Vodstveni delavci v Crypto Exchange Binance domnevno zanemarjajo odgovornosti glede skladnosti: poročilo

Po poročanju Reutersa najvišja kriptoborza Binance ohranja šibke standarde skladnosti z znanjem svojega kupca (KYC), kljub opozorilom visokih osebnosti v podjetju.

V novem posebnem poročilu novičarska storitev razčleni domnevno regulativno premik borze in izpostavi "šibke" preglede KYC Binance, ki so zasnovani za preprečevanje pranja denarja.

Članek, ki temelji na "na ducate intervjujev z nekdanjimi višjimi zaposlenimi v Binanceu, svetovalci in poslovnimi partnerji," ter na stotine dokumentov, tudi trdi, da se je Binance izognil vprašanjem o tem, kje ima sedež njegova glavna spletna izmenjava.

Julija je izvršni direktor Binance Changpeng Zhao dejal, da se je odločil odmakniti Binance od svoje decentralizirane nastavitve, da bi pomiril regulatorje in pridobil odobritev licenc med zatiranjem v več jurisdikcijah, vključno z ZDA, Hongkongom, Japonsko in Singapurjem. Družba je menda izrazila nekaj zanimanja za Irsko, vendar v kolikšni meri ostaja nejasno.

Notranji dokument podjetja kaže, da tudi Binance ni upošteval priporočil svojega oddelka za skladnost in je še naprej zaposloval stranke v Rusiji, Ukrajini in petih drugih državah, za katere se je ocenilo, da so izpostavljene "ekstremnemu" tveganju pranja denarja, poroča Reuters.

Binance ni odgovoril na podrobna vprašanja Reutersa, vendar je borza zagotovila naslednjo ponudbo:

"Kot vodilni ekosistem kriptovalut in veriženja blokov vodimo in vlagamo v prihodnje tehnologije in zakonodajo, ki bo kriptovaluto postavila na pot, da postane dobro regulirana in varna industrija."

Tiskovni predstavnik Binance je tudi trdil, da so Reutersove informacije "zelo zastarele in - na več mestih - popolnoma napačne", vendar se tiskovni predstavnik ni spuščal v podrobnosti.

Changpeng Zhao pravi na Twitterju,

»FUD [Strah, negotovost, dvom]. Novinarji, ki se pogovarjajo z ljudmi, ki so bili izpuščeni iz Binancea, in partnerji, ki jim ni uspelo, da so nas poskušali zmazati.

Osredotočeni smo na preprečevanje pranja denarja, pregledno in dobrodošlo ureditev. Dejanje govori več kot besede. Hvala za vašo neomajno podporo!”

Preverite cenovno akcijo

Ne zamudite utripa - naročite se, če želite prejemati kripto e-poštna opozorila neposredno v mapo »Prejeto«

Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram

Surfajte po Daily Hodlovem mixu

 
Preverite najnovejše novice

 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Predstavljena slika: Shutterstock / kkssr