Kriptoprostor ni le izjemno poln presenečenj. Prav tako je poln pasti in je večino časa težko krmariti in razumeti.
Tudi ko nekateri subjekti mislijo, da ne delajo ničesar v nasprotju z zakonom, včasih to tudi storijo.
Ena napačna poteza in na koncu jih tožijo in zahtevajo, da izkašljajo milijone za nadomestilo škode za svoja dejanja, za katera so menili, da so pravilna.
To je verjetno lekcija, ki se je naučil na težji način obtoženi Ustanovitelj kripto mešalnika Helix Larry Harmon.
Domačin iz Ohia je bil predmet tožbe, ki je bila vložena na zveznem sodišču v Washingtonu. Cilj: izterjati 60 milijonov dolarjev civilne kazni, ki je nastala kot posledica njegovega neuspeha pri vzpostavitvi učinkovitega mehanizma proti pranju denarja leta 2020, Reuters in druge novice so poročale v petek.
Harmonov kripto mešalnik, ki se je spremenil v njegovo največjo nočno moro
Ena znana napačna predstava o vodilni kriptovaluti Bitcoin je, da je resnična identiteta imetnikov denarnice popolnoma skrita.
Tisti, ki popolnoma razumejo, kako kripto deluje, so iznašli načine, kako vedeti, kdo je lastnik določene denarnice.
Takšna skrb glede zasebnosti bi se sčasoma umaknila vstopu Bitcoin mešalniki ali "tumblers" v kripto prostor.
Izvršni direktor Bitcoin Mixing Larry Harmon. Slika: Coincu News.
V bistvu gre za programsko opremo, ki od uporabnikov sprejema bitcoine. Kripto je mešano tako, da nihče ne more ugotoviti, kdo je kaj poslal. Nato pošlje različne BTC na predvidene cilje.
V tej smeri je leta 2014 Harmon ustanovil Helix, ki je bil sposoben prikriti lastnika ali pošiljatelja virtualne valute. Deloval je do leta 2017.
Vendar se zdi, da je s tem kršil Zvezni zakon o varnosti bank (BSA) in ga je nazadnje tožila mreža za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN) pri Ministrstvu za finance ZDA.
Tožilstvo je trdilo, da je bil Helix nelicencirano posel prenosa denarja. Harmon je priznal krivdo za obtožbe, vendar ni bil obsojen.
Plitka obramba ni pomagala v Harmonovem primeru
Charles Flood, odvetnik, ki je zastopal Harmona, je obrambo obtoženca zgradil na ideji, da njegova stranka nikoli ni nameravala kršiti zakona in "če bi leta 2014 vedel, da je upravljanje z mešalnikom bitcoinov nezakonito, tega nikoli ne bi storil."
A to ni zadoščalo za obrambo Harmona, ki je po besedah FinCEN, ni uspelo zbrati in preveriti imen in naslovov ter kontaktnih številk tistih, ki so bili vpleteni v več kot 1.2 milijona transakcij bitcoinov, ki so se zgodile med junijem 2014 in decembrom 2017.
Konec koncev, kot bi rekli modreci: "Nepoznavanje zakona ne opravičuje nikogar."
Prišel je čas, da Harmon prizna svoja dejanja in se sooči s posledicami.
Skupna tržna kapitalizacija FLOW znaša 1.45 milijarde USD na dnevnem grafikonu | Predstavljena slika iz Coindooja, grafikon: TradingView.com Izjava o omejitvi odgovornosti: Analiza predstavlja avtorjeva osebna stališča in se je ne sme razlagati kot naložbeni nasvet.
Vir: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/