DOJ obtožil 6 ljudi v 4 kripto prevarah, vključno z Baller Ape NFT Rug-Pull   

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je obtožilo 6 ljudi v 4 različnih primerih goljufij s kriptovalutami, vključno z vlečenjem preproge Baller Ape NFT, v vrednosti skoraj 130 milijonov dolarjev.

Baller Ape NFT prevara

Glede na sprostitev iz agencije je vietnamski državljan Le Anh Tuan, 26, uničil spletno mesto in pobegnil z denarjem vlagateljev po prvem dnevu javne prodaje Baller Ape NFT v osrednjem okrožju Kalifornije. NFT-ji so upodabljali različne risane figure, vključno s tistimi opice.  

»Skupno so Tuan in njegovi sozarotniki od vlagateljev pridobili približno 2.6 milijona dolarjev. Če bo Tuan obsojen po vseh točkah, mu grozi do 40 let zapora,” je zapisano v sporočilu. 

Z uporabo analitike verige blokov so preiskovalci ugotovili, da so Tan in njegovi sodelavci za pranje ukradenega denarja uporabili metodo verižnega sekanja. Obtoženi so kovance pretvorili v druga sredstva in jih premaknili v različna omrežja blockchain z uporabo decentraliziranih storitev kripto zamenjave, da bi skrili sled sredstev.    

Prevare v vrednosti 130 milijonov dolarjev

Trije drugi primeri goljufij, v katerih je Ministrstvo za pravosodje obtožilo pet ljudi, so globalna Ponzijeva shema, ki je vključevala neregistrirana kripto sredstva, ICO, ki lažno povezuje poslovna združenja z vrhunskimi podjetji, in investicijski sklad, s katerim se trguje na kripto borzah.  

"Te obtožnice odražajo našo globoko zavezanost pregonu posameznikov, vpletenih v goljufije s kriptovalutami in tržne manipulacije," je dejal pomočnik generalnega državnega tožilca Kenneth A. Polite, mlajši iz kazenskega oddelka ministrstva za pravosodje.

Ponzijeva shema, ki je ustvarila skoraj 100 milijonov dolarjev naložb, vključuje dva Brazilca in enega ameriškega državljana, primer pa poteka v južnem okrožju Floride.

V goljufivem primeru ICO je bil en prebivalec Kalifornije, 54-letni Michael Alan Stollery, obtožen uporabe lažnih in izmišljenih pričevanj in poslovnih odnosov s podjetji, kot so Apple, Pfizer in The Walt Disney Company v beli knjigi. Njegove Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) so zbrale približno 21 milijonov dolarjev. 

Goljufivi investicijski sklad je vključeval skoraj 12 milijonov dolarjev, zbranih za neregistriran sklad blaga za naložbe v terminske pogodbe in blagovne trge prek bota, ki je obljubljal 500- do 600-odstotne donose.  

Več kripto goljufij

Prejšnji mesec je ministrstvo za pravosodje ZDA obsojen trgovec s kriptovalutami Jeremy Spence, znan tudi kot Coin Signals, ker je več kot 170 ljudi ogoljufal za več kot 5 milijonov dolarjev. 25-letni prebivalec Rhode Islanda je bil obsojen na 42 mesecev zapora zaradi lažnih trditev za privabljanje naložb.  

V drugem primeru regulatorji v Alabami, Kentuckyju, New Jerseyju, Wisconsinu in Teksasu z rdečo zastavo projekt NFT, ki ga izvaja organizacija s sedežem v Rusiji, ki zbira sredstva ameriških vlagateljev za projekt metaverse casino – Flamingo Casino Club.

Ponudil je zemljišča in druge nepremičnine v igralnici metaverse kot NFT in obljubil privlačne donose vlagateljem. Ker se je projekt začel marca po gospodarskih sankcijah Rusiji, so regulatorji ugotovili, da so investicijski predlogi iz projekta nezakoniti.