FATF objavlja akcijski načrt za izboljšanje izvajanja globalnih standardov za kripto

Glede na študijo, ki jo je objavila Delovna skupina za finančno ukrepanje, pogosto znan kot FATF, so njegovi delegati dosegli soglasje o akcijskem načrtu za "spodbujanje hitrega svetovnega izvajanja" globalnih standardov o kriptovalutah.

Glede na publikacijo, ki jo je 24. februarja izdala Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF), se je plenarno zasedanje finančnega nadzornika, ki ga sestavljajo delegati iz več kot 200 jurisdikcij, pred kratkim sestalo v Parizu in doseglo soglasje o časovnem načrtu, ki je namenjen krepitvi "izvajanja standardov FATF o virtualnih sredstvih in ponudnikih storitev virtualnih sredstev." Delovna skupina je dejala, da bo pripravila poročilo o tem, kako so člani FATF napredovali pri izvajanju kripto standardov v letu 2024. Ta študija bo vključevala teme, kot sta regulacija in spremljanje VASP.

Po ugotovitvah raziskave "odsotnost regulacije virtualnih sredstev v mnogih državah predstavlja možnosti, ki jih uporabljajo kriminalci in financerji teroristov." »Odkar je FATF oktobra 15 okrepil svoje priporočilo 2018, da obravnava virtualna sredstva in ponudnike storitev virtualnih sredstev, številne države niso izvedle teh revidiranih zahtev,« piše projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF). "To vključuje 'pravilo potovanja', ki zahteva pridobivanje, hrambo in prenos informacij o izvoru in upravičencu v zvezi s transakcijami virtualnih sredstev."

»Pravilo o potovanju«, ki ga je določil FATF, vsebuje razdelek, ki ponudnikom storitev virtualnih sredstev (VASP), finančnim institucijam in reguliranim organizacijam v državah članicah priporoča zbiranje informacij o začetnikih in upravičencih določenih transakcij digitalne valute. Finančni nadzornik je dejal, da aprila 2022 več držav ni bilo v skladu z njegovimi zahtevami glede boja proti financiranju terorizma in pranja denarja.

Države Japonska, Južna Koreja in Singapur so bile med tistimi, ki so pokazale največjo pripravljenost za uvedbo politik, ki so v skladu s pravilom o potovanju. Glede na poročila so bile številne države, vključno z Iranom in Severno Korejo, dodane na "sivi seznam", ki ga vzdržuje FATF za spremljanje potencialno nezakonitih finančnih dejavnosti.