Zvezni organi objavili obtožnico proti dvema posameznikoma v domnevni 575,000,000 USD vredni shemi kripto rudarjenja

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) napoveduje aretacijo dveh estonskih državljanov v povezavi z domnevno shemo pranja kripto denarja.

V novem sporočilu za javnost je DOJ pravi dva posameznika sta bila včeraj aretirana v Estoniji.

»V skladu s sodnimi dokumenti sta Sergej Potapenko in Ivan Turõgin, oba 37, domnevno ogoljufala več sto tisoč žrtev z večstransko shemo. Žrtve so napeljali k sklenitvi goljufivih pogodb o najemu opreme s storitvijo obtožencev za rudarjenje kriptovalut, imenovano HashFlare. 

Prav tako so povzročili, da so žrtve vlagale v banko za virtualno valuto, imenovano Polybius Bank. V resnici Polybius nikoli ni bil dejansko banka in nikoli ni izplačal obljubljenih dividend. Žrtve so Potapenkovim in Turõginovim podjetjem plačale več kot 575 milijonov dolarjev. Potapenko in Turõgin sta nato uporabila navidezna podjetja za pranje dobička od goljufije ter za nakup nepremičnin in luksuznih avtomobilov.«

Glede na sodne dokumente sta estonska državljana trdila, da je HashFlare velika operacija kripto rudarjenja. Obtoženi naj bi žrtvam ponujal goljufive pogodbe, ki naj bi strankam "omogočale najem odstotka rudarskih operacij HashFlare v zameno za virtualno valuto, proizvedeno v njihovem delu operacije."

Luis Quesada, pomočnik direktorja oddelka za kriminalistične preiskave pri FBI, pravi,

"FBI je zavezan preganjanju subjektov prek mednarodnih meja, ki uporabljajo vse bolj zapletene sheme za goljufanje vlagateljev ...

Žrtve v ZDA in tujini so vlagale v, po njihovem mnenju, prefinjena virtualna sredstva, vendar je bilo vse del goljufive sheme in na tisoče žrtev je bilo posledično oškodovanih. 

FBI se zahvaljuje našim nacionalnim in mednarodnim partnerjem za njihova prizadevanja v celotni preiskavi, da bi pripomogli k pravici za žrtve.”

Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnik

Preveri Cena Akcijski

Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Preverite najnovejše novice
 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Predstavljena slika: Shutterstock/Zaleman