Elizabeth Warren od izvršnega direktorja Binance Changpenga Zhaoa zahteva odgovore glede financ kripto izmenjav

Ameriška senatorka Elizabeth Warren preiskuje kripto borzo Binance in njeno ameriško podružnico Binance.US glede financ in poslovanja podjetij.

V novem odprtem pismu, naslovljenem na izvršnega direktorja Binance Changpeng Zhao in izvršnega direktorja Binance.US Briana Shroderja, Warren obema direktorjema postavlja vrsto vprašanj, pri čemer pravi, da si mali vlagatelji zaslužijo »popoln, neoviran pogled na pomembne operacije podjetij, ki jim zaupajo svoje sredstva."

V pismu piše,

»Očitni poskusi vaših podjetij, da bi se izognili uveljavljanju zakonov o preprečevanju pranja denarja, zakonov o vrednostnih papirjih, zahtev za poročanje informacij in drugih finančnih predpisov, vzbujajo resen dvom o stabilnosti in legitimnosti Binance in z njim povezanih subjektov ter o vaši zavezanosti vašim strankam .”

Senator iz Massachusettsa tudi obtožuje Binance in Binance.US, da nista imeli potrebne ločitve, kot sta trdila, in oba subjekta primerja s propadlo kripto borzo FTX in njeno hčerinsko družbo FTX.US.

"Gospod. Zhaova trditev, da je Binance.US popolnoma neodvisen, je srhljivo podobna trditvam Sama Bankman-Frieda o razlikovanju med FTX US in FTX – trditve, ki se zdijo napačne, glede na to, da je FTX US razglasil stečaj, so njegovi uporabniki izgubili dostop do njihova sredstva, njen novi izvršni direktor pa je izjavil, da je dejansko insolventen.«

Warren seznami sedem zahtev Zhaoja in Shroderja. So naslednji:

“1. Posredujte popolne kopije vseh bilanc stanja Binance in hčerinskih družb Binance od leta 2017 do danes.

2. Navedite oceno števila in odstotka uporabnikov Binance s sedežem v ZDA v vsakem fiskalnem četrtletju med letom 2017 in danes.

3. Poročila kažejo, da je g. Zhao leta 2018 odobril načrt za ustanovitev podjetja, ki se je takrat imenovalo 'entiteta Tai Chi', ki bi 'motilo regulatorje z navideznim interesom za skladnost ...' Prosimo, navedite vse in vse dokumente in sporočila v zvezi s tem načrtom , vključno z njegovim začetkom, razvojem in izvajanjem.

4. Prosimo, zagotovite popolne kopije vseh notranjih politik in postopkov za preprečevanje pranja denarja (AML) in financiranje terorizma (CFT) ter pravilnikov in postopkov poznavanja svoje stranke (KYC), ki jih uporabljajo tudi Binance, podružnice Binance in Binance.US kot sporočila v zvezi s politikami in postopki AML/CFT.

5. Reuters je poročal, da je g. Zhao osebju za skladnost Binance rekel, da ne želi "brez KYC". Ali je g. Zhao kadarkoli usmerjal ali predlagal zaposlenim v Binance in/ali Binance.US, naj podjetje odpravi ali omeji preverjanje pozna svoje stranke ali kako drugače oslabi svoj program skladnosti proti pranju denarja? Če je tako, navedite vsa taka sporočila.

6. Priskrbite popolne kopije vseh pisnih politik in/ali postopkov v zvezi z razmerjem med Binance in Binance.US. Če so bili vlagatelji seznanjeni s kakršnimi koli takšnimi politikami in/ali postopki, priskrbite kopije teh sporočil.

7. Prosimo, navedite popoln seznam vseh in vseh platform s sedežem v ZDA, ki so kadar koli uporabljale Binance.com za storitve trgovanja, storitve posojanja ali katere koli druge izdelke oz. storitve. "

Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnik

Preveri Cena Akcijski

Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Preverite najnovejše novice
 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Predstavljena slika: Shutterstock / Tithi Luadthong