Agencije EU za boj proti čezmejnim kripto goljufom

Organi kazenskega pregona Evropske unije so združili moči, da bi zatrli razvpite čezmejne kriptoprevarante.

Eurojust in Europol od julija 2022 sodelujeta z Bolgarijo, Nemčijo, Ciprom in Srbijo, da bi ujela spletne goljufe v zvezi z naložbami.

Najnovejša poročila je razkrilo, da so prevaranti spremenili svoje strategije in začeli goljufati nič hudega sluteče vlagatelje v kriptovalute, ki so si skušali povrniti dolgoletne izgube.

Europol odkrije milijone evrov vredne izgube zaradi kripto prevar

Eurojust in Europol sodelujeta z digitalnimi podjetji, da preprečita evropske kriptoprevare. Med preiskavo so razkrili hudodelsko združbo, ki deluje iz klicnih centrov. Poročilo je razkrilo, da so nemški vlagatelji zaradi teh spletnih kripto prevar izgubili več kot 2.1 milijona dolarjev.

Po podatkih Europola so prevaranti zapeljali žrtve iz različnih držav, da so vlagale v lažne naložbene sheme digitalnih sredstev, in jih oropali njihovih sredstev. Zaradi te težave je nastala skupna operativna delovna skupina za čezmejne preiskave v EU.

Europol je dejal prevaranti so delovali iz štirih klicnih centrov v Evropi. Svoje žrtve zvabijo s ponujanjem visokih dobičkov pri majhnih naložbah. Donosni dobički motivirajo žrtve, da vložijo več sredstev, s katerimi prevaranti izginejo. Glede na število neprijavljenih primerov Europol sumi, da bi bila izguba lahko v stotinah milijonov evrov.

Agencija je med preiskavo zaslišala 261 posameznikov (dva na Cipru, dva v Bolgariji, tri v Nemčiji in 214 v Srbiji) in preiskala 22 lokacij v EU. Prijeli so 30 posameznikov in zasegli strojne denarnice, vozila, gotovino, dokumente in elektronsko opremo.

Več proaktivnih ukrepov, saj se izgube zaradi kripto prevar in vdorov povečujejo

V industriji digitalnih sredstev je vse več goljufij, ki se predstavljajo kot vodilna podjetja in državni organi. Nedavno Poročila je razkrilo, da se prevaranti predstavljajo kot vladni uradniki, da bi izkoristili ranljive posameznike, ki iščejo sredstva za povrnitev izgubljenih sredstev po krizi FTX.

Oregonski oddelek za finančno regulacijo (DFR) je izdal a sporočilo za javnost svarilo trgovce s kriptovalutami pred spletnimi mesti in aplikacijami, katerih cilj je grabiti denar iz njih. Poleg tega je DFR trgovcem svetoval, naj izvedejo ustrezno raziskavo, preden pošljejo sredstva platformam za kripto trgovanje. Agencija je kot primer navedla spletno stran, ki trdi, da je lastništvo ameriškega ministrstva za zunanje zadeve.

Po navedbah DFR je spletno mesto trdilo, da strankam FTX pomaga pri povrnitvi sredstev. S svojimi trditvami je spletno mesto dostopalo do uporabniških imen in gesel vlagateljev. Zato je skrbnik DFR, TK Keen, pozval kripto trgovce, naj skrbno varujejo svoje podatke in ne objavljajo občutljivih podatkov, ne da bi opravili raziskavo.

Medtem je poročilo z dne 26. decembra razkrilo, da je sodišče vodstvene delavce, vpletene v goljufijo pri izmenjavi digitalnih sredstev v Južni Koreji, obsodilo na osem let zapora.

Uradniki so sodelovali pri goljufiji v vrednosti 1.5 milijarde dolarjev, ki je ogoljufala 50,000 vlagateljev in jim obljubila 300-odstotno donosnost naložbe. Šest vodstvenih delavcev je dobilo kazen, trije pa so se v nekaterih obtožbah izrekli za nedolžne in se bodo kmalu soočili s sodiščem.

Imunefi, platforma za nagrado za napake in varnostne storitve, nedavno poročali da je kriptoindustrija leta 3.9 zaradi prevar izgubila 2022 milijarde dolarjev.

Izvršni direktor podjetja Immunefi, Mitchell Amador, je svetoval, da bi proaktivno prepoznavanje in obravnavanje ranljivosti pomagalo zaščititi skupnost in povrniti zaupanje med vlagatelji.