Ministrstvo za pravosodje aretiralo ustanovitelje kripto denarnice Samourai, osredotočene na zasebnost

Ministrstvo za pravosodje je objavilo, da je ukrepalo proti ustanoviteljem in izvršnemu direktorju Samourai Wallet, češ da je deloval kot "storitev mešanja kriptovalut".

Generalni direktor podjetja Samourai Keonne Rodriguez in tehnični direktor William Lonergan Hill sta bila aretirana v sredo. 

Zagon denarnice, ustanovljen leta 2015, je ponudil vrsto funkcij za izboljšanje zasebnosti, namenjenih zakrivanju vira sredstev – orodij, za katera tožilci pravijo, da so omogočila kriminalno dejavnost. Ministrstvo za pravosodje trdi, da je Samourai Wallet nezakonito izvedel več kot 2 milijardi dolarjev transakcij in »opral več kot 100 milijonov dolarjev premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivimi dejanji«.

Hill je bil aretiran na Portugalskem, ameriške oblasti pa zahtevajo izročitev. Rodriguez je bil aretiran v ZDA in se bo soočil s sodnikom v sredo ali četrtek, je sporočilo DOJ. 

"V sodelovanju z organi kazenskega pregona na Islandiji so bili zaseženi spletni strežniki in domena podjetja Samourai," je sporočilo DOJ. Domena zdaj vodi do strani, ki obiskovalca obvesti, da je bila zasežena v okviru naloga za zaseg. 

»Samourai je nezakonito združil več edinstvenih funkcij za izvajanje anonimnih finančnih transakcij v vrednosti več kot 2 milijard dolarjev za svoje stranke. Medtem ko so obtoženci ponujali Samourai kot storitev 'zasebnosti', so vedeli, da je to zatočišče za kriminalce, ki se ukvarjajo s pranjem denarja v velikem obsegu in utajo sankcij,« je trdilo DOJ.

Hill in Rodriguez sta "nameravala" in sta vedela, da je bil "znaten del sredstev, ki jih je obdelal Samourai, premoženjska korist, ki je šla skozi Samourai za namene prikrivanja," se nadaljuje objava. 

Uradni račun na X, nekdanji Twitter, je "spodbujal" uporabnike k "pranju prihodkov" prek denarnice, trdi DOJ. 

Oba sta bila uradno obtožena ene točke zarote za pranje denarja - za katero je zagrožena najvišja kazen 20 let - in ene točke zarote za vodenje nelicenciranega posla prenosa denarja - za kar je zagrožena najvišja kazen petih let. 

Regulatorji že dolgo ciljajo na storitve mešanja transakcij. Današnje aretacije predstavljajo zadnjo potezo proti tovrstnim storitvam in njihovim razvijalcem. 

Leta 2022 je vlada ZDA sankcionirala Tornado Cash, storitev mešanja transakcij, ki temelji na Ethereumu. Eden od njenih razvijalcev, Alexey Pertsev, je na Nizozemskem na sojenju zaradi njegove vpletenosti v storitev. Sodbo pričakujejo prihodnji mesec. 

Samourai je leta javno kritiziral vlado ZDA zaradi njenih prizadevanj za zaviranje in blokiranje storitev mešanja. 

V januarskem pismu je Samourai Wallet dejal, da bi FinCEN-ova predlagana pravila proti mešanju storitev "resno škodovala vaši zasebnosti, saj bi dejansko prepovedala mešanje bitcoinov, pa tudi mešanje osnovnih najboljših praks, kot je neponovna uporaba naslovov, kot sumljivo dejanje, ki zahteva izboljšano poročanje."

To je zgodba v razvoju.

Začnite dan z vrhunskimi kripto vpogledi Davida Canellisa in Katherine Ross. Naročite se na glasilo Empire.