij, kot so lažna verska in humanitarna prizadevanja, prenos prek bančnih institucij z uporabo majhnih zneskov denarja, kriptovalut in spletnih mest za množično financiranje.

Slednje vključujejo platforme, kot so YouTube, Patreon in GoFundMe. Poleg tega naj bi imeli ti kriminalci dostop do storitev Amazon Pay in PayPal za pranje in prenos svojih sredstev.

Glede kriptovalut Europol trdi, da ta sredstva kriminalcem omogočajo, da ohranijo določeno raven anonimnosti za pošiljatelja in prejemnika. Zlasti Španija je poročala o prehodu s tradicionalnih bančništva in storitev prenosa denarja na digitalna sredstva. Ta trend se je od leta 2020 povečal.

Sredstva se uporabljajo za plačilo propagande, kritje pravnih stroškov za teroristične agente in drugo. Nedavna konferenca z več kot 1,700 registriranimi udeleženci iz več kot 100 držav je dokazala, da so kriptovalute ključno sredstvo za preprečevanje teh nezakonitih dejavnosti.

Kripto omogoča organom pregona, da sledijo denarju

Kot Bitcoinist poročali prej bi lahko bila kripto in digitalna sredstva pomembna v boju proti organiziranemu kriminalu in kibernetskim kriminalcem, trdi sporočilo za javnost Evropske policije (Europol). Organi pregona so sodelovali pri 6^th Globalna konferenca o kriminalnih financah in kriptovalutah z drugimi agencijami, regulatorji in strokovnjaki.

Kriptovalute imenujemo instrumenti, ki kriminalcem omogočajo pranje denarja in nezakonite dejavnosti. Na konferenci je Europol predstavil nasprotni primer v korist digitalnih sredstev in kazenskega pregona.

Agencija trdi, da lahko osnovna tehnologija, ki stoji za kripto, blockchain, in njegove značilnosti popeljejo boj proti kriminalu v prihodnost. Večina digitalnih sredstev deluje s pregledno, javno in nespremenljivo knjigo, ki lahko regulatorjem in organom kazenskega pregona zagotovi edinstven vpogled v finance subjekta. Po podatkih Europola:

Vendar s pravimi orodji, zmogljivostjo in sodelovanjem ponujajo edinstvene značilnosti tehnologij, ki temeljijo na verigi blokov, priložnost brez primere za preiskovanje mrež organiziranega kriminala in pranja denarja ter povrnitev ukradenih sredstev.

Europol že nekaj časa lahko sledi transakcijam Bitcoin in Ethereum. Leta 2019 organ pregona je imel svojo konferenco z Binance, Bitfinex, Coinbase in drugimi večjimi podjetji v sektorju.

Takrat je agencija predstavnikom podjetja zagotovila "sledljive certifikate, shranjene v verigi blokov Bitcoin", da bi poudarila prednosti te tehnologije. Zdi se, da zdaj vladne agencije ta potencial spreminjajo v resnične primere uporabe, tako da sodelujejo z zasebnimi podjetji pri »inovacijah« in razvoju »orodij in analitične zmogljivosti za sledenje sredstev« v bitcoinih in drugih verigah blokov.

Glede na sporočilo za javnost:

Povečanje razumevanja in zmogljivosti v kriptosferi med vsemi akterji – regulatorji, organi kazenskega pregona, zasebnim sektorjem – je bistvenega pomena za boj proti organiziranemu kriminalu in pranju denarja, tako fizičnemu kot virtualnemu.