Ali si Crypto zasluži svoj senčen sloves? – Poročilo

»Kaj, trgujete s kriptovalutami? Ti si nor, uporabljajo se samo za nezakonite stvari, kot so prevare, pranje denarja in kibernetski kriminal?" 

To je vprašanje, ki smo ga vsi slišali. Toda ali je res tako?

Vrednost nedovoljenih kriptotransakcij se je v primerjavi s prejšnjim letom povečala za neverjetnih 80 %, glede na letno poročilo o kripto kriminalu Chainalysis. Primeri vključujejo goljufije, zločine v temnem omrežju in pranje denarja.

Leta 2020 je znašal 7.8 milijarde dolarjev, leta 2021 pa 14 milijard dolarjev. Žal, kripto prevare še vedno predstavljajo glavnino vseh goljufivih dejavnosti.

Prevara ima lahko več oblik. Uporabnik Twitterja @Zeneca_33 je objavil ta primer z modrim nasvetom: "Dobro pravilo v kriptoprostoru, nikoli ne klikajte povezav."

Na žalost je zgornji primer še posebej prepričljiv primer prevare. Če uporabnik ne bi preveril povezave, bi izgubil svoj ETH.

Drugi prevaranti preprosto izmislijo celotne projekte, da bi prevarali denar vlagateljev. Bolj znani primeri vključujejo Onecoin, Bitconnect in Bitclub Network. 

Darknet, terorizem in pranje denarja

Medtem ko prevare predstavljajo večino nezakonitih dejavnosti, so kriminalci uporabljali tudi menjalnice za pranje denarja, kar predstavlja 8.6 milijarde dolarjev – kar je 30 % več kot v prejšnjem letu, vendar nižje od najvišje vrednosti v 2019.

Dejavnost Darkneta je postavila tudi nov rekord, saj je obrnila več kot 2.1 milijarde dolarjev. Od tega je približno 300 milijonov dolarjev prišlo iz trgovin za goljufije, ki prodajajo ukradene prijave, kreditne kartice in podobno. Preostalih 1.8 milijarde dolarjev je ustvaril trg narkotikov. 

Za trge darkneta, ki uspejo preživeti, Chainalysis pravi, da je konkurenca močnejša kot kdaj koli prej, in ti konkurenti so pripravljeni igrati umazano.

Uhajanje podatkov, napadi DDoS in doxxe so pogosti dogodki v vesolju, pravi višji direktor raziskav Flashpointa Ian Gray. 

Hydra, trg, ki služi samo rusko govorečim državam, ostaja daleč največji trg Darknet, ki predstavlja 80 % tržnih prihodkov po vsem svetu. Med njegovimi dvomljivimi dejavnostmi večino prodaje predstavljajo droge. 

Držite se fiata – veliko varnejše je kot kriptovalute

Ocenjuje se, da so kibernetski kriminalci od leta 33 v kriptovalutih oprali več kot 2017 milijard dolarjev, večinoma na centraliziranih borzah. Za primerjavo, Urad ZN za droge in kriminal ocenjuje, da se vsako leto operejo med 800 milijard in 2 triliona dolarjev fiat valute.

Z drugimi besedami, količina globalnega denarja, opranega prek kripto računov, predstavlja le 0.05 % vsega obsega transakcij.

In seveda pregledna narava blockchain-ov olajša sledenje, kako se kriptovaluta premika med denarnicami in kako se sredstva pretvorijo v gotovino.

Tudi žalostna resnica je, da tisti, ki imajo naš fiat denar, pogosto zagrešijo največje zločine. Na primer, ameriška banka Bancorp je morala leta 613 ameriški vladi plačati 2018 milijonov dolarjev, ker ni upoštevala pranje denarja smernice. Banka ni prepoznala večjega števila nedovoljenih poslov in je bila obsojena in globa.

Daleč največji škandal pa se je dejansko zgodil v zvezi z narkokartelom. HSBC je bil kaznovan z 1.9 milijarde dolarjev zaradi sodelovanja s kartelom Sinaloa, enim najbolj krvavih mamilarskih kartelov v Mehiki. Mimogrede, odgovorni menedžerji niso aretirali ali kaznovali niti enega menedžerja.

Why DeFi je tako priljubljen pri pralcih denarja

Chainalysis omenja tudi priljubljenost vlečenja preprog na območju DeFi. Rug pull pomeni, da razvijalci potegnejo denar iz projekta. Za to imajo dve možnosti: ali so v pametno pogodbo vgrajena zadnja vrata ali pa vse žetone proda ekipa. 

Obseg transakcij DeFi se je v letu 912 povečal za 2021 % in s pravimi tehničnimi veščinami jih je mogoče uvrstiti na borze, tudi brez revizije kode. Revizija kode potrjuje pravila upravljanja projekta in jo izvede tretja oseba. 

Chainalysis ugotavlja, da bi se številni vlagatelji verjetno izognili izgubi sredstev zaradi povlekanja preprog, če bi se držali projektov DeFi, ki so bili podvrženi reviziji kode – ali če bi DEX zahtevali revizije kode pred uvrstitvijo žetonov. 

Imate kaj za povedati o kripto prevarah ali kaj drugega? Pišite nam ali se pridružite razpravi v naši Telegram kanal.

Zavrnitev odgovornosti

Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.