Insajderji FTX so prejeli sodne pozive zaradi finančnih poslov padle kripto borze

Stečajni postopek FTX je doživel še en zasuk, potem ko so vsi notranji sodelavci podjetja prejeli nove sodne pozive.

Stečajno sodišče je Samu Bankman-Friedu, nekdanji izvršni direktorici Alamede Caroline Ellison, nekdanjemu tehničnemu direktorju FTX Garyju Wangu in nekdanjemu soizvršnemu direktorju FTX Digital Markets Nishadu Singhu odredilo, da pripravijo vrsto dokumentov, povezanih z dejavnostmi borze.

Bankman-Friedov oče Joseph Bankman in mati Barbara Fried sta tudi med sodno pozvanimi, poroča sodne listine vložena v torek pri ameriškem stečajnem sodišču za okrožje Delaware.

Pravna ekipa FTX prosil za dovoljenje da 25. januarja skupini vroči sodne pozive z besedami, da "ostajajo ključna vprašanja ... v zvezi s številnimi vidiki financ in transakcij dolžnikov."

Sodni pozivi zahtevajo precejšnjo količino informacij v zvezi z zdaj propadlo kripto borzo in njenimi povezanimi podjetji, vključno z »kakršnimi koli plačili, digitalnimi sredstvi, nepremičninami, fiat valuto ali drugimi sredstvi, prejetimi od katerega koli subjekta v skupini FTX« oz. od katerega koli vodilnega ali zaposlenega v katerem koli subjektu v skupini FTX.

Vsi razen Bankman-Frieda morajo posredovati zahtevane informacije do 16. februarja. Osramočeni ustanovitelj kriptovalute ima čas do 17. februarja, da predloži ustrezne dokumente.

Zahtevane so informacije o sumljivi dejavnosti FTX

Oba, Bankman-Fried in Ellison, sta bila izrecno zaprošena, da zagotovita informacije o vseh sporočilih, poslanih ali prejetih z osebnih e-poštnih računov ali platform za neposredno sporočanje v zvezi s skupino FTX ali sredstvi skupine FTX ali Alamede.

Prav tako so pozvani, da predložijo informacije o Binance's premakniti za pridobitev FTX novembra lani, ki je na koncu propadel po izvršnem direktorju Changpengu Zhau navedla da so likvidnostne težave FTX "izven našega nadzora ali zmožnosti pomoči."

Pravna ekipa FTX prav tako želi videti dokumente v zvezi z "kakršnimi koli plačili ali drugimi prenosi vrednosti kateri koli politični kampanji, politikom, političnim akcijskim odborom, političnim strankam" in drugim povezanim posameznikom.

Sodišče je od očeta SBF zahtevalo, naj predloži informacije o "načrtovanih, potencialnih ali dejanskih nakupih nepremičnin", vključno z vsemi nepremičninami na Bahamih.

Singh iz FTX Digital Markets je bil izrecno pozvan, naj pripravi dokumente v zvezi s sistemi, procesi in politikami FTX Group za upravljanje tveganja in avtomatizirano likvidacijo, vključno z vsemi dokumenti, ki bi osvetlili, kako so se ti uporabljali ali ne nanašali na Alamedo.

SBF, ki se prejšnji mesec sooča z osmimi kazenskimi obtožbami, vključno z goljufijo, pranjem denarja in poneverbo sredstev strank priznal, da ni kriv do očitanih kaznivih dejanj.

Nekdanji izvršni direktor Alamede Ellison in soustanovitelj FTX Wang pa imata oboje priznal goljufijo in sodelujejo z zveznimi tožilci.