Dokumenti razkrivajo, da je žena nekdanjega izvršnega direktorja družbe Celsius unovčila 2 milijona dolarjev v kriptovalutah pred bankrotom

Preden prekinejo dvige za svoje stranke in vložijo zahtevo za insolventnost, so vodstveni delavci cryptocurrency posojilna platforma Celsius Network Ltd. izplačal vsaj 17 milijonov dolarjev v digitalnih žetonih, pri čemer je žena njegovega nekdanjega izvršnega direktorja vzela kos pogače zase, so razkrili sodni dokumenti.

Dejansko se zdi, da je Kristine Mashinsky, žena nekdanjega izvršnega direktorja Celsiusa Alexandra Mashinskyja, dvignila več kot 2 milijona dolarjev v žetonu CEL 31. maja, tik pred prekinitvijo dvigov v juniju in vložitvijo stečaja v juliju, kot je razvidno iz zadnjega vložitev sodnega postopka naložil Gizmodo in poročali oktobra 6.

Dvignjeni milijoni, medtem ko so bile stranke v temi

As finbold prej poročali, Mashinsky in nekdanji glavni strateški direktor Daniel Leon naj bi odstranil gotovino v Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD kovanec (USDC), in Celzija (CEL) žetonov s skrbniških računov, kot je podrobno opisano v izjavi o finančnih zadevah, predloženi 5. oktobra. Nekdanji generalni direktor je očitno dvignil 10 milijonov dolarjev, medtem ko je Leon vzel 7 milijonov dolarjev.

Še več, kripto posojilodajalec je bil tudi obtožen Ministrstvo za finančno regulacijo Vermonta skriva svoje finančna težave s strani vlagateljev in vpletenost v "neprimerno manipulacijo cene" svojih žetonov za izboljšanje svoje bilance stanja.

Težava z KYC

Medtem je treba omeniti, da sodni dokument šteje več kot 14,000 strani, vključno z imeni in nedavnimi transakcijami vsakega posameznega uporabnika na platformi, kar sproža vprašanja o zahtevah Know Your Customer (KYC).

V zvezi s tem vprašanjem je Nick Hansen, izvršni direktor podjetja za rudarjenje bitcoinov Luxor Mining, besedilu na situacijo kot na "popoln dokaz, zakaj KYC škodi samo poštenim potrošnikom." Kot je pojasnil:

Datumi dražbe so določeni

Medtem ima Celzij določila datume za dražbo svojega premoženja v skladu s prijavo stečaja, predloženo stečajnemu sodišču Združenih držav za južno okrožje New Yorka. 

Natančneje, zadnji rok za oddajo ponudb za Celsius bo 17. oktobra ob 4. uri, dražba pa bo po potrebi 20. oktobra ob 10. uri. Narok za prodajo bo 11. novembra ob 1. uri prek Zoom.