Šest vodstvenih delavcev Ponzijeve sheme AirBit Club je priznalo svojo krivdo v shemi goljufije in pranja denarja, ki naj bi žrtve odnesla za 100 milijonov dolarjev, so sporočili tožilci.
8. marca je eden od ustanoviteljev, Pablo Renato Rodriguez, priznal krivdo za obtožbe zarote pri goljufiji.
Razkrita shema AirBit Club Ponzi
AirBit Club je bil globalna prevara v katerem so promotorji organizirali "razkošne razstave" in predstavitve skupnosti po Združenih državah, Južni Ameriki, Vzhodni Evropi in Aziji ter pritegnili žrtve, da vlagajo v "članstva", ki naj bi ustvarjala donose z rudarjenjem in trgovanjem s kriptovalutami.
Z uporabo spletnega portala so žrtve lahko spremljale svoja "stanja", vendar so bile številke izmišljene in niso mogle dvigniti sredstev.
Upravljavci in odvetnik globalne večmilijonske kriptovalute Ponzijeve sheme "AirBit Club" priznajo krivdohttps://t.co/MT3mM9aqPV
— ameriški državni tožilec SDNY (@SDNYnews) Marec 8, 2023
Ameriški državni tožilec Damien Williams navedla da so prevaranti sredstva žrtev uporabili za nakup ekstravagantnih vozil, dvorcev in nakita. Del prihodkov je bil porabljen za financiranje drugih razstav, da bi pritegnili dodatne žrtve.
Williams je rekel:
"Namesto da bi obtoženci v imenu vlagateljev trgovali s kriptovalutami ali rudarili, so zgradili Ponzijevo shemo in vzeli denar žrtev za polnjenje lastnih žepov."
Slika: Twitter
Kako kripto goljufi zaslužijo s Ponzijevimi shemami
Večina kripto Ponzijevih shem deluje tako, da vlagateljem obljublja visoke donose na njihove naložbe v kriptovalute ali platformo za trgovanje. Te obljube o visokih donosih so pogosto podane prek družbenih medijev, spletnih oglasov ali drugih digitalnih platform.
Sheme so običajno namenjene vlagateljem, ki niso dobro seznanjeni s tehničnimi podrobnostmi kriptovalute, vendar želijo vlagati v ta nastajajoči in potencialno donosen trg.
Slika: Bitcoin Wisdom
Prevaranti običajno trdijo, da imajo dostop do naprednih algoritmov trgovanja ali notranjih informacij, ki jim omogočajo ustvarjanje visokih dobičkov s trgovanjem s kriptovalutami. Ponudijo lahko tudi bonuse za napotitev ali druge spodbude za spodbujanje vlagateljev, da privabijo nove udeležence, in tako ustvarijo mrežo vlagateljev.
V resnici te sheme niso zakonite naložbene priložnosti, temveč goljufive operacije, ki se opirajo na novačenje novih vlagateljev za izplačilo donosov prejšnjim vlagateljem.
Ko se skupina novih vlagateljev zmanjšuje, se shema sesuje, zaradi česar imajo številni vlagatelji precejšnje izgube.
BTCUSD trenutno trguje pri 21,681 $ na dnevnem grafikonu | grafikon: TradingView.com
Obogatite se
Poleg Rodrigueza je oktobra 2021 krivdo priznal soustanovitelj Gutemberg Dos Santos, potem ko je bil novembra 2020 iz rodne Paname izročen ZDA.
Scott Hughes, odvetnik, ki je pomagal Rodriguezu in Dos Santosu pri pranju denarja, je v začetku marca priznal krivdo.
Letos krivdo priznali tudi trije promotorji: Jackie Aguilar, Karina Chairez in Cecilia Millan
Čeprav nobeden od obtoženih še ni bil obsojen, lahko vsakemu grozi največ 70 let zapora.
-Predstavljena slika podjetja Finance Magnates
Vir: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/