Brat nekdanjega uslužbenca Coinbase priznal krivdo za trgovanje z notranjimi informacijami o kotaciji kriptovalut

Nikhil Wahi, brat nekdanjega uslužbenca Coinbase Ishana Wahija, je priznal krivdo za poskus trgovanja na podlagi notranjih informacij in zarote, ki je vključevala goljufije z elektronskimi sredstvi, v svojem priznanju na zveznem sodišču v New Yorku.

Brat nekdanjega uslužbenca Coinbase priznal krivdo goljufije v višini 1.4 milijona dolarjev

26-letni Nikhil Wahi je s pomočjo svojega brata Ishana Wahija domnevno zagrešil goljufijo, ki je vključevala trgovanje z notranjimi informacijami, in je na ponedeljkovem zaslišanju priznal krivdo.

Po obtožbi Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) glede trgovanja s kripto sredstvi z uporabo zaupnih informacij sta bila oba brata prejšnji mesec aretirana v Seattlu zaradi sodelovanja pri neetičnem trgovanju.

Po navedbah SEC je Ishan Wahi svojemu bratu namignil o prihajajočih objavah glede kotacij Coinbase, Nikhil Wahi pa je te informacije nato uporabil za izvajanje nezakonite trgovine, ki vključuje trgovanje z več kot 25 žetoni v shemi trgovanja z notranjimi informacijami. In pobral več kot 1.5 milijona dolarjev nezakonitega dobička.

Na to informacijo je opozoril Damien Williams iz ameriškega tožilstva v New Yorku. Kdo je v izjavi dejal: "Manj kot dva meseca po tem, ko je bil obtožen, je Nikhil Wahi danes na sodišču priznal, da je trgoval s kripto sredstvi na podlagi zaupnih poslovnih informacij Coinbase, do katerih ni bil upravičen,"

Nikhil decembra pričakuje izrek sodbe, ki ga zahteva v zaporu do 20 let. In mu je bilo naloženo, da vrne denar, ki ga je uspel zaslužiti s trgovanjem z notranjimi informacijami.

Ishan Wahi je bil produktni vodja pri Coinbase Global Inc- največji kripto borz na svetu. Obtožen je bil zarote o elektronskih goljufijah in elektronskih goljufijah skupaj s svojim bratom Nikhilom in prijateljem Sameerjem Ramanijem.

Prvo trgovanje z notranjimi informacijami na trgih kriptovalut

Preden se je 16. maja vkrcal na letalo za Indijo, je obtožba dejala, da so Ishana ustavili organi pregona in mu preprečili, da bi pobegnil iz države. Pozneje je bilo znano, da je obvestil Nikhila in Ramanija o preiskavi, ki jo je izvajal Coinbase, ure pred poletom.

Ob priznanju svoje napake je Nikhil Wahi v izjavi sodniku dejal, da "sem vedel, da je narobe prejemati zaupne informacije Coinbase in sklepati posle na podlagi teh zaupnih informacij,"

Izrazil je tudi, da je vedel, v kaj se spušča, ko je privolil v priznanje krivde, pri čemer je omenil, da je bil izgnan iz Združenih držav in izgubil vse, za kar je delal.

"Prvič v zgodovini je obtoženec priznal svojo krivdo v primeru trgovanja z notranjimi informacijami, ki vključuje trge kriptovalut," je dejal Williams v izjavi. "Današnje priznanje krivde bi moralo služiti kot opomin za tiste, ki sodelujejo na trgih kriptovalut, da bo južno okrožje New Yorka še naprej vztrajno nadziralo goljufije vseh vrst in se bo prilagajalo razvoju tehnologije." je dodal.

Starejši Wahi na mestu

Brata Wahi in Sameer Ramani so bili julija obtoženi elektronske goljufije. SEC je bil delovni organ v tej zadevi. Prejšnji mesec se je Ishan izrekel za nedolžnega glede obtožb DOJ. Vendar bratova prošnja za valuto vzbuja skepticizem do njegovega primera in ni jasno, kako se bo tega odzval od tukaj.

Kar zadeva zadevo, je Coinbase ena največjih borz kriptovalut na svetu, ki uporabnikom omogoča trgovanje s kopico kriptovalut in kripto sredstev na platformi. Podjetje je na svojo platformo precej pogosto dodajalo nova kripto sredstva in vrednost teh sredstev se je zaradi uvrstitve na seznam povečala. Coinbase je vse take informacije ohranil zaupne in svojim zaposlenim prepovedal, da bi jih delili s komer koli drugim. Nikhil Wahi ni upošteval teh pogojev in je zato obtožen goljufije.

Preberi več

Tamadoge – igrajte in zaslužite meme kovanec

• Zaslužite TAMA v bitkah s hišnimi ljubljenčki Doge
• Omejena dobava 2 milijard, izgorevanje žetonov
• Igra Metaverse, ki temelji na NFT
• Predprodaja v živo zdaj – tamadoge.io