Uporabniki FTX morda unovčujejo propadlo kripto borzo prek vrzeli na Bahamih

Zdi se, da so nekateri uporabniki FTX našli način, kako prenesti denar z borze skozi zadnja vrata na Bahamih.

Analiza podatkovnega podjetja Argus je odkrila nenavadne vzorce trgovanja v zadnjih petih dneh, ko je FTX preprečeval dvige strank. Največ nepravilnosti je bilo povezanih z digitalnimi zbirateljskimi predmeti, znani kot NFT. Vzorci kažejo, da so se »obupane« stranke po pomoč obračale na uporabnike FTX na Bahamih, pravi Argus.

Globalna borza kriptovalut, ki je zdaj v stečaju, dovoljuje dvige samo na Bahamih, potem ko je ustavila likvidacije FTX povsod drugod po svetu. Nekoč 32 milijard dolarjev vredno podjetje, delno s sedežem v Nassauu, je dejalo v a tweet dejal, da mora olajšati umike na Bahamih, da bo v skladu z lokalnimi predpisi.

Uporabniki z visoko neto vrednostjo plačujejo astronomske cene za NFT na FTX v času, ko je širši trg kripto in digitalnih zbirateljskih predmetov močno padel. V enem primeru je bil zbirateljski predmet, s katerim so pred tremi tedni trgovali skoraj 9 dolarjev, v petek prodan za 10 milijonov dolarjev. Še en NFT, ki je imel podobno ceno pred enim mesecem, je bil ta teden prodan za 888,888.88 $.

»Ta dejavnost NFT je zelo nepravilna na makroravni, ko trg NFT na splošno upada, tako v vrednosti kot v obsegu, in v tem posebnem primeru, ko je trgovanje na drugih trgih FTX omejeno,« je dejal Owen Rapaport, soustanovitelj in izvršni direktor podjetja Argus, analitično podjetje blockchain, ki je specializirano za trgovanje z notranjimi informacijami.

Argus je dejal, da je ta vrsta trgovanja verjetno poskus uporabnikov FTX dostopa do denarja na kakršen koli način. Po besedah ​​Rapaporta je ena od verjetnih možnosti ta, da imajo trgovci dogovor z bahamskimi uporabniki, da plačajo določen odstotek sredstev in jih v zameno prejmejo, ko so bila uspešno umaknjena iz FTX.

Drugje je po podatkih Dune Analytics obseg trgovanja z nezamenljivimi žetoni upadel za 97 % od rekordne vrednosti. Cena od Bitcoin je padel za 75 % glede na najvišjo vrednost vseh časov pred letom dni.

Ti posli so vidni v verigi blokov, ki deluje kot javna knjiga za sledenje pretoka denarja. Čeprav lahko vsakdo vidi, kam se giblje denar, so identitete še vedno anonimne. Argus ni mogel z gotovostjo povedati, kdo so bile te stranke, in da se zdi, da je FTX v petek prekinil nepravilno trgovanje. Še vedno obstajajo "ponudbe" ali ponudbe za nakup teh zdaj dragih zbirateljskih predmetov, vendar od takrat ni bilo izvršenih nobenih nakupnih naročil.

FTX in njen ustanovitelj Sam Bankman-Fried nista takoj odgovorila na prošnjo CNBC za komentar.

Nekateri uporabniki Twitterja so ta teden opozorili na podobne nepravilnosti. Priljubljeni gostitelj kriptopodcastov, ki se imenuje Cobie, je bil med prvimi, ki je predlagal, da uporabniki kupujejo NFT, ki jih bahamski uporabniki dajejo v prodajo. Opozoril je na eno denarnico, ki je dvignila kriptovaluto Tether v vrednosti 21 milijonov dolarjev iz FTX in jo poslala na naslov, za katerega se je zdelo, da ima sedež na Bahamih.

TWEET: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

FTX naj bi opazil skrivnostne odlive po vložitvi zahtevka za zaščito pred stečajem. Reuters poročali v soboto zgodaj, da je med 1 milijardo in 2 milijardami dolarjev sredstev strank "izginilo" z borze, pri čemer je navedel dve osebi, ki sta seznanjena s to zadevo. Medtem podatkovno podjetje Elliptic ocene da je bilo 473 milijonov dolarjev odmaknjenih s FTX zaradi domnevnega vdora.

Podjetje je v petek po tednu dni vložilo zahtevek za zaščito pred stečajem v poglavju 11 nemir. Borza, ki jo vodi 30-letni Sam Bankman-Fried, je bila obtožena zlorabe sredstev strank in je bila po likvidnostni krizi blizu tega, da bi jo kupil njen največji tekmec.