Evropski organi so pred kratkim razkrili goljufivo mrežo klicnih centrov s sedežem v Srbiji, Bolgariji, na Cipru in v Nemčiji, ki je nič hudega sluteče žrtve zvabila v vlaganje ogromnih količin kapitala v kripto sheme. Po podatkih Eurojusta sporočilo za javnost v četrtek je kriminalna mreža nešteto žrtev v Nemčiji, Švici, Avstriji, Avstraliji in Kanadi prevarala za več deset milijonov evrov.
Po opravljenih preiskavah v 4 klicnih centrih in na 18 lokacijah je ekipa prijela 14 oseb v Srbiji in še enega osumljenca v Nemčiji.
Leta 2021 sta državno tožilstvo v Stuttgartu in državni urad za kazenske preiskave dežele Baden-Württemberg sprožila preiskavo sumljive spletne prevare.
V usklajeni izvršilni akciji so organi pregona zaslišali več kot 250 ljudi in zaplenili približno 150 računalnikov, elektronskih naprav in varnostnih kopij podatkov, skupaj s tremi denarnicami za kriptovalute, ki so vsebovale približno 1 milijon dolarjev v digitalni valuti; Poleg tega so zasegli tri avtomobile, dve luksuzni stanovanji in 50.000 evrov (približno 54.000 dolarjev) gotovine.
Europol je slišal a opozorilo, ki pravi, da ugotovitve njihove preiskave kažejo, da lahko veliko primerov ostane neprijavljenih. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da ima ta kriminalna združba štiri klicne centre v vzhodni Evropi in bi si s temi nezakonitimi dejavnostmi lahko nabrala stotine milijonov evrov.
Krivci so uporabljali družbene medije za oglaševanje svojih goljufivih spletk in zvabljali žrtve na spletna mesta, ki so lažno obljubljala osupljive donose od naložb v kriptovalute. Europol poroča, da so storilci, usmerjeni predvsem v Nemčijo, žrtve sprva spodbujali k vlaganju nizkih zneskov, na koncu pa jih prisilili v prenos veliko večjih zneskov.
Poročila trdijo, da je bil Ciper glavna lokacija, kjer so krivci skrivali svoje nezakonite zaslužke.
Letošnje leto ni bilo neznanka večjih kazenskih primerov, povezanih s kriptovalutami, saj je ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo pred kratkim obtožila šest posameznikov za njihovo vlogo v CoinDeal – natančni shemi, ki je potencialno ogoljufala več kot 45 milijonov dolarjev od vlagateljev po vsem svetu.
Vir: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/