Urad za vladno odgovornost (GAO), vladna enota, ki revidira in zagotavlja preiskovalne storitve za kongres, pripisuje širjenje nezakonitih kibernetskih dejavnosti prek uporabe kripto plačil kripto kioskom (kripto bankomatom).
GAO je objavil študijo, ki to določa kripto bankomati so delno razlog za porast nezakonitih dejavnosti, ker so manj nadzorovane v primerjavi z kripto izmenjave. Zato je težko izslediti transakcije prek bankomatov.
Iščete hitre novice, nasvete in tržne analize? Danes se prijavite za glasilo Invezz.
Uporaba kripto bankomatov za kriminalne dejavnosti
Po poročilu GAO uradniki FBI napovedujejo, da bo širitev cryptocurrency trg bo povzročil porast uporabe kioskov z digitalnimi valutami za kriminalne dejavnosti, kot sta trgovina z delovno silo in drogami.
Trg kriptovalut je trenutno v vzponu in vse več vlagateljev kaže zanimanje zanj, na voljo pa je tudi vrsta začetnikom prijaznih informacij, vadnic in nasvetov o zelo cenjenih kripto platformah, kot je BitiCodes, kjer se lahko novinci učijo o kripto.
GAO priporoča, da morata Uprava za notranje prihodke in mreža za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN) pod okriljem Ministrstva za finance ZDA sodelovati, da bi okrepili nadzor nad kripto bankomati. Agencija je proučevala, kako se kriptovalute uporabljajo v nezakonitih operacijah, kot je globalna trgovina, in kako ameriške agencije, vključno z Immigration and Customs Enforcement (ICE), US Postal Service (USPS) in IRS, ciljajo na zločine, ki jih sprožijo kriptovalute.
GAO je v svojem poročilu naštel nekatere ovire, s katerimi se soočajo vladne agencije v boju proti nezakonitim kripto dejavnostim. Eden od teh je obsežno pomanjkanje informacij, vključno s tistimi o kripto kioskih, kar ovira zmožnost organov kazenskega pregona, da izločijo in ustavijo kripto kriminalce.
Vendar pa so ugotovitve GAO o naraščajočem kripto kriminalu v nasprotju s poročilom Chainalysis, raziskovalnega podjetja za kripto, ki je zaključilo, da čeprav se obseg kripto kriminala nenehno povečuje, je bil nizek v primerjavi z odstotkom vseh kripto kriminalov v letu 2021. kripto transakcije.
Preprosto povedano, je Chainalysis ugotovil, da se bo kripto kriminal kljub infiltraciji kriptovalut na finančni trg še naprej povečeval, vendar bo porast zakonitih kripto transakcij prehitel nezakonite dejavnosti.
Pranje denarja
Transnacionalne kriminalne združbe (TCO) in mamilarski karteli zelo raje uporabljajo digitalno valuto zaradi anonimnosti, ki jo zagotavlja, in njene učinkovitosti pri mobilizaciji denarja prek mednarodnih meja.
Organizacije, ki temeljijo na kriminalu, se preusmerjajo na kriptovalute za prenos denarja prek domačih meja brez neugodnega nadzora organov kazenskega pregona, kripto bankomati pa so v središču celotnega procesa.
Velike količine denarja iz nezakonite trgovine z drogami se deponirajo v kiosk in pretvorijo v digitalno valuto, nato pa se prenesejo v kripto denarnice, s čimer se zmanjšajo možnosti, da bi jih izsledili organi pregona.
Trgovina z delovno silo
Glede na GAO Po poročilih se kripto uporablja tudi za plačilo trgovine z ljudmi in se večinoma uporablja za plačilo trgovcem s spolnimi storitvami.
GAO je navedel Polaris, neprofitno organizacijo s sedežem v ZDA, ki namerava odpraviti trgovino z ljudmi, ki je poročala, da je 23 od 40 ali več kot polovica prevladujočih digitalnih komercialnih prodajnih mest za spolno trgovino, ki se uporabljajo za trženje spolne trgovine, sprejelo plačilo v obliki kriptovalut.
Po mnenju GAO so spletne tržnice za spolnost sprejele kripto plačila zaradi izzivov pri sprejemanju tradicionalnih kartičnih plačil. Primer je OnlyFans, naročniška storitev za spolno usmerjene vsebine, ki je prepovedala vsebine za odrasle po pritisku bank in preden je razveljavila odločitev po negativnih povratnih informacijah oboževalcev.
Trgovina z drogami
Po zaprtju Svilena cesta, virtualni temni spletni trg, leta 2013 so organi kazenskega pregona ugotovili, da je bilo težje izslediti krovni temni spletni trg za nezakonite droge zaradi obstoja manjših temnih spletnih trgov.
Poročilo GAO nadalje pojasnjuje, da kriminalci samo skačejo z ene tržnice na drugo, ko vlada eno zapre.
Vendar to ni omajalo vladnih prizadevanj pri zaplembi kriptovalut, povezanih s trgovino z mamili. Davčni upravi je leta 2021 na primer uspelo zapleniti 3.5 milijarde dolarjev kriptovalut, kjer je bila 1 milijarda dolarjev povezana s Silk Road.
GAO je v svoji preiskavi tudi odkril, da je bilo 36 % vseh kaznivih dejanj, povezanih s kripto, pripisanih trgovini z mamili. Za davčno upravo je bilo 25 % preiskav, povezanih z drogami, povezanih s kripto. USPS je zasegla 85 % denarnih nakazil, povezanih s kriptovalutami, povezanih s trgovino z mamili.
Regulacija kripto bankomatov
GAO je zaskrbljen, da kljub registraciji operaterjev kripto kioskov pri FinCEN ti operaterji ne obveščajo vlade o lokaciji svojih bankomatov. To zvezne agencije ovira pri prepoznavanju bankomatov na lokacijah z visokim tveganjem za finančne zločine.
Z okrepljenim nadzorom teh kripto bankomatov GAO potrjuje, da bo vlada lahko zbirala informacije in imela boljšo sposobnost zatirati nezakonite transakcije.
GAO je FinCEN in GAO zagotovil dve priporočili o izboljšanju regulacije kripto bankomatov in obe agenciji sta se strinjali s priporočili. Priporočila so bila, da komisar IRS in direktor FinCEN hkrati pregledata zahteve za registracijo poslovanja z denarnimi storitvami (MSB) za kripto bankomate in druge menjalnice ter razmislita o tem, kako naj ti operaterji kripto bankomatov obvestijo organe kazenskega pregona o fizičnih naslovih svojih kioskov.
Vlagajte v kripto, delnice, ETF in drugo v nekaj minutah z našim najljubšim posrednikom, eToro.
10/10
68% maloprodajnih CFD računov izgubi denar