Estonija bo osumljence kriptovalute izročila ZDA

Nekaj ​​tednov po odločitvi okrožnega sodišča, ki je preprečilo izročitev dveh estonskih državljanov Združenim državam, je estonska vlada razveljavila sodbo in odobrila izročitev osumljenih goljufov s kriptovalutami, da bi se soočili s kazenskimi obtožbami v Ameriki.

Glede na članek estonske tiskovne hiše Postimees z dne 25. januarja se je estonsko ministrstvo za pravosodje odločilo za nadaljevanje izročitve, potem ko je ugotovilo, da obstaja dovolj dokazov, ki zagotavljajo, da vlada ni kršila temeljnih pravic zadevnih posameznikov in da pogoji za njihovo izročitev so bili izpolnjeni.

Če ne pride do kakršnih koli sprememb v zadnjem trenutku, bosta Ivan Turogin in Sergej Potapenko, osebnosti kriptoposlov, ki stojita za HashFlare, izročena Združenim državam, da bi se soočila z obtožbami v 16 točkah obtožnice elektronske goljufije in ene zarote za denarno goljufijo. Če bosta Ivana in Sergeja obsojena, grozi do 20 let zapora vsakemu zaradi vpletenosti v kriptoprevaro.

Kaj sta storila Turogin in Potapenko?

Dva estonska državljana sta pod preiskavo zaradi domnevne vpletenosti v tri prevare pri rudarjenju kriptovalut: HashFlare.io, HashCoins in Polybius. Medtem ko je njihov prvi projekt HashCoin uporabnikom prodajal opremo za rudarjenje bitcoinov, je HashFlare uporabnikom zaračunaval najem naprav za rudarjenje bitcoinov, ki so v lasti in vzdrževanju podjetja. Uporabniki, ki plačujejo, lahko dostopajo do nadzorne plošče, ki prikazuje, koliko kriptovalute domnevno ustvarijo njihove rudarske naprave.

Vendar je Zvezni preiskovalni urad (FBI) razkril, da je imela storitev rudarjenja v oblaku HashFlare veliko manj moči rudarjenja, kot je bila prodana uporabnikom. Da bi prikrila neskladje, sta Ivan Turogin in Sergej Potapenko kupila Bitcoin od tretjih oseb in ga razdelila žrtvam, ki so zahtevale dvig.

Osumljenci so hvalili tudi zamisel o projektu digitalne banke, ki so ga poimenovali Polybius, celo organizirali ICO, da bi zbrali denar za širjenje "popolnoma digitalne banke", ki deluje na tehnologiji veriženja blokov. Po mnenju ministrstva za pravosodje pa Polybius sploh nikoli ni bil banka.

Zapletena shema Ivana Turogina in Sergeja Potapenka je začela razpadati julija 2018, ko sta Ivan in Sergej prekinila storitev rudarjenja v oblaku in preusmerila več kot 575 milijonov dolarjev sredstev vlagateljev. Kasneje so denar prali prek navideznih podjetij in z izkupičkom kupovali luksuzne avtomobile in nepremičnine.

Po obtožnici velike porote v zahodnem okrožju Washingtona oktobra 2022 je skupna vojaška operacija Zveznega preiskovalnega urada (FBI) in lokalnih estonskih agentov kazenskega pregona pripeljala Ivana Turogina in Sergeja Potapenka v Estonijo, s čimer se je začela boj za izročitev dvojice v ZDA.

Njihovi odvetniki so izpodbijali sodbo estonskega sodišča z dne 7. septembra 2023, ki je dovolila njihovo izročitev Združenim državam. Po prejemu odločitve okrožnega sodišča v Talinu 29. novembra 2023 sta Ivanova in Sergejeva odvetnika lahko ustavila izročitev.

Okrožno sodišče je v zagovoru svoje sodbe navedlo, da vlada ni raziskala morebitnih pogojev pridržanja dveh estonskih državljanov v Združenih državah kot (glavni) dejavnik, ki je vplival na njegovo odločitev. Poleg blokiranja načrtovane izročitve je okrožno sodišče v Talinu odredilo estonski vladi plačilo 46,365.30 € oziroma 50,710 € Ivanu in Sergeju.

V sporočilu za javnost, ki obravnava sodbo sodišča, je estonsko pravosodno ministrstvo objavilo svojo odločitev o razveljavitvi prejšnje sodne odločbe, ki je blokirala izročitev, potem ko je sklenilo, da je izvajanje v skladu z pravno državo.

"Vlada je sklenila, da je izročitev državljanov ZDA upravičena v skladu z pravno državo in ne vpliva nesorazmerno na pravice državljanov," je delno zapisano v izjavi, ki je nadalje branila svojo odločitev o razveljavitvi obstoječa sodna odločba. Po izjavi za javnost naj bi predstavnik Estonije pregledal predlagani center za pridržanje dveh estonskih državljanov v Združenih državah in lahko preveri, ali so pogoji "človeški in zakoniti".

V izjavi za javnost je bila omenjena tudi možnost, da Estonija zaprosi za izročitev drugim državam znotraj in zunaj Evropske unije. Poleg tega estonska vlada ni navedla nobenega časovnega okvira za predlagano izročitev. Izročitev naj bi se zgodila v prihodnjih mesecih, razen pravnih ali postopkovnih težav.