Napredni, flash boti in ohranjanje poštenih stvari na kripto trgu

Decentralizirane finance (DeFi) imajo priložnost za demokratizacijo dostopa do finančnih trgov, ki so bili običajno odprti samo za bogate in močne. Toda DeFi bo preživel in še naprej rasel le, če bomo sprejeli ukrepe za zagotovitev, da so stvari varne, zasebne in poštene tako za male kot za institucionalne vlagatelje. Ko se soočimo z plenilskim tržnim vedenjem, kot je vrednost, ki jo je mogoče pridobiti iz rudarjev (MEV) in napadi s prednjimi napadi, odpira stare rane v obdobju tradicionalnih financ »Flash Boys«. 

DeFi lahko in bi moral biti boljši, če ne dovoli, da bi se neuspehi preteklosti prikradli nazaj v prihodnost. Na srečo je z implementacijo kriptografskih mehanizmov, ki integrirajo transakcijsko zasebnost v javne verige blokov, informacije mogoče dokazati s stvarmi, kot je knjiga naročil, ne da bi bile razkrite. Ta navidezno čarobna matematična taktika ne samo, da ščiti transakcije pred zgoraj omenjenim vedenjem, ampak omogoča tudi revizijo, hkrati pa ohranja zasebnost individualnih ali institucionalnih računov. Ta pristop bo spodbujal dostopnejšo industrijo DeFi in zagotovil bolj pravičen in likviden trg za vse.

Fantje so spet v mestu

Besedna zveza Flash Boys je vstopila v leksikon, potem ko je Michael Lewis napisal zelo vplivno knjigo, v kateri je podrobno opisal ta pojav. Ko smo prešli iz odprtega trgovskega prostora starega Wall Streeta v popolnoma elektronski svet trgovanja, so trgovci takoj začeli razvijati nove načine igranja sistema. Skratka, najzgodnejši tehnološko podkovani posredniki so uporabljali izjemno hitro procesorsko moč sodobnih računalniških sistemov za spremljanje in olajšanje visokofrekvenčnih poslov, ki so nelojalno nižali ali prednjačili zakonitih dohodnih poslov, ki so jih objavili počasnejši sistemi. Kripto DeFi ekvivalent Flash Boys je Flash Bots.

Povezano: Zadnji varnostni izziv Bitcoina: preprostost

V kriptografiji bodo ti specializirani arbitražni roboti uzurpirali človeške trgovce na borzah z algoritemskim napovedovanjem njihovih potez in stiskanjem njihovih poslov, preden lahko oseba spremeni svoj položaj. Ti boti imajo pogosto tudi prednost pri prihajajoči potrditvi bloka s plačilom višjih provizij, ki se izračunajo glede na donosnost trgovine. Ti roboti bodo v delčku sekunde vedeli, kaj trgovati, da bi optimizirali svoj dobiček.

Drug pojav, ki omogoča scenarije, kot je predhodno delovanje, je vrednost, ki jo je mogoče pridobiti z rudarjem. MEV je le izvrsten nov način za opis, kako lahko rudarji pridobijo vrednost tako, da namerno dajo prednost ali naročajo transakcije v svojo korist. Ko rudarji delajo v nasprotju z najboljšim interesom verige blokov, njihova zmožnost uporabe MEV spodkopava enega od ključnih vrednostnih predlogov decentralizacije in to je odpor proti cenzuri.

To zlonamerno vedenje spodbudi slabe akterje, da pripravijo in izvedejo številna plenilska dejanja, ki lahko ogrozijo varnost celotnega omrežja. Poleg tega večina mehanizmov soglasja ne kaznuje napadov MEV, kar daje rudarjem svobodo, da jih izkoriščajo.

Povezano: Ali je porast trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti tveganje za male vlagatelje v kriptovalute?

Na decentralizirani borzi blockchain (DEX), ko združite prisotnost Flash botov skupaj z MEV, se grožnja in posledično stroški za povprečnega uporabnika združujejo. Če bo kdaj prišlo do splošnega sprejemanja kripto in DeFi, potem mora tržno okolje postati manj sovražno do maloprodajnih potrošnikov. Delo na kriptografskih metodah za zaščito pred temi vrstami zlonamernega vedenja je nekaj, kar mora industrija dati prednost.

Bes proti stroju

Na srečo je mogoče napade Flash Bota in MEV zmanjšati na blokovne verige in njihove izvorne DEX z zasnovami, osredotočenimi na zasebnost, ki uporabljajo dokaze brez znanja (ZKP), da prikrijejo transakcije, ne da bi pri tem ogrozili varnost omrežja. Tehnologija ZKP hitro postaja dovolj razširljiva, da podpira takšne primere uporabe, kot je slepo licitiranje, kjer se trgovinska transakcija predloži, dokaže in preveri na DEX brez razkrivanja podrobnosti, kot sta velikost in čas trgovine. Ta mehanizem preprečuje, da bi Flash Bot lahko poiskal trgovino v knjigi naročil in jo takoj zagnal z boljšo ponudbo ali povpraševanjem.

Podoben mehanizem je mogoče implementirati tudi za preprečevanje MEV, vendar se namesto tega transakcija predloži, dokaže in preveri v verigi blokov, ne da bi morali rudarjem razkriti njene podrobnosti. To je čar ZKP, ki ga je mogoče uporabiti za izvajanje protokolarnih pravil, ki s kriptografskimi dokazi vidijo, katere (in kako) transakcije potekajo. Vse to je brez razkrivanja več informacij, kot je potrebno za preverjanje transakcije v skladu z obstoječimi pravili protokola, ki jih morajo te transakcije izpolnjevati.

Brez četrtine

Sposobnost deljenja (in dokazovanja) informacij, ne da bi jih prikazali z uporabo ZKP, lahko odklene bolj splošno sprejetje, tako da nadzoruje kripto trge pred slabimi akterji in varno utira pot za več uporabnikov. Ta pristop bo z večjo varnostjo, zaščito in pravičnostjo pomagal, da se trg DeFi zraste na raven brez primere, ne da bi pri tem ogrozil decentralizirano naravo industrije.