Crypto

FATF se strinja s časovnim načrtom za izvajanje kripto standardov

02/26/2023
Bitcoin Ethereum novice

Delovna skupina za finančno ukrepanje ali FATF je poročala, da so se njeni delegati dogovorili o akcijskem načrtu za "spodbujanje pravočasnega globalnega izvajanja" svetovnih standardov o kriptovalutah.

V publikaciji z dne 24. februarja je FATF pravi plenarno zasedanje finančnega nadzornika, ki ga sestavljajo delegati iz več kot 200 jurisdikcij, se je sestalo v Parizu in doseglo soglasje o časovnem načrtu, katerega cilj je krepitev "izvajanja standardov FATF za virtualna sredstva in ponudnike storitev virtualnih sredstev." Delovna skupina pravi, da bo leta 2024 poročala o tem, kako so člani FATF napredovali pri izvajanju kripto standardov, vključno z regulacijo in nadzorom VASP.

Image

"Pomanjkanje regulacije virtualnih sredstev v mnogih državah ustvarja priložnosti, ki jih kriminalci in financerji teroristov izkoriščajo," pravi poročilo. »Odkar je FATF oktobra 15 okrepil svoje priporočilo 2018 za obravnavo virtualnih sredstev in ponudnikov storitev virtualnih sredstev, številne države niso izvedle teh revidiranih zahtev, vključno s 'pravilom o potovanju', ki zahteva pridobivanje, hrambo in prenos informacij o izvoru in upravičencu v zvezi z transakcije z virtualnimi sredstvi."

Del »Pravila o potovanjih« FATF vključuje priporočila, da VASP-ji, finančne institucije in regulirani subjekti v jurisdikcijah članic pridobijo informacije o začetnikih in upravičencih določenih transakcij z digitalno valuto. Od aprila 2022 finančni nadzornik poročali, da številne države niso bili v skladu z njegovimi standardi boja proti financiranju terorizma in pranja denarja.

Povezano: AML in KYC: katalizator za splošno sprejetje kriptovalut

Japonska, Južna Koreja in Singapur so bile med navideznimi državami najbolj pripravljeni izvajati predpise v skladu s Pravilnikom o potovanjih. Nekatere države, vključno z Iranom in Severno Korejo, naj bi bile uvrščen na "sivi seznam" FATF za spremljanje sumljive finančne dejavnosti.