Ustanovitelji HashFlare aretirani v kripto prevari v vrednosti 575 milijonov dolarjev

Dva od ustanoviteljev HashFlare, storitve rudarjenja v oblaku Bitcoin, ki ni več aktivna, sta bila aretirana v Estoniji zaradi suma, da sta vpletena v shemo goljufije s kriptovalutami s potencialno izgubo 575 milijonov dolarjev. Zaroto naj bi zakrivila tretja oseba.

Leta 2015 je začelo poslovati podjetje, ki je zdaj znano kot HashFlare, ki je podjetje za rudarjenje v oblaku. Stranke lahko najamejo zgoščevalno moč podjetja za rudarjenje bitcoinov in pridobijo odstotek prihodka, ki ga ustvari podjetje, glede na spletno stran podjetja, ki navaja, da imajo stranke to možnost.

Takrat je bilo podjetje splošno prepoznavno kot eden najpomembnejših udeležencev v poslu. Kljub temu je julija 2018 prekinil znaten del svojih rudarskih prizadevanj, kar je privedlo do razširjenih špekulacij, da je morda načrtoval izstop s trga.

Celotna rudarska operacija, ki sta jo vodila ustanovitelja podjetja Sergej Potapenko in Ivan Turõgin, pa je bila del "večplastne sheme", ki je "ogoljufala na stotine tisoč žrtev", kot je navedeno v izjavi, ki so jo izdali United Ministrstvo za pravosodje in navajanje sodnih dokumentov. V skladu s to izjavo je bila rudarska operacija del "večplastne sheme", ki je "ogoljufala na stotine tisočev žrtev."

Domneva se tudi, da sta se skupaj zarotila, da bi skrila svoje "premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem". z uporabo 75 rezidenc, šestih luksuznih vozil, denarnic za kriptovalute in več sto kosov opreme za rudarjenje kriptovalut. Oba sta bila obtožena tega početja.

"Ti obtoženci so izkoristili privlačnost kriptovalut in skrivnosti, ki obdajajo rudarjenje kriptovalut, da bi izvedli ogromno Ponzijevo shemo," je bil citiran.

Obtoženi so bili zarote za izvajanje elektronskih goljufij, 16 točk obtožb elektronskih goljufij in ena točka zarote za pranje denarja z uporabo navideznih podjetij ter lažnih računov in pogodb. Ustanovitelji HashFlare so tisti, ki se soočajo s temi obtožbami. Če se dokaže, da so odgovorni, lahko ustvarjalce HashFlare obsodijo na največ dvajset let zapora.

HashCoins OU, podjetje, ki je zdaj matično podjetje HashFlare, je bilo ustanovljeno leta 2013, rudarske storitve HashFlare pa so bile prvič dostopne leta 2015. Potapenko in Turõgin sta odgovorna za ustanovitev obeh podjetij.

Podjetje HashFlare je objavilo, da bo julija 2018 prenehalo z zagotavljanjem storitev rudarjenja bitcoinov, pri čemer je glavni razlog za odločitev navedlo težave pri ustvarjanju dobička zaradi nestanovitnosti trga.

Kot del preiskave, ki jo zdaj izvaja FBI, se od strank, ki so se prijavile za, za kar FBI meni, da so goljufive operacije HashFlare, HashCoins OU in Polybius, zahteva informacije, da bi jih pridobili od njih.