Visoko tveganje nezakonitih transakcij prek Estonije, poroča Regulator kriptovalute

Tveganje nezakonitih transakcij, ki potekajo prek podjetij za kriptovalute s sedežem v Estoniji, je po mnenju državnega regulatorja kriptovalut veliko.

Medtem ko so kriptopodjetja z licenco v Estoniji pridobila približno 4.5 milijona strank, je med avgustom 20 in avgustom 2020 prek njih steklo približno 2021 milijard evrov transakcij. Vendar so podrobnosti v zvezi z mnogimi od teh transakcij povzročile nekaj pomislekov za enoto za finančno obveščanje v državi (FIU). ).

Čeprav je FIU ugotovila nesorazmerno veliko število transakcij z državami z višjim tveganjem, je poročala tudi o prejemu zahtev in poizvedb s strani organov v tujini, od katerih jih je 100 povezanih s hudim finančnim kriminalom, kot so prevare in pranje denarja, kar je 20 % več kot leto prej. . Po podatkih FIU so sredstva, ki izvirajo iz krajev, kot so Severna in Južna Amerika, Rusija, Japonska, Švica, prešla skozi Estonijo na poti v druge države, kot so Luksemburg, Sirija, Pakistan, Grčija, Črna gora, Srbija in Belize.

Druga sumljiva podrobnost je, da je večina teh transakcij potekala prek le 15 od 381 podjetij, ki kotirajo na borzi, ki imajo trenutno licence za kriptovalute, od katerih mnoga nimajo resnične prisotnosti v državi. Čeprav je Estonija postala ena prvih držav, ki je leta 2017 ponudila takšne licence in pritegnila množico kripto podjetij v baltski narod, je bilo od takrat preklicanih približno 2,000 teh licenc. FIU je tudi razkrila, da sta se skoraj dve tretjini teh podjetij sprva registrirali na samo štirih naslovih v glavnem mestu okrožja Talin.

Ponovno razmišljanje o kriptovaluti

Kljub prvotnemu žrebu je Estonija zaradi številnih dogodkov ponovno ocenila svoj pristop do podjetij za kriptovalute. Po začetnem prevzemu podjetij je razpoloženje pokvarila obtožba, da je leta 2018 preko lokalne enote največje danske banke prešlo na milijarde dolarjev nezakonitih sredstev. 

Konec lanskega leta je Estonija objavila načrte za preoblikovanje ureditve v sektorju v pričakovanju revizije svoje politike pranja denarja, ki se pričakuje v tem četrtletju, v skladu s podobnimi ukrepi Sveta Evrope. Sprva je direktor FIU Matis Maeker zavzel trdo stališče, češ da bodo vse licence preklicane, kar bi nato od podjetij zahtevalo, da se ponovno prijavijo na vseh področjih. Vendar je njegov tiskovni predstavnik pozneje pojasnil, da to ni uradno stališče EU in da estonska vlada ne bo sledila takšnemu ravnanju.

Namesto tega je vlada izdala izjavo v začetku tega tedna, da bi odpravila pomisleke glede zakonodaje, uvedene 23. decembra, ki bi "bolj učinkovito urejala ponudnike storitev virtualnega premoženja (VASP), da bi zmanjšala tveganje finančnega kriminala." Pojasnilo je, da bo uredba veljala samo za VASP in posameznikom ne bo preprečila lastništva ali trgovanja z virtualnimi sredstvi prek lastnih zasebnih denarnic. 

Kaj menite o tej temi? Pišite nam in nam povejte!

Zavrnitev odgovornosti

Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.