Osem držav je vložilo tožbo proti posojilodajalcu kriptovalut Nexo –

• Podobne tožbe so bile vložene proti Nexu v Kentuckyju, Vermontu, Južni Karolini in Marylandu.
• Podobni ukrepi kazenskega pregona so bili sprejeti proti podjetju Celsius leta 2021.

V ponedeljek so državni regulatorji vrednostnih papirjev v Kaliforniji in več drugih zveznih državah ukrepali proti kriptoposojilodajalcu Nexo, pri čemer so izdelek podjetja Earn Interest Product (EIP) označili za neregistriran vrednostni papir. 

Zvezna država Kalifornija trdi, da je Nexo od junija 2020 širši javnosti v Združenih državah in prebivalcem Kalifornije ponujal in prodajal nekvalificirane vrednostne papirje v obliki računov Earn Interest Product.  Nexo je tožila država NY in njena generalna tožilka Letitia James. Podobno zvezna država New York in James trdita, da je Nexo začel ponujati EIP junija 2020 in to počne do danes.

Neregistrirano poslovanje z vrednostnimi papirji

Po mnenju Jamesa je Nexo kršil newyorški Martinov zakon, ko je deloval kot neregistrirani posrednik ali trgovec z vrednostnimi papirji. Washington pravi isto, Washingtonov oddelek za vrednostne papirje pa je izjavil, da več držav sodeluje z organi pregona. Podobne pritožbe so proti Nexu vložili regulatorji v Kentuckyju, Vermontu, Južni Karolini in Marylandu, pri čemer so številne pritožbe zahtevale, da Nexo preneha s tekočimi operacijami, povezanimi z obrestonosnimi računi podjetja.

Podobni ukrepi kazenskega pregona so bili sprejeti proti podjetju Celsius leta 2021, preden je šlo podjetje v stečaj. Kripto borza BlockFi je bila kaznovana s 100 milijoni dolarjev kazni SEC potem ko je regulator ugotovil, da so njegovi obrestni računi BlockFi neregistrirani vrednostni papirji in da podjetje ni bilo pravilno registrirano za opravljanje investicijskih storitev. 

Celsius je imel zamrznjene račune, Voyager Digital je poslal obvestilo o neplačilu insolventnemu hedge skladu Three Arrows Capital, BlockFi pa je zagotovil dogovor o reševanju s FTX, ki ga je vodil izvršni direktor Sam Bankman-Fried. Nexo se je takrat boril proti govoricam, da nima dovolj denarja, da bi pokril vse svoje obveznosti do imetnikov računov. Celsius in Voyager Digital sta medtem razglasila stečaj.