Trgovci z digitalnimi sredstvi so po vladnih obtožbah dvignili kriptovalute v vrednosti 208,000,000 $ iz KuCoina: Nansen

Kripto trgovci so premaknili digitalna sredstva v vrednosti 208 milijonov dolarjev z borze v težavah KuCoin po obtožbi podjetja.

Platforma za analizo blockchain Nansen Poročila da je kriptovalute v vrednosti 99 milijonov dolarjev odteklo z borze na Ethereum (ETH) in 108 milijonov dolarjev na verige Ethereum Virtual Machine (EVM).

Glede na analitično platformo ima KuCoin še vedno več kot 6 milijard dolarjev vredna sredstva v verigah Ethereum, Bitcoin (BTC), Solana (SOL) in drugih.

V torek sta Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) in Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) odpečatila obtožnico zoper KuCoin in dva od njegovih ustanoviteljev, Chun Gana in Ke Tanga.

Ministrstvo za pravosodje trdi, da je dvojica vodila nelicencirano podjetje za prenos denarja in ni vzdrževala ustreznega programa proti pranju denarja (AML). Zvezni organi tudi trdijo, da je borza prejela več kot 5 milijard dolarjev sumljivih in kriminalnih prihodkov.

Darren McCormack, vršilec dolžnosti posebnega agenta, odgovornega za newyorški terenski urad za preiskave domovinske varnosti (HSI), je KuCoin označil za "domnevno več milijard dolarjev vredno kriminalno zaroto".

»KuCoin je zrasel na storitve za več kot 30 milijonov strank, kljub domnevnemu neupoštevanju zakonov, potrebnih za zagotavljanje varnosti in stabilnosti digitalne bančne infrastrukture našega sveta. Domnevni vzorec toženih, da se izogibajo tem življenjsko pomembnim zakonom, se je končno končal."

Ne zamudite ničesar – naročite se, če želite prejemati e-poštna opozorila neposredno v vaš nabiralnik

Preverite cenovno akcijo

Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram

Surfajte po Daily Hodlovem mixu

 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Ustvarjena slika: DALLE3