FixedFloat DEX brez povezave po množičnem vdoru v kripto

FixedFloat, decentralizirana borza, ki jo poganja Lightning Network, je prejšnji teden objavila, da je bila žrtev zlorabe, ki je privedla do kraje Etherja in BTC v vrednosti 26 milijonov ameriških dolarjev. Sleuths na X so pokazali na 1700ETH in 400BTC, za katere se zdi, da so bili izpraznjeni – in identificirali naslednjo denarnico kot cilj.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

Ekipa Fixedfloat se je odzvala na špekulacije na X, posting — »Potrjujemo, da je res prišlo do vdora in kraje sredstev. O tej zadevi še nismo pripravljeni javno komentirati, saj si prizadevamo odpraviti vse možne ranljivosti, izboljšati varnost in raziskati. Naša storitev bo kmalu spet na voljo.” Na tej stopnji ni jasno, čigava sredstva so bila ukradena ali kako je prišlo do kršitve. Obisk v Fixedfloat spletno mesto na vsaki strani prikaže sporočilo o napaki. 

Pri decentralizirani borzi sredstva običajno niso v lasti borze same. Namesto tega se transakcije izvajajo neposredno med denarnicami uporabnikov prek pametnih pogodb. Te pametne pogodbe avtomatizirajo postopek izmenjave in zagotavljajo, da so izpolnjeni vsi pogoji trgovanja, preden je transakcija zaključena. Ta mehanizem naj bi zmanjšal tveganje kraje ali izgube sredstev zaradi vdorov v borzo, zato je ideja, da je bilo na voljo 26 milijonov dolarjev za vdore FixedFloat že vzbuja spletni skepticizem.

Dejansko nekateri uporabniki X že kažejo na morebitno vlečenje preproge za razvijalce kot verjetnejši scenarij. Čeprav FixedFloat pravi, da se bo kmalu vrnil, večina opazovalcev meni, da je to malo verjeten scenarij glede na izgubo 26 milijonov USD sredstev uporabnikov. 

Napake pri izmenjavi kriptovalut – zgodovinska perspektiva

Kripto borze je težje voditi, kot je videti. Ta funkcija obravnava opazne neuspešne izmenjave v zadnjih 14 letih in naraščajočo škodo v ekosistemu, ki so jo povzročili hekerji in pokvarjeni ustanovitelji. Koliko borz bitcoinov je skupaj? Brave New Coin jih trenutno spremlja več kot 240, vendar je sestaviti dokončen seznam skoraj nemogoče, saj se redno pojavljajo in izginjajo.

Na žalost napake pri menjavi kriptovalut ali vdori pogosto ustvarijo občutek, da je s kovanci, v katere je prišlo do vdora, nekaj narobe. Običajno pa ni kriptovaluta tista, ki je propadla, ali bitcoin neuspeh, temveč je krivo osnovno slabo upravljanje, odkrita kriminalna dejanja ustanovitelja in/ali množični vladni ukazi o zaustavitvi.

V skladu z darvinistično teorijo bi morale neuspele kripto borze povzročiti, da bi bila kakovost izdelkov in storitev preostalih borz višja, kot bi bila, če bi te slabo upravljane borze preživele. Kot je povedal podpredsednik Marc Andresen v tvitu kmalu po legendarnem neuspehu MtGox: »MtGox je moral umreti, da je Bitcoin lahko uspeval. Njegovo nekdanjo vlogo iz zgodnjih dni Bitcoina so nadomestili boljši, močnejši subjekti.«

Teorija pravi, da trgi dozorevajo in postajajo močnejši skozi proces, podoben naravni selekciji, kjer slabe ali "neprimerne" storitve tako ali drugače propadejo, umaknejo se s poti, da bi naredili prostor za dobre ali "najbolj primerne" storitve. uspevati. Če je teorija pravilna, potem bi moral ta dolg seznam propadlih kripto borz pomeniti, da je sektor menjalnic bolj zdrav, kot je bil kdajkoli – toda dejstvo, da je toliko borz v letu 2024 še naprej tonilo skupaj z vsemi sredstvi njihovih vlagateljev, ni pomirjujoče. . Torej, kot vedno pravimo, poskrbite, da bodite pozorni na kateri koli borzi, s katero razmišljate o trgovanju.

14 let neuspelih kripto izmenjav

Dass – Novozelandska borza Dasset je šla v prostovoljno likvidacijo 15. avgusta 2023. Ustanovitelj Dasseta Stephen Macaskill je upraviteljem Grant Thornton povedal, da je znatno zmanjšanje vrednosti sredstev in ravni trgovanja vplivalo na njeno zmožnost donosnega trgovanja. Čeprav je Macaskill sprva sodeloval z upravitelji, je Grant Thornton vlagateljem 28. avgusta sporočil, da Macaskill ne vrača več klicev. Istočasno je NZ Herald poročal, da oddelek za resne goljufije preiskuje dogodke v Dassetu.

BlockFi – vloženo v stečaj 28. novembra 2022. Čeprav je svojo izpostavljenost propadu FTX in znatnim izgubam iz posojil pripisalo glavnemu razlogu za svoj neuspeh, je imelo podjetje težave s SEC zaradi prodaje neregistriranih vrednostnih papirjev – in je bilo prisiljen plačati poravnavo v višini 100 milijonov dolarjev v začetku leta 2022. Stečajni postopek družbe BlockFi se nadaljuje.

FTX – ena največjih platform za kripto trgovanje je 11. novembra 2022 razglasila plačilno nesposobnost in ni izpolnila zahtev za umik, kar je privedlo do prijave stečaja v skladu s poglavjem 11 v ZDA. FTX je očitno usmeril sredstva strank v Alameda Research za tvegane posle in izgubil znaten znesek. Nekatera od teh sredstev je uporabila tudi za nakup razmeroma nelikvidnih sredstev. Stečajne prijave so pokazale, da FTX dolguje več kot 9 milijard dolarjev več kot milijonu upnikov. Sam Bankman-Fried, SEO podjetja FTX, je bil obtožen več goljufij in mu bo sojenje predvidoma v New Yorku 1. oktobra 3. Stečajni postopek FTX se nadaljuje.

Celzija – Sredi julija 2022 je ugledna platforma za kripto posojanje in izmenjavo Celsius vložila zahtevo za stečaj. Platforma je dosledno ponujala nekaj najvišjih depozitnih obrestnih mer za kripto sredstva, vendar je že več mesecev trpela zaradi težav z insolventnostjo. Približno leto po prijavi stečaja je SEC ustanovitelja Celsiusa Alexa Mashinskyja obtožila goljufije z vrednostnimi papirji. Stečajni postopek Celsisusa poteka.

Thodex – Sredi aprila 2021 je velika turška borza kriptovalut Thodex prenehala delovati, njen izvršni direktor Faruk Fatih Ozer pa je bil pogrešan. Takrat so ga turške oblasti izsledile v Albanijo. Borza je zaprta, po nekaterih ocenah pa manjkata celo 2 milijardi dolarjev kriptovalute. Ozer je 22. aprila na Instagramu objavil svojo nedolžnost in rekel, da je tisto, kar se je izkušenemu očesu zdelo kot klasična prevara pri izstopu, pravzaprav politična uspešnica in kampanja blatenja ter da se bo kmalu vrnil v Turčijo, da bi stvari popravil. Vendar se ni vrnil. Avgusta 2022 je bil Ozer aretiran v Albaniji po Interpolovi rdeči opombi proti njemu, aprila 2023 pa je bil izročen Turčiji in pridržan zaradi sedmih obtožb, vključno z goljufijo in pranjem denarja. Turške oblasti so pred tem izjavile, da imajo dokaze o premikih kriptosredstev iz denarnic Thodex na bančne račune, ki jih nadzoruje družina Ozer. 8. septembra 2023 je sodišče v Istanbulu Ozerja, njegovo sestro Serap Ozer in njegovega brata Guvena Ozerja zaradi svojih zločinov obsodilo na 11,196 let, 10 mesecev in 15 dni zapora. To je ena najdaljših zapornih kazni v Turčiji ali kjer koli drugje na svetu. Sodišče je odredilo tudi zaplembo vsega premoženja obtoženih in njihovih sorodnikov.

africrypt – Aprila 2021 sta ustanovitelja Africrypta, 21-letni Raees Bilal Cajee in njegov 18-letni brat Ameer Bilal Cajee, izginila s 3.6 milijarde dolarjev kriptovalut. Brata sta Africrypt tržila kot »trgovalno platformo, ki temelji na umetni inteligenci«, kjer so super roboti AI samodejno trgovali s sredstvi stranke za domnevno visoke dobičke. V resnici je bila operacija klasična ponzi shema z denarjem novega vlagatelja, ki je poplačal začetne vlagatelje. Brata Cajee sta konec aprila pobegnila iz države neznano kam. V presenetljivi potezi je Raees Cajee konec junija stopil v stik z Wall Street Journalom in trdil, da je vrednost ukradenega premoženja prenapihnjena in da manjka le okoli 5 milijonov dolarjev. Obljubil je tudi, da se bo vrnil v Južno Afriko na sodno obravnavo, predvideno za 19. julij 2021.

Lokalno medijsko podjetje IOL je poročalo, da se je pojavila zaprisežena izjava, ki jo je 19. julija 2021 podpisal Raees Cajee. Raees v zapriseženi izjavi pojasnjuje, da sta bila on in njegov brat prisiljena pobegniti iz Južne Afrike zaradi groženj s smrtjo. V pisni izjavi je tudi navedel, da bo njegovo bivališče ohranil v tajnosti. "Sledili so nam našo lokacijo, vdrli v naše mobilne številke in tudi mojega očeta so nekoč ugrabili." Pravi, da so se skrivali v Dubaju, ko so ga srečali z grožnjami svoji družini v Dubaju in širši družini v Južni Afriki.
"To se mi je zdelo kot primer posameznikov, ki so jih v Dubaju sklenili nezadovoljni vlagatelji, ki so nas nedvomno nameravali ustrahovati in nas preganjati, da bi izvedli nezakonita plačila," je dejal Cajee.

Poroča se, da ima Cajeejeva zaprisežena izjava žig južnoafriškega visokega komisarja v Dar Es Salaamu v Tanzaniji in datirana na 19. julij 2021. Skupina oškodovanih vlagateljev v Africrypt še naprej vztraja pri spodbujanju bratov k fakriminalnim obtožbam. Sean Peirce iz posebne preiskave Coast to Coast s sedežem v Durbanu, ki zastopa nekatere posameznike, ki so med škandalom izgubili sredstva, pravi, da bodo oblasti morda izdale nalog za njihovo aretacijo. Pravi, da bo v nasprotnem primeru sledila zasebna tožba.

Pierce zastopa približno 35 trgovcev in pravi, da ima njegova skupina dokaze, da v Africrypt ni prišlo do vdora. Pravi, da je mogoče dokazati, da je bil namen incidenta goljufija in kraja.

Pravna ekipa skupine Africypt pa meni, da se lahko veliko vlagateljev sooči s težavami pri predstavitvi svojih stroškov. Pravijo, da so nekateri oškodovani vlagatelji podpisali pogodbe o prenosu svojih terjatev na subjekt s sedežem v Dubaju, imenovan Pennython Project Management, ki je ponudil izplačila vlagateljem, ki so med incidentom izgubili sredstva.

Pennython je očitno nekaterim vlagateljem izplačal del izgubljenih sredstev. Skupina je javno izjavila, da bo izplačala 70 % izgubljene kriptovalute v Randu opečenim vlagateljem in zdi se, da je izpolnila del te zaveze. Pravijo, da to počnejo, ker jih zanima lastniška programska oprema, ki pripada Africryptu. Pennythonova vloga v debaklu je dvomljiva in ker sta Cajeesa še vedno na prostosti, se špekulira, da je Pennython povezan z bratoma.

Po naključju – Zdi se, da je kontroverzna borza s sedežem v Singapurju za vedno zaprla svoja vrata. pred šestimi meseci je bilo uporabnikom poslano obvestilo, v katerem je bilo pojasnjeno, da je zaradi vzdrževanja globalnega strežnika CoinBene prišlo do težave, da se na strani www.coinbene.com ni mogoče prijaviti. Za to nam je zelo žal.« Očitno je bilo vprašanje vzdrževanja tako veliko, da so bili uporabniki povabljeni, naj umaknejo svoja sredstva. Uporabniki lahko vložijo zahtevke po predložitvi osebnih podatkov prek ankete, ki gostuje na spletnem mestu tretje osebe. Obstajali sta dve 3-urni okni, ko so lahko zaposleni dvignili sredstva, vendar sta bili zaprti 4. novembra. Coinbene je znan po ogromnih količinah, o katerih je poročal, ko je leta 30 izvajal programe trgovskega rudarjenja, in po navidezno sumljivem vdoru v vrednosti 2019 milijonov ameriških dolarjev istega leta. Coinbene je bil naveden kot borza, ki ponareja znatne količine v Bitwise Asset Management: Presentation to US Securities and Exchange Commission.

SaBi – Nigerijska borza SaBi, ki je bila znana po tem, da je bila ena prvih borz v kripto nori državi, ki je uvrstila žetone DeFi, ni več dostopna. Ob poskusu dostopa do spletnega mesta SaBi zdaj (sabiii.com) se prikaže sporočilo »Koda napake 1020«. Sporočilo na strani z napako se glasi: »Lastnik mesta je morda nastavil omejitve, ki vam preprečujejo dostop do mesta. Obrnite se na lastnika mesta za dostop ali poskusite znova naložiti stran.«

MyCryptowallet – Za likvidacijo avstralske borze MyCryptowallet so bili privabljeni upravitelji. Borza je bila ustanovljena leta 2017 in je imela 20,000 uporabnikov. Decembra so se jezni uporabniki platforme začeli pritoževati, da nimajo dostopa do sredstev, in na družbenih omrežjih poročali o velikih izgubah. Zdi se, da je težave MyCryptowallet povzročil propad tehnološkega partnerja Blockchain Global. Kar je vlagatelje še posebej razjezilo, je, da je do zloma prišlo tik po tem, ko je cena Bitcoina in drugih kriptovalut dosegla najvišje vrednosti vseh časov.

Polonidex – Decentralizirana podružnica priljubljenega CEX Poloniex je bila uradno zaprta 31. decembra 2021. Sporočilo na spletnem mestu pojasnjuje, da je bila odločitev sprejeta zaradi 'spremembe poslovne strategije'. Po datumu razgradnje se uporabniki niso mogli več prijaviti, objaviti naročil ali preklicati naročil. Polonidex je bil prej znan kot TRXMarket in je bila borza, ki je delovala v omrežju Tron in je bila nekaj časa glavna borza v verigi blokov. Od takrat so ga nadomestile platforme, kot je Sunswap.

Braziliex – Maja 2021 je brazilska borza kriptovalut Braziliex objavila, da bo po štirih letih delovanja zaprla svoje storitve. Na borzi so pojasnili, da so se za zaprtje odločili zaradi okolja večje konkurenčnosti in neregulacije. »Menimo, da se tveganje poslovanja v tem okolju še poveča glede na vstop novih konkurentov, pa tudi obstoječe negotovosti zaradi pomanjkanja regulacije,« so zapisali na borzi. Zapiranje dejavnosti se je začelo 25 in to je bil zadnji dan, ko so uporabniki lahko dvignili ali položili na platformi.

Livecoin – Ruska borza Livecoin je 16. januarja 2021 objavila, da se bo zaprla, ker si ni mogla opomoči po kibernetskem napadu, ki se je zgodil 23. decembra. Med napadom so hekerji pridobili nadzor nad infrastrukturo Livecoina in spremenili menjalne tečaje, da so cene začasno napihnili na nerazumno raven. Ko so bili menjalni tečaji umetno spremenjeni, so hekerji začeli unovčevati račune za lažji dobiček. V objavi na glavni strani Livecoina je borza dejala, da je izgubila nadzor nad svojimi "strežniki, zaledjem in vozlišči." Stranke borze bodo morale zahtevati vračilo do 17. marca 2021.

Kovanci Negocie – Od decembra 2020 Negocie Coins, brazilska borza, ki je bila uvodna ploščad za brazilski real v kripto trgovanje, ni več dostopna uporabnikom. Upravljavci podjetja, investicijsko podjetje Bitcoin Brazil, so prejeli številne tožbe strank po vsej Braziliji, ki trdijo, da niso mogli dvigniti sredstev, položenih na platforme skupine.

CryTrEx – Italijanska borza je septembra 2020 objavila, da se bo zaprla. Operaterji so povedali: »Po več kot 3 letih delovanja je bil crytrex.com zaprt zaradi stečaja zaradi nenehnih poskusov vdorov in vdorov, ki so poškodovali finančne izkaze več uporabnikov. To je negativno vplivalo na upravljanje virov in ni bilo mogoče nadaljevati z našo storitvijo.« Crytrex je bila vstopna borza, ki je sprejemala depozite prek kreditnih kartic.

NLexch – NLexch s sedežem na Nizozemskem je prav tako napovedal zaprtje septembra 2020 zaradi dragih novih predpisov. V izjavi je izmenjava dejala; »De Nederlandsche Bank je zahtevala, da se mora vsako podjetje s kriptovalutami registrirati pri njih. Šteje se, da je registracija obvezna in podjetja, ki tega ne bodo izpolnila, bodo prisiljena zapreti poslovanje v državi, pristojbine, ki se zaračunajo v celotnem postopku, pa so zelo drage. Stroški zagotavljanja zahtevane ravni varnosti, podpore in tehnologije sami niso ekonomsko izvedljivi.«

Tradesatoshi – Platforma Tradesatoshi s sedežem v Združenem kraljestvu je konec februarja 2020 objavila, da ne bo več sprejemala depozitov in da morajo trgovci svoja sredstva dvigniti do 1. marca 2020. V objavi je pojasnila, da je borza dosegla točko delovanja, ko je »ne dlje ekonomsko izvedljivo, da še naprej zagotavlja zahtevano raven varnosti, podpore in tehnologije.« Za dvig sredstev s platforme so morali uporabniki opraviti dodaten sklop zahtev AML/KYC.

FCcoin – Kitajski prevzemnik borze in trgovanja z rudarjenjem FCoin se je februarja 2020 zaprl za trgovanje, kar je razkrilo pomanjkanje do 130 milijonov USD kripto sredstev. Borza je pojasnila, da ni poravnala svojih obveznosti in da so se težave na borzi pojavile zaradi notranjih sistemskih napak, ne zaradi vdora ali prevare pri izstopu. Menjava trenutno ne deluje in ustanovitelj Zhang Jian je v nedavni objavi na Redditu pojasnil, da podjetje poskuša nadomestiti uporabnikom izgubljena sredstva.

Najenostavnejši – Južnokorejska borza je prekinila storitve aprila 2019, potem ko je na svoji spletni strani objavila, da se je težko spopadla s spremembami v industriji kriptovalut in blokovnih verig. Aprila 2018 sta bila generalni direktor borze in še en vodstveni delavec pridržan v povezavi z domnevno poneverbo sredstev po navidezni kraji sredstev strank. Platforma naj bi izgubila tudi 5 milijonov dolarjev v bitcoinih (BTC) in drugih kriptovalutah, potem ko je januarja 2019 naredila pomotom airdrop.

Cryptopia – Januarja 2019 je borza na Novi Zelandiji v dveh tednih utrpela dva vdora. 15. januarja 2019 je račun Cryptopia Twitter objavil, da je trgovalna platforma utrpela veliko kršitev varnosti, kar je povzročilo "znatne izgube". Storitve trgovanja so bile prekinjene in uvedena policijska preiskava. To je vodilo do zaprtja in fizične preiskave sedeža podjetja naslednji dan. Pri vdoru je bilo ogroženih več kot 70,000 denarnic in ukradenih več kot 23 milijonov ameriških dolarjev v žetonih Ethereum (ETH) in ERC-20. Drugi vdor se je zgodil 28. januarja, kjer je bilo ujetih dodatnih 284,000 USD iz 17,000 denarnic. Maja 2019 je bilo objavljeno, da je borza s sedežem v Christchurchu šla v likvidacijo. Preiskovalno poročilo lokalne medijske hiše Stuff je pokazalo, da obstajajo osebni konflikti in napetosti med ustanovnimi člani Cryptopie in izvršnimi ekipami. Zaradi tatvine do danes ni bil nihče obtožen. Borza je trenutno v likvidaciji s postopkom usklajevanja izgubljenih sredstev, dodeljenih podjetju Grant Thornton. Vendar pa so avgusta 2020 nezadovoljne žrtve neuspešne borze najele novozelandsko odvetniško pisarno Chapman Tripp, da prevzame likvidacijske upravitelje borze Granta Thorntona, ker Grant Thornton po njihovem mnenju ni izpolnil svojih dolžnosti likvidacijskega upravitelja v okviru novozelandskih podjetij. dejanje

Večina hladnih denarnic QuadrigaCX je bila izpraznjena osem mesecev pred skrivnostno smrtjo njenega ustanovitelja.

QuadrigaCX – eden najbolj nenavadnih ropov kriptovalut. Po skrivnostni smrti ustanovitelja Geralda Cottena decembra 2018 je kanadska borza pojasnila, da ne more več pridobiti dostopa do nobene od hladnih denarnic, kjer so bila domnevno shranjena sredstva strank. Ko so preiskovalci začeli preučevati finance QuadrigaCX, je bilo identificiranih šest hladnih denarnic, ki pripadajo QuadrigaCX. Vendar je bilo pozneje razkrito, da je bilo pet izmed njih izpraznjenih okoli aprila 2018. Nedavne preiskave so pokazale, da je velik del izgub QuadrigaCX nastal zaradi Cottenovega "goljufivega ravnanja" in da je izmenjava potekala kot Ponzijeva shema, pri čemer je Cotten uporabljal drugo stranko. vloge, ko se soočajo s pomanjkanjem sredstev, da bi zadovoljili dvige strank. Nedavni podatki Komisije za vrednostne papirje Ontaria kažejo, da borza več kot 76,000 strankam dolguje skupno 215 milijonov dolarjev sredstev, Ernst and Young, stečajni upravitelj, pa je doslej uspel izterjati ali identificirati samo 46 milijonov dolarjev sredstev, ki jih je treba izplačati strankam.

Zaif – Japonska borza Zaif je bila septembra 60 vdrta v kriptovalute v vrednosti ~2018 milijonov USD. Prvič je poročala o nenavadnem odlivu sredstev na platformi 14. septembra. Po preiskavah je Zaifovo matično podjetje The Tech Bureau pojasnilo, da so hekerji pridobili nepooblaščen dostop do vroče denarnice borze in ukradel okoli 60 milijonov dolarjev v bitcoinih, bitcoin cash in MonaCoin. Menjalnica se je ponovno odprla sedem mesecev pozneje, aprila 2019.

coinrail – Južnokorejska borza je junija 40 izgubila ETH in druge žetone ERC20 v vrednosti ~2018 milijonov USD. Borza je prekinila storitve, potem ko je utrpela, kar je sama opisala kot »kibernetski vdor.« Pozneje je bilo ugotovljeno, da so nekateri ukradeni žetoni so se prodajale na decentraliziranih borzah IDEX in Ethedelta

Coinsecure – Aprila 2018 je prišlo do vdora v sistem z ironično imenom "Coinsecure" za 438 BTC v vrednosti ~3.5 milijona USD. Vdor, ki se nahaja v Indiji, naj bi bil notranja naloga borzne organizacije CSO Amitabh Saxena, ki je vpletena v preiskave. Menjalnica trenutno ne deluje.

Bitgrail – Nano v vrednosti 170 milijonov USD je bil ukraden z italijanske borze Bitgrail februarja 2018 in kmalu zatem je sledil stečaj. Italijanska sodišča so ustanovitelja Francesca Firana januarja 2019 obsodila, da svojim strankam vrne čim več premoženja. V istem stavku je bilo razglašeno, da so bili milijoni dolarjev sredstev v kriptovalutah zaseženi z menjalnih računov Bitgraila in premeščeni na račune, ki jih vodijo skrbniki, ki jih imenuje sodišče.

Spoštovati – Januarja 2018 je bila japonska borza Coincheck vdrla za ~523 milijonov NEM, ki so bili takrat ocenjeni na 533 milijonov USD. Hekerjem je sprva uspelo razširiti virus prek e-pošte, ki jim je nato omogočil krajo zasebnih ključev. NEM je bil shranjen v eni sami vroči denarnici in ni uporabljal pogodbene varnosti NEM multisig, ki jo priporočajo razvijalci. Nekaj ​​mesecev pozneje se je domnevalo, da je bila večina sredstev prodana na temnem spletu. Potem ko ga je aprila 2018 kupila skupina Monex, se je Coincheck novembra 2018 ponovno odprl.

youbit – Južna korejska borza, YouBit, je bila decembra 2017 napadena z neznanim zneskom, vendar naj bi predstavljala 17 % rezerve sredstev borze. Borza je sporočila, da so hekerji vdrli v njeno vročo denarnico, vendar je njena hladna denarnica ostala nedotaknjena. Kmalu zatem je objavila stečaj. Južnokorejska agencija za internet in varnost (Kisa) je začela preiskavo, kako so hekerji pridobili dostop do sistemov Youbit. Varnostna agencija je prejšnji napad na Youbit pripisala vohunom, ki delajo za Severno Korejo.

BTCC Kitajska – Kitajska borza, ki se je kasneje preimenovala v BTCC, je prenehala trgovati septembra 2017 po uvedbi novega zakona, ki je kitajskim celinskim prebivalcem prepovedal menjavo digitalnega denarja, razen če ne delujejo na morju. Številne druge borze, kot je Huobi, so preselile operacije na morje, da bi se zaščitile pred prepovedjo. BTCC je bil ponovno odprt junija 2018 po prvi preusmeritvi dejavnosti v London in nato v Hong Kong.

gatecoin – Maja 2016 je bila borza s sedežem v Hongkongu** vdrla zaradi 250 BTC in 185,000 ETH v vrednosti ~2 milijona takratnih USD. Sredstva so bila dvignjena iz vroče denarnice borze, vdor ostaja nerešen. Marca 2019 je borza zaprla svoja vrata po težavah s ponudnikom plačilnih storitev, ki so več mesecev ohromile delovanje Gatecoina.

Harbourly – Borza Harbourly s sedežem v Teksasu je začela delovati v začetku leta 2015 in je do 14. avgusta istega leta objavila, da se zapira, pri čemer je dejala, da zaprtja "ni povzročil vdor, goljufiva dejavnost ali incident, povezan z varnostjo." Družba je izjavila, da je nov podvig pridobil moč, zato je v procesu iskanja prevzemnika.

Coin.mx – Coin.mx, objavljena konec leta 2013, je bila mehiška borza bitcoinov, ki so jo ujeli pri prevari. Julija 2015 je FBI svoja ustanovitelja, Anthonyja R. Murgia in Jurija Lebedeva, obtožil vodenja podzemne nelicencirane menjalnice bitcoinov v nasprotju z zveznimi zakoni proti pranju denarja (AML).

Bitspark – Bitcoin borza s sedežem v Hongkongu, ki je konec aprila 2015 objavila, da zapira svojo borzo, da bi se osredotočila na svoje storitve nakazil. Njegovo spletno mesto je v letu 2020 še vedno živo s sporočilom, ki pravi: »Bitspark je zaprl svoja vrata 4. marca 2020. Vaši podatki in sredstva so na varnem.«

Excoin – Februarja 2015 je družba razglasitve da je bilo vdrto. Njegova zadnja posodobitev na Twitterju je bila 15. marca 2015, v kateri je dejal, da se pripravlja na ponovni zagon "nove trgovalne platforme Excoin." Nikoli več ni bilo slišati. Obisk exco.in leta 2020 ustvari Googlovo opozorilo, da »napadalci morda poskušajo ukrasti vaše podatke«.

Virtex – Virtex, odprt julija 2014, je bila platforma, ki je trgovala z več valutami, vendar se je januarja 2015 izkazala za še eno prevaro.

Yacuna – Yacuna je bila regulirana evropska borza kriptovalut s sedežem v Združenem kraljestvu. Trgovanje z bitcoini, litecoini in dogecoini za evre in GBP. Podjetje je 13. oktobra 2015 napovedalo zaprtje z navedbo: »Bitcoin je čudovita tehnologija in ponosni smo, da smo razvili eno prvih evropskih menjalnic za virtualno valuto. A vsega je enkrat konec.” Yacuna je bila uradno zaprta 15. novembra 2015.

Bitstake – BitStake s sedežem v Nigeriji je 14. oktobra 2015 objavil, da se bo njegova platforma zaprla po samo 10 mesecih delovanja. Podjetje je strankam svetovalo, naj dvignejo kovance do 30. oktobra, in jih napotilo na drugo borzo v Nigeriji, NairaEx, ki deluje še danes.

Melotična – Maja 2014 je borza Melotic s sedežem v Hongkongu objavila, da zapira svoja vrata zaradi "pomanjkanja zadostne rasti".

Zamenjava kovancev – Marca 2015 je Twitter Coin-Swap.net objavil, da se bo zaprl, in svojim strankam svetoval, naj "nemudoma dvignejo vsa sredstva". Kot svoje Twitter prikazuje vire, je bilo ta postopek lažje reči kot narediti.

AllCrypt – Marca 2015 je AllCrypt.com propadel, lastnik pa je navedel izkoriščanje Word Pressa, s čimer je izgubil majhno količino sredstev strank.

Comkort – Estonska borza Comkort je marca 2014 končala s testiranjem Beta. Julija 2014 je podjetje prenehalo delovati.

LibertyBit – LibertyBit s sedežem v Vancouvru, ki je bil ustanovljen februarja 2013, je junija 2013 napovedal začasno prekinitev trgovanja, o čemer se nikoli več ne sliši.

MintPal – Julija 2014 je podjetje poročalo, da je prišlo do vdora, pri čemer je izgubilo veliko količino VeriCoina. Oktobra 2014 je podjetje Moolah, ki upravlja Mintpal, objavilo, da se Mintpal zapira. Številni uporabniki na Bitcoin Talk so objavili, da je izvršni direktor Mintpala Ryan Kennedy prevarant – in poroča o manjkajočih sredstvih, ki so ostala na borzi. Kennedy je bil aretiran zaradi kraje 3,700 bitcoinov in se je julija 2017 pojavil na sodišču v Združenem kraljestvu, obtožen kaznivih dejanj po zakonu Združenega kraljestva o goljufijah iz leta 2006 in zakonu o premoženjskih koristih, pridobljenih s kaznivim dejanjem iz leta 2002.

Mcx ZDAJ – McxNOW, ki je bil predstavljen septembra 2013, je bila digitalna menjalnica valut. Družba je trdila, da bi vsa stanja zaslužila obresti v višini 25 % vseh dobičkov družbe. Seveda je spletno mesto izginilo, saj je zahtevalo "obdobje vzdrževanja", ki se je začelo 15. novembra 2014.

Cryptorush – CryptoRush je bila večvalutna menjalnica, ki je bila uvedena februarja 2014, približno v istem času kot BlackCoin. Marca 2014 je podjetje objavilo, da so uporabniki ukradli BlackCoin, kar je povzročila napaka v demonu BlackCoin. Samo mesec dni kasneje je uporabnik Reddita, ki se je predstavil kot "DogeyMcDoge" in trdil, da je nekdanji zaposleni v podjetju, napisal objavo o tem, kakšna prevara je Cryptorush.

WeExchange – Znan tudi kot Weex, je platforma za menjavo valut in trgovanje z bitcoini, ki je bila predstavljena decembra 2012. Zadnji obseg na tej borzi je bil 26. novembra 2013. Njen ustanovitelj Jon Montroll je bil aretiran v ZDA februarja 2017 in je na koncu priznal krivdo za vrednostne papirje goljufija in oviranje pravosodja.

Kapiton – Stran švedske platforme za trgovanje na borzi, ki je bila za omejeno bazo strank uvedena 18. aprila 2012. Vendar so se novembra 2013 začele pojavljati težave s plačili, zaradi česar so uporabniki Reddita to označili za prevaro.

Trezor Satoshi – Kanadska borza Bitcoin, VoS, je bila uradno predstavljena oktobra 2013 in je razglašala svojo revidirano sled papirja, ki je bila takrat revolucionarna. Borza je zaprla svoja vrata 5. februarja 2015 z besedami: "Radi bi zagotovili skupnosti, da nima prav nič opraviti z insolventnostjo, ukradenimi sredstvi ali katerim koli drugim nesrečnim scenarijem."

Britcoini – Odprt za trgovanje 17. aprila 2013 in je bil prvi trg, ki je sprejel britanski funt sterling (GBP). Avgusta 2011 se je Britcoin preimenoval v Intersango in dokončno zaprl 19. decembra 2012.

Bitomat – Prva poljska borza je bila na spletu 4. aprila 2011. 26. julija 2011 je Bitomat poročal, da manjka 17,000 bitcoinov strank, potem ko je izgubil dostop do svoje datoteke wallet.dat. Kmalu zatem, 11. avgusta 2011, ga je pridobil Mt. Gox.

Bitfloor – Bitfloor, ki je bil objavljen februarja 2012, je bil prva platforma za izmenjavo in trgovanje z bitcoini, registrirana pri FinCEN, s sedežem v zvezni državi New York. 3. septembra 2012 je prišlo do vdora za 24,000 BTC, kar je bilo ob kraji ocenjeno na približno 250,000 ameriških dolarjev (v vrednosti 288 milijonov avgusta 2020). Ogroženi strežniki so povzročili dostop do šifriranih varnostnih kopij ključev denarnice. Operacije so se nadaljevale do 17. aprila 2013, a ko je njena partnerska banka zaprla račun Bitfloor, je bila prisiljena za vedno zapreti.

BitMarket.eu – Najavljena 5. aprila 2012, je ta tržna storitev za ujemanje naročil z več izmenjavami sprva dobro delovala, vendar je bila kot mnoge druge nagnjena k nepoštenosti operaterja. Po vse slabši storitvi je operater 21. decembra 2012 sporočil, da so bila sredstva stranke uporabljena za špekulacije in da je bilo izgubljenih skoraj 20,000 BTC sredstev njegove stranke. Ustanovitelj Bitmarketa Tobiasz Niemiro je bil julija 2019 najden mrtev na Poljskem v sumljivih okoliščinah.

Bitcoin Brazilija – Najavljen 31. marca 2011 je bil to prvi trg za izmenjavo bitcoinov in brazilskih realov. Ni jasno, kdaj točno so ga zaprli.

FXBTC – Majhna kitajska borza in registrirano podjetje Shanghai Yao Chi Network Technology Co., ustanovljeno 26. novembra 2013. Po ustvarjanju izgube je podjetje napovedalo zaprtje, vendar je obljubilo, da bo ostalo odprto do 10. maja naslednje leto. Na žalost se je spletno mesto zaprlo en dan prej in jeznim strankam odvzelo denar. Septembra 2017 je Kitajska odredila zaprtje vseh kripto borz.

Crypto-Trade – Da je ne bi zamenjali z borzo CryptoTrade (ki je prav tako izginila), je bila ta trgovalna platforma v lasti Esecurity SA predstavljena marca 2013. Platforma je prodajala delnice, ki temeljijo na bitcoinih, za BTC ali LTC in trdila, da izdaja dividende. Vendar pa je podjetje, potem ko je trdilo, da je utrpelo izgube in ni moglo plačati svojih stroškov, januarja 2015 zaprlo svoja vrata in ga nikoli več niso videli.

Bitcoinica – Spletno mesto, ki je bilo uvedeno na Novi Zelandiji 8. septembra 2011, je 1. marca 2012 utrpelo znatno finančno izgubo, ko je spletni gostitelj vdrl v notranjo varnost, ki je napadalcu omogočila dostop do denarnice, v kateri je Bitcoinica shranjevala sredstva. Napadalec je ukradel več kot 43,000 bitcoinov. Operater je podal izjavo, da so rezerve zadostovale za pokritje izgube, toda 11. maja 2012 je Bitcoinica utrpela še en varnostni incident, v katerem je bila njena vroča denarnica ponovno izpraznjena, kar je povzročilo njeno takojšnjo zaustavitev. Stečajni upravitelj iz Aucklanda McDonald Vague je bil imenovan 10. januarja 2013. Stečajni upravitelji so objavili svoje 13. poročilo o likvidaciji januarja 2019, ko so navedli, da so sredstva za upnike še vedno odvisna od sprostitve sredstev iz stečajne uprave MtGox.

Bitcoin-Central – Ta borza s sedežem v Parizu se je začela 29. decembra 2010. Bila je prva, ki je delovala v skladu z evropskimi predpisi in jamčila za fiat depozite svojih uporabnikov. Borza se je nekaj let borila, preden se je zaradi pomanjkanja zanimanja zaprla.

Tradehill – Tradehill, ustanovljen 8. junija 2011, je bil skoraj eno leto druga borza za MtGox. 2. februarja 13 je borza objavila, da se zapira, pri čemer je kot dejavnike navedla regulativne težave, izgubo 2012 USD in spor s plačilnim procesorjem.

Posledice propada MtGox še danes niso razrešene

MtGox – Najbolj znana borzna implozija od vseh je bila borza s sedežem v Tokiu, Magic The Gathering Online eXchange. Borza, ki jo je julija 2010 ustanovil Jed McCaleb in 6. marca 2011 prodala Marku Karpelèsu, je bila dejansko zgrajena za trgovanje z igralnimi kartami. Na svojem vrhuncu je MtGox obravnaval približno 70 % vseh transakcij bitcoinov. Njegova smrtonosna spirala se je začela februarja 2014, ko je podjetje ustavilo trgovanje, zaprlo svojo spletno stran in vložilo zahtevo za zaščito pred stečajem, medtem ko je 850,000 bitcoinov izhlapelo od strank, ki so bile takrat ocenjene na več kot 450 milijonov ameriških dolarjev (danes 10.2 milijarde). Izvršnega direktorja Marka Karpelèsa je japonska policija nekajkrat aretirala zaradi njegove vloge pri tem. Marca 2019 ga je sodišče Toyko obsodilo na 30 mesecev zapora, vendar je bila kazen pogojna za štiri leta. Saga o likvidaciji MtGoxa se nadaljuje do danes, pri čemer je večina preostalih sredstev avgusta 2020 še vedno nerazdeljena.

Bitcoin trg – 6. februarja 2010 je uporabnik Bitcointalk dwdollar vzpostavil prvo izmenjavo bitcoinov. Potem ko ga je Paypal junija istega leta "prevaral" in nato s spletnega mesta odstranil možnost sprejemanja paypala, je trg hitro potonil v neznano, MtGox pa se je dvignil in ga prehitel. Kdaj je bil njihov zadnji dan trgovanja, ni znano.

Antonopoulosovo pravilo

Kmalu po tem, ko je fiasko MtGox dosegel vrhunec, je legendarni tvegani kapitalist Fred Wilson dejal: »Priča smo zorenju sektorja in del tega bodo neizogibno neuspehi, zlomi in druge zmede. Skoraj vsaka tehnologija, ki sem jo opazoval pri množičnem sprejemanju, je šla skozi takšne težave rasti.«

Jasno je, da je bilo zlahka bankrotirati, biti vdrt, se vdati korupciji ali kako drugače ne uspeti ustvariti dobičkonosnega posla iz upravljanja kripto borze. Upajmo, da vsaka nova napaka izmenjave pomeni, da so tiste, ki ostanejo, varnejše in odpornejše kot kdaj koli prej. Ne glede na to, kako varne postanejo te izmenjave, se je treba naučiti preproste lekcije.

»Lekcija tukaj,« pravi Andreas Antonopoulos, »je, da če ne nadzorujete ključev, ne nadzorujete bitcoina. Posest je devet desetin zakona, pri bitcoinu pa je posest ključev deset desetin zakona. Če ne nadzorujete več ključev, to ni vaš bitcoin! To lekcijo se bo naučil tolikokrat, kot bo potrebno.«

Severna Koreja vdre v kripto borze

Severna Koreja, ki je že dolgo priznana kot slab igralec v kriptoprostoru, še naprej povzroča množično škodo ekosistemu – z neusmiljenim vdorom v kriptoborze. Lazarus Group, združba za kibernetski kriminal, ki deluje v imenu severnokorejske vlade, je leta 2020 izvedla največji borzni rop proti Kucoinu. Borza s sedežem v Singapurju je izgubila okoli 275 milijonov USD Bitcoinov, Ethereuma in drugih žetonov ERC20.

Poročilo ZN pravi, da je Severna Koreja specializirana za vdiranje v kripto borze

Izvršni direktor Kucoina Johnny Lyu je dejal, da se je vdor zgodil "zaradi uhajanja zasebnega ključa vročih denarnic KuCoin." Samo ta vdor je znašal polovico ukradene kriptovalute leta 2020, čeprav je Lyu dejal, da je bilo najdenih približno 204 milijone USD.

Chainanalysis pripisuje napad Lazarusu, ker so Kucoinovi hekerji uporabili tehniko pranja denarja, ki je zelo podobna tisti, ki jo je Lazarus uporabil v prejšnjih napadih. Tehnika je vključevala pošiljanje ukradenih sredstev mešalnikom v strukturiranih plačilih enake velikosti. Lazarus je stal za napadom na južnokorejske borze Upbit leta 2019 ter Coinlink in Bithumb leta 2017. Poleg tega naj bi stal za napadom na slovenskega ponudnika zgoščene moči Nicehash leta 2017.

Nov vidik vdora v Kucoin leta 2020 je bila Lazarusova uporaba platform za decentralizirane finance (DeFi) za pranje nekaterih sredstev. Platforme DeFi uporabnikom ponujajo možnost, da so sami sebi skrbniki, med operaterjem decentralizirane borze in trgovci pa ni potrebe po zaupanju. Uporabniki ostanejo anonimni in pri številnih izmenjavah DeFi je le malo določil KYC ali AML.