Evropski organi kazenskega pregona so razbili mrežo kripto goljufij v Srbiji, Nemčiji, Cipru in Bolgariji. Čezmejna operacija naj bi s klicnimi centri ogoljufala mednarodne žrtve za več deset milijonov evrov.
Agencija Evropske unije za sodelovanje v kazenskem pravosodju in Europol sta po preiskavi spletne prevare, uvedeni leta 14, aretirala 2021 ljudi v Srbiji in enega v Nemčiji.
Zasegi premoženja vključujejo 150 računalnikov, tri avtomobile, dve luksuzni stanovanji, milijon dolarjev v kriptovalutah in 1 evrov gotovine, poroča Objava.
Žrtve naj bi bile v Nemčiji, Švici, Avstriji, Avstraliji in Kanadi. Čeprav natančno število ni bilo razkrito, so organi pregona povedali, da je ugotovljeno število "skoraj zagotovo le vrh ledene gore". Med preiskavami so odkrili "velike količine finančnih transakcij."
Združba organiziranega kriminala je "upravljala klicne centre iz Srbije in uporabljala tehnološko infrastrukturo v Bolgariji za vodenje sheme," je zapisano v sporočilu in dodano, da "je bil Ciper domnevno osnova za pranje nezakonitih postopkov."
Med tem primerom in napadom na kriptoposojilodajalca Nexo ni povezave, poroča bolgarska tiskovna hiša Svobodna Evropa, ki se je skliceval na tiskovnega predstavnika sofijskega mestnega tožilstva. Policija je v četrtek kot bolgarski tožilec preiskala Nexove pisarne začel preiskovanje domnevnega kriminalnega finančnega ravnanja, vključno s pranjem denarja in davčnimi kršitvami. Antoni Trenchev, soustanovitelj in poslovodni partner podjetja Nexo, je obtožbe označil za "absurdne".
© 2023 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.
Vir: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss