- Alexandre, francoski državljan, je nedavno priznal krivdo v primeru kriptovalut, kjer je bil obtožen vodenja nelicenciranega posla prenosa denarja in zarote za bančno goljufijo.
- Primer je bil povezan z njegovo vpletenostjo v shemo prodaje in prenosa milijonov dolarjev v kriptovalutah posameznikom, vključno s kriminalci, prek platforme za izmenjavo enakovrednih, ki jo je upravljal.
Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je trdilo, da je Alexandre platformo upravljal pod krinko zakonitega posla, v resnici pa je zavestno omogočal nezakonite dejavnosti, kot sta trgovina z mamili in goljufije, tako da je omogočal anonimne in neizsledljive transakcije.
Kot del sporazuma o priznanju krivde se je Alexandre strinjal z odvzemom 249 milijonov dolarjev v kriptovalutah, kar je največji znesek, zasežen v primeru kriptovalut. Zaplemba predstavlja premoženjsko korist njegovih nezakonitih dejavnosti in bo predana vladi.
Primer služi kot opozorilo tistim, ki delujejo na področju kriptovalut, saj DOJ povečuje svoja prizadevanja za zatiranje nezakonitih dejavnosti, ki vključujejo kriptovalute. Zaradi naraščajoče priljubljenosti so kriptovalute postale prednostni način plačila kriminalcev, vlada pa sprejema ukrepe za preprečevanje uporabe kriptovalut v nezakonite namene.
Ta primer tudi poudarja pomen upoštevanja predpisov o preprečevanju pranja denarja (AML) in poznavanju strank (KYC). Alexandrove nezakonite dejavnosti so bile olajšane zaradi njegovega neizvajanja ukrepov AML in KYC, kar mu je omogočilo sklepanje poslov s posamezniki, vpletenimi v kriminalne dejavnosti, brez ustreznega nadzora.
Vršilka dolžnosti ameriškega tožilca za južno okrožje New Yorka Audrey Strauss je v izjavi poudarila, da je vlada zavezana boju proti uporabi kriptovalut v nezakonite namene. "Današnji zaseg 249 milijonov dolarjev v kriptovalutah dokazuje našo zavezanost razbijanju kriminalnih organizacij, ki izkoriščajo industrijo virtualnih valut za omogočanje nezakonitih dejavnosti."
Sporazum o priznanju krivde služi kot opomin, da tisti, ki delujejo v cryptocurrency prostor mora biti v skladu z vsemi ustreznimi predpisi in zakoni. Tisti, ki se ukvarjajo z nezakonitimi dejavnostmi, ki vključujejo kriptovalute, tvegajo resne posledice, vključno z zaplembo premoženja in zaporno kaznijo.
zaključek
Na koncu primer Alexandre kaže, da vlada zavzema ostro stališče do nezakonitih dejavnosti, ki vključujejo kriptovalute, in uporablja vsa razpoložljiva orodja, vključno z odvzemom, za boj proti uporabi kriptovalut v nezakonite namene. Primer služi kot opozorilo drugim, ki delujejo v prostoru kriptovalut, in poudarja pomen skladnosti s predpisi in zakoni.
Vir: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/