Nekdanji vrhunski regulatorji Chris Giancarlo, Brian Brooks vlagajo v zagonsko podjetje Solidus Labs za spremljanje kripto tveganja

Leta 2018 se je skupina inženirjev in strokovnjakov za kibernetsko varnost podjetja Goldman Sachs, ki jih je Komisija za vrednostne papirje in borzo prizadela niz zavrnitev odobritve ETF za bitcoin, odločila poiskati način za reševanje pomislekov SEC glede pomanjkanja zaščite vlagateljev v nastajajoči industriji. Dve leti pozneje so ustanovili podjetje za nadzor trga in tveganja Solidus Labs.

Danes izdaja s sedežem v New Yorku oznanja zaključek kroga financiranja serije B v vrednosti 45 milijonov dolarjev. Razkrito izključno za Forbes, naložbo je vodila družba Liberty City Ventures, pridružili pa so se ji še Evolution Equity Partners, Declaration Partners, nekdanji vršilec dolžnosti nadzornika valute Brian Brooks in nekdanji predsednik CFTC Christopher Giancarlo.

»Če kot vlagatelj verjamete, da bodo kriptovalute, DeFi, Web 3 še naprej rasli, morate zgraditi zdrave kanale za to industrijo. Točno to počne Solidus,« pravi Asaf Meir, ustanovitelj in izvršni direktor Solidusa.

Podjetje ponuja nabor orodij, ki spremljajo več kot 1 bilijon trgovalnih dogodkov na dan in razčlenijo podatke o verigi blokov za več kot 50 različnih vrst varnostnih groženj, kot so trgovanje s pranjem, lažne transakcije in sheme črpalke in izmeta. Z več desetimi strankami, vključno z regulatorji in kripto elektrarnami, kot so Fidelity Digital Assets, FTX.US in dYdX, podjetje ocenjuje, da zdaj ščiti približno 25 milijonov udeležencev na trgu. Pred kratkim je Solidus svojim strankam pomagal preprečiti sprejemanje depozitov od hekerjev, ki ukradel kriptovalute v vrednosti 625 milijonov dolarjev iz mreže Ronin Network, verige blokov, ki je združljiva z Ethereumom, ki je prilagojena priljubljeni igri za zaslužek Axie Infinity, tako da jih obvešča o nenormalnem vedenju pri trgovanju, pravi Meir.

Solidus upa, da bo z novimi sredstvi pospešil uvajanje svojih obveščevalnih orodij ter razširil svoje raziskave in razvoj, da bo obravnaval hitro rastočo paleto primerov uporabe, specifičnih za DeFi. To bi lahko bilo še posebej priročno, saj se trg kriptovalut sooča s tem crash uglednega stabilnega kovanca TerraUST (UST) in njegovega sestrskega žetona LUNA, ki je včeraj izgubil 98 % svoje vrednosti.

Nekdanji predsednik CFTC Christopher Giancarlo, ki je maja lani prav tako vložil v Solidusov krog serije A 20 milijonov dolarjev in deluje kot neformalni svetovalec startupa, ugotavlja, da ga je ravno ta pristop pritegnil v podjetje. »Delajo točno to, kar sem zahteval, ko sem bil v CFTC. Rekel sem, da je čas, da regulatorji naredijo to, kar počnejo eBay, Facebook in Amazon vsak dan – analizirajo velike zbirke podatkov, namesto da bi bili tako odvisni od posrednikov in licenciranih strank,« pravi. "Namesto da bi bili reaktivni, morajo biti proaktivni in to lahko storijo, če postanejo kvantitativno zasnovani regulatorji. Ta pojem kvantitativne regulacije je tisto, kar bo Solidus pooblastil regulatorje, da bodo lahko naredili."

Medtem ko se Solidus morda izkaže kot zamujalec v forenziki veriženja blokov, zlasti ob skoraj desetletjih starih prodajalnah, kot sta Chainalysis in Elliptic, je podjetje zagotovilo izjemno podporo tako nekdanjih kot sedanjih regulatorjev. Med njegovimi drugimi pomembnimi svetovalci sta nekdanji komisar SEC Troy Paredes in novi vlagatelj Brian Brooks, vd nadzornika valute pod predsednikom Trumpom, ki zdaj vodi Bitfury Group rudarja bitcoinov. Julija 2021 je Solidus zaposlil nekdanjo direktorico Urada za finančno varstvo potrošnikov Kathy Kraninger kot svojo podpredsednico za regulativne zadeve. Konec lanskega leta je startup gostil tudi pogovor s predsednikom SEC Garyjem Genslerjem in nekdanjim predsednikom Jayem Claytonom v okviru serije Vrh podjetja o skladnosti s predpisi in integriteti trga digitalnih sredstev (DACOM).

Poleg tega je Solidus februarja 2022 začel uvedbo koalicije za integriteto kriptovalutnega trga, ki jo sestavlja 30 vodilnih podjetij za kriptovalute, vključno s Coinbase, Robinhood in Gemini, da bi izboljšali standarde za nadzor in spremljanje med trgi.

"Kripto ne uvaja samo načina delovanja finančnih trgov," pravi Meir. "Prav tako bo inovirala način delovanja regulacije, zato je treba ustvariti odprt dialog med udeleženci na trgu pri spodbujanju standardov naprej."