FATF ima drugo plenarno zasedanje v Parizu, novosti o sprejemanju kriptovalut po vsem svetu

Rusija suspendirana iz FATF

Prvič za FATF je suspendirala še eno državo članico – Rusko federacijo.

Odločitev je sprejela FATF, ker Rusija ni izpolnila zahteve iz resolucije Generalne skupščine Združenih narodov ES-11/1, ki je zahtevala umik njenih oboroženih sil z mednarodno priznanih meja Ukrajine.

V luči te kršitve temeljnih načel FATF, ki se jih morajo držati vse članice, Rusiji ne bo več dovoljeno sodelovati na sestankih FATF ali dostopati do datotek organizacije Global Network.

Vendar bo Rusija ohranila svoj status članice Globalne mreže evrazijske skupine za boj proti pranju denarja (EAG) in mora še naprej izpolnjevati standarde FATF ter izpolnjevati svoje finančne obveznosti.

Druge ključne obveznosti so opisane

• Indonezija in Katar bosta do maja 2023 izdala poročila o medsebojni oceni.
• Maroko in Kambodža sta bila umaknjena s sivega seznama.
• Razpravljali so o strateških pobudah, vključno z dejanskim lastništvom pravnih oseb in pravnih ureditev.
• Poročilo o vplivu napadov z izsiljevalsko programsko opremo na motnje finančnih tokov bo izdano marca 2023.
• Poročilo bo vsebovalo seznam zastavic tveganja za prepoznavanje sumljivih dejavnosti, povezanih z izsiljevalsko programsko opremo, in svetovanje subjektom, kako jih bolje odkriti.

Iran

• Iranska centralna banka (CBI) je na deveti letni konferenci o elektronskem bančništvu in plačilnih sistemih objavila napredek pri izvajanju digitalnega riala.
• Veljavna zakonodaja CBDC bo usklajena z bankovci v rialu, pravi Mohammad Reza Mani Yekta, vodja urada CBI za nadzor plačilnih sistemov.
• Približno deset bank se je prijavilo za pridružitev projektu in pričakuje se, da bodo vse banke v jurisdikciji državljanom ponudile kripto denarnice za uporabo digitalnega riala.

Indija

• Pilotni program CBDC je do zdaj ustvaril okoli 800 transakcij, cilj jurisdikcije pa je povečati število strank na 1 milijon zaradi zanimanja državljanov za digitalno plačilno okolje.
• RBI raziskuje čezmejne transakcije in povezave s podedovanimi sistemi drugih držav ter pozdravlja sodelovanje zasebnega sektorja in finančne tehnologije pri projektu CBDC.

Francija

• Francoska nacionalna skupščina je potrdila predlog zakona za uskladitev lokalne zakonodaje s predlaganimi standardi EU o dejavnostih, povezanih s kripto.
• Predsednik Emmanuel Macron ima čas do 16. marca, da predlog zakona potrdi ali vrne v zakonodajno telo.
• Če bodo nove smernice sprejete, bodo veljale za nove subjekte, registrirane od julija 2023, ki ponujajo kripto storitve.
• Obstoječi subjekti morajo do sprejetja MiCA spoštovati predpise organa za finančne trge.

ZAE

• Dubajski regulativni organ za virtualna sredstva (VARA) je februarja 2023 predstavil svojo prvo kripto zakonodajo, imenovano Full Market Product Regulations (FMP).
• FMP velja za Emirat Dubaj in vse njegove proste cone, razen za Mednarodni finančni center Dubaj (DIFC), in začne veljati takoj.
• Vsi ponudniki storitev virtualnih sredstev (VASP), ki ponujajo storitve virtualnih sredstev v Dubaju, se morajo pred in po objavi predpisov registrirati pri VARA, da zagotovijo popolno skladnost.
• Predpisi o polnih tržnih izdelkih so sestavljeni iz dveh delov: predpisi o virtualnih sredstvih in povezanih dejavnostih 2023 in več ločenih pravilnikov.