CFTC prvič razbija kripto sheme "črpanja in odlaganja"

Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je v ponedeljek prvič zatrla tako imenovano kripto shemo »pump and dump«. 

Newyorški sodnik je Jimmyju Galeu Watsonu mlajšemu, sodelavcu pokojnega Johna McAfeeja, naložil plačilo 144,736 dolarjev nezakonito pridobljenih dobičkov, ki naj bi jih prejel s shemo. 

Watson je bil "izvršni svetovalec" McAfeeja, ki je bil podjetnik v kripto prostoru. 

Watsonu je tudi trajno prepovedano trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti in registracija pri CFTC, kar je pogoj za nekatere vrste institucionalnih naložb.

"Zagotavljanje ustrezne zaščite strank in uveljavljanje pred goljufivimi shemami, kot je ta, sta temeljni načeli, globoko vdelani v pravni in regulativni okvir, zgodovino in etos agencije," je CFTC dejal v izjavi. "Takšne goljufive in manipulativne sheme so še posebej nesramne, ko ciljajo na najbolj ranljive udeležence na trgu, v tem primeru pridne male vlagatelje."

CFTC najprej napolnjena McAfee in Watson marca 2021. CFTC je domneval, da gre za dve na skrivaj zbrani poziciji v digitalnih sredstvih in da je žetone na družbenih omrežjih zavajajoče promoviral kot dragocene dolgoročne naložbe — preden jih je prodal za znaten dobiček. 

CFTC je v pritožbi trdil, da je ta prevara povzročila dobiček v višini več kot 2 milijona dolarjev. Goljufija je vključevala žetone, vključno z verge (XVG), dogecoin (DOGE) in reddcoin (RDD).

Prejšnji četrtek je SEC ločeno dosegel sodbo proti Watsonu zaradi njegove vloge pri McAfeejevi domnevni začetni ponudbi kovancev (ICO). Watson je bil zaradi domnevnega sodelovanja kaznovan s 375,000 $. 

Leta 2020 je SEC trdil, da sta Watson in McAfee spodbujala naložbe v ICO, ne da bi razkrila, da sta za to prejela nadomestilo.

Watsonu je zdaj tudi trajno prepovedano sodelovati, neposredno ali posredno, pri izdaji, nakupu, ponudbi ali prodaji katerega koli digitalnega sredstva, ki velja za vrednostni papir – klasifikacija, ki se še vedno zelo razvija.