Kako Binance usposablja organe pregona po vsem svetu za boj proti kripto kriminalu

Boj proti kripto kriminalu se začne z bojem proti številnim napačnim predstavam, ki so se nabrale okoli njega.

Kot ideja, da so transakcije s kriptovalutami neizsledljivo in anonimno, na primer, in da industriji blockchain ni dovolj mar, da bi raziskala slabo vedenje ali ukrepala, da bi ga preprečila.

Niti eno ni res, je dejal Matthew Price, vodja obveščevalne službe in preiskav za Ameriko pri Binance, največja kripto borza na svetu.

»Zunaj obstaja mnenje, da je borzam vseeno, da je kripto Divji zahod in nihče noče sodelovati z organi kazenskega pregona – in to je očitno napačno,« je povedal Price Dešifriraj.

Price, nekdanji agent IRS, ki je nekaj časa preživel tudi kot uradnik za tarče pri Cii, je eden od številnih nedavnih rekrutov iz vlade, ki se je pridružil vse večji preiskovalni skupini Binance, vključno z dolgoletnim posebnim agentom IRS Tigranom Gambaryanom, ki je zdaj globalni vodja obveščevalnih služb in preiskav pri Binance.

Borci proti kripto kriminalu

Ko sta bila Price in Gambaryan pri vladi, sta redno sodelovala s kripto borzami, vključno z Binance, za izmenjavo informacij in zaustavitev goljufij, povezanih s kripto.

Zdaj, ko so notri, s svojimi kolegi uporabljajo svoje strokovno znanje in izkušnje za usposabljanje organizacij kazenskega pregona po vsem svetu o tem, kako se soočiti s kripto zločini, vključno z vsem, od pranja denarja in vdorov v nacionalne države do izsiljevalske programske opreme in romantičnih prevar.

Binance je gostil delavnice o tehnologiji kripto in blockchain za organe kazenskega pregona v ZDA in Evropi, Kanadi, Braziliji, Argentini, na Filipinih, v Singapurju in na Švedskem, prihodnje delavnice pa so načrtovane v Kolumbiji in Mehiki.

"Kot nekdanji uradnik organov pregona me veseli videti takšno pripravljenost za sodelovanje med javnim in zasebnim," je dejal Price. "Sodelovanje in izmenjava informacij naprej in nazaj je edini način, kako se boste borili proti tem stvarem, glede na hitrost, s katero se razvijajo tehnologija in kriminalci."

Sledite denarju

Čeprav je količina kriminala na podlagi kriptovalut letos upadlo za približno 15 %— medvedji trg bo to storil — kripto borze in organi kazenskega pregona ne počivajo na lovorikah.

Kriminalci "vedno iščejo najučinkovitejše sredstvo, da opravijo svoje delo," je dejal Price, in dejstvo, da kriptovaluta poenostavlja in olajša čezmejne transakcije, je dvorezen meč.

Kaj je ransomware napad razen različice mafijskega izsiljevanja 21. stoletja? Kaj je a shema mesarstva prašičev če že ne sodobna priredba e-poštne prevare z nigerijskim princem.

Toda medtem ko so se sredstva razvila, je motiv v večini primerov enak: denar. In lažje je slediti denarju, če slučajno imaš stalno knjigo vsega, kar se dogaja.

Kripto transakcije je mogoče izslediti v verigi blokov, kar daje preiskovalcem a nogo v boju proti kripto kriminalu.

Nikjer se ne bi skril

Gotovina, ki izgine na švicarski bančni račun, ni javna. Toda vse, kar se zgodi na blockchainu, je.

Če bi šli v Bank of America in jih vprašali, koliko so izpostavljeni kriminalnim trgom, vam ne bi mogli povedati, vsaj ne dokončno, je dejal Gambaryan.

"Lahko pa grem takoj in natančno vidim, koliko imamo izpostavljenosti do teh subjektov, kar je nezaslišano v finančnem sektorju," je dejal. "Preiskovalce in regulatorje učimo, kako to izkoristiti, in demistificiramo kriptovaluto, da se znebimo podobe, ki jo imajo ljudje, da je anonimna."

Forenzični računovodje lahko uporabijo orodja, ki jih ponujajo podjetja za analizo verige blokov, kot sta Chainalysis in TRM Labs, da vidijo, kako se kriptovalute premikajo skozi verigo blokov, in jo nato povežejo s podatki, ki so jih shranile entitete, kot je Binance, vključno z naslovom IP uporabnika in zapisi transakcij.

Kljub temu lovljenje kripto kriminalcev ostaja igra mačke z mišjo, kar pomeni, da mora industrija pomagati organom pregona, da postanejo ostrejši.

"Nihče, vključno z Binanceom, ne želi kriminalnih dejavnosti na platformah," je dejal Gambaryan. "Imamo moč, da storimo vse, da to ustavimo, vendar smo le del tega."

Gradnja strokovnega znanja o veriženju blokov

Izziv je, da nima dovolj članov organov kazenskega pregona forenzičnega strokovnega znanja o blockchainu, da bi se lotili kriminalne preiskave, povezane s kripto.

Toda izkušeni preiskovalci, kot so Gambaryan, Price in njihovi kolegi – vključno z Jarekom Jakubcekom in Nilsom Andersen-Röedom, oba nekdanja agenta Europola, ki zdaj vodita obveščevalno službo za Binance v APAC oziroma EMEA – lahko poučijo detektive in regulatorje o mehaniki kriptovalute in o tem, kako prepoznati in obravnavati kripto primere.

Usposabljanje, ki ga ponuja Binance, se razlikuje glede na trg in zahtevnost občinstva. V Kanadi, na primer, kjer imajo organi kazenskega pregona že nekaj izkušenj s kripto, je usposabljanje bolj osredotočeno na teme, kot so napredne preiskovalne tehnike in preventivni ukrepi, medtem ko je v drugih državah smiselno začeti z osnovami, na primer s pripravo o tem, kakšne vrste informacije, ki jih ima Binance, in kateri koraki so vključeni v zamrznitev računa.

Sčasoma, več preiskovalcev, ki vedo, kaj iskati, čistejša bo kripto za vse, je dejal Gambaryan.

Poleg uvodnih sej je Binance včasih poklican tudi za bolj specializirano usposabljanje.

Ekipa je bila pred kratkim povabljena na konferenco v Braziliji, kjer so jih prosili, naj pojasnijo, kako se lahko kriptovaluta uporablja za pomoč pri kaznivih dejanjih, povezanih s trgovino z ljudmi. V času svojega dela na davčni upravi Gambaryan delal primer ki je leta 2019 privedlo do odstranitve največjega spletnega mesta Darknet na svetu z gradivom o spolni zlorabi otrok, kar je bilo doseženo s sledenjem plačil z bitcoini. Administratorja strani so aretirali in rešili 24 otrok.

"To je vpliv iz resničnega sveta," je dejal Gambaryan. "Če mi kdo kdaj reče, da je Bitcoin slab, si vedno zapomnim, da bi bili ti otroci še vedno zlorabljeni, če Bitcoina ne bi bilo."

Izdelava razlike

Obstaja tudi več primerov vpliva v resničnem svetu, ki so ga imele Binanceove delavnice za organe pregona po vsem svetu.

V nedavnem primeru ugrabitve v velikem brazilskem mestu so storilci zahtevali veliko odkupnino v kriptovaluti. Eden od preiskovalcev v primeru se je udeležil programa usposabljanja Binance in je lahko izsledil kriminalce in ugotovil, kdo so. Žrtev so rešili, ugrabitelje pa preganjali.

Na preiskovalno skupino Binance se pogosto obrnejo tudi ljudje, ki so jih izšolali, in jih prosijo za pomoč ali nasvet o primeru.

Teden po tem, ko je gostil delavnico v Kanadi, je Binance začel dobivati ​​klice iz Kraljeve kanadske konjeniške policije ter regionalnih in provincialnih agencij, ki so iskale posvet.

»Od tam naprej lahko pomagamo žrtvam pri izterjavi sredstev in povsod, kjer smo izvajali te predstavitve, je ista zgodba,« je dejal Price. "Glede na število zahtev, ki jih prejemamo – ki je skokovito naraslo – to vsekakor pomeni razliko."