Ustanovitelja zdaj že propadlega Bitcoin rudarja v oblaku HashFlare sta bila aretirana v Estoniji zaradi domnevne vpletenosti v zaroto s kripto goljufijo v vrednosti 575 milijonov dolarjev.
HashFlare je bilo podjetje za rudarjenje v oblaku, ustanovljeno leta 2015, ki naj bi strankam omogočilo zakup moči zgoščevanja podjetja, da bi rudarile kriptovalute in pridobile enakovreden delež dobička.
Podjetje je takrat veljalo za eno vodilnih imen v poslu, vendar je julija 2018 zaprlo velik del svojih rudarskih dejavnosti.
Vendar pa glede na a izjava Ministrstva za pravosodje Združenih držav, ki navaja sodni dokumentts, celotna rudarska operacija, ki sta jo vodila ustanovitelja Sergej Potapenko in Ivan Turõgin, je bila del "večplastne sheme", ki je "ogoljufala na sto tisoče žrtev."
To je vključevalo prepričevanje žrtev, da sklenejo »goljufive pogodbe o najemu opreme« prek HashFlare, in prepričevanje drugih žrtev, da vlagajo v banko z lažno virtualno valuto, imenovano Polybius Bank.
Par je obtožen tudi zarote za pranje svojih "premoženjskih koristi od kaznivih dejanj" prek 75 nepremičnin, šestih luksuznih vozil, denarnic za kriptovalute in več tisoč strojev za rudarjenje kriptovalut.
Ameriški državni tožilec Nick Brown za zahodno okrožje Washingtona je velikost in obseg domnevne sheme označil za "resnično osupljiva".
"Ti obtoženci so izkoristili tako privlačnost kriptovalute kot skrivnosti, ki obdajajo rudarjenje kriptovalut, da bi izvedli ogromno Ponzijevo shemo," je dejal.
Ustanovitelji HashFlare so bili obtoženi zarote za izvedbo goljufije v elektronski obliki, 16 točk obtožnice za goljufijo prek elektronske pošte in ena točka zarote za pranje denarja z uporabo navideznih podjetij ter goljufivih računov in pogodb, in bi se lahko soočili z do 20 leti zapora, če bi bili obsojeni.
Dva estonska državljana aretirana v 575 milijonov dolarjev vredni goljufiji s kriptovalutami in shemi pranja denarjahttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Kazenski oddelek (@DOJCrimDiv) November 21, 2022
Matično podjetje HashFlares HashCoins OU sta leta 2013 ustanovila Potapenko in Turõgin, medtem ko sta HashFlare je predstavil storitve rudarjenja leta 2015. Sprva je ponujal pogodbe za SHA-256 (Bitcoin) in scrypt. ETHASH (ETH), POMIJAJ in Sledile so možnosti ZCASH.
V skladu z obtožnico je par trdil, da je HashFlare »ogromna operacija kriptomarjenja«, vendar se domneva, da je podjetje rudarilo s stopnjo, manjšo od 1 % trditve, in je izplačevalo dvige z nakupom Bitcoina (BTC) od tretjih oseb, namesto dobičkov iz rudarskih dejavnosti.
Do julija 2018, HashFlare napovedal ustavitev BTC rudarske storitve, pri čemer je navedel težave pri ustvarjanju prihodkov med tržnimi nihanji.
Stranke, ki so niso bili povrnjeni za preostanek letnih pogodbenih honorarjev, ki so jih plačali vnaprej. Druga kripto sredstva, ki so na voljo v portfelju platforme, so še naprej normalno delovala.
Obtožbe da je podjetje goljufivo, so bile narejene, vendar nikoli uradno dokazane.
Zadnje javno sporočilo HashFlare je prišlo leta 2019 do 9. avgusta objava kjer so objavili, da bodo prekinili prodajo pogodb ETH, ker je bila "trenutna zmogljivost razprodana."
Podjetje je obljubilo, da bo nadaljevalo dejavnosti v "zelo bližnji prihodnosti" in dražilo nadaljnje objave, vendar ni bilo nikoli javno razkrito ničesar o tem, kaj se je zgodilo, in HashFlare je tiho izginil.
FBI je zdaj preiskuje primer in išče informacije od strank, ki so se odločile za domnevne goljufive sheme HashFlare, HashCoins OU in Polybius.
Obtožnico v 18 točkah za domnevno vpletenost Potapenkosa in Turõginsa je velika porota v zahodnem okrožju Washingtona vrnila 27. oktobra in odpečatila 21. novembra.
Vir: https://cointelegraph.com/news/hashflare-founders-arrested-in-astounding-575m-crypto-fraud-scheme