Ali so imele kripto sankcije iz leta 2022 resničen vpliv?

ZDA in druge finančne institucije ter organi kazenskega pregona krepijo svoja prizadevanja za sankcioniranje kripto subjektov. ZDA in njihov urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) so spremenili način delovanja, uporabljen za uvedbo sankcij. 

Posledice tega drugačnega pristopa so bile mešane in za mnoge v kripto industriji so postavili novo paradigmo in prestopili mejo, ki so jo ameriške agencije spoštovale v preteklosti. Najbolj simbolični od teh primerov so bile sankcije proti decentralizirani borzi Tornado Cash, ki temelji na Ethereumu, in njenim razvijalcem. 

Število kripto sankcij se leta 2022 povečuje

Glede na poročilo družbe Chainalysis za analitiko v verigi, so ameriške agencije kazenskega pregona uporabljale za sankcioniranje posameznikov in subjektov. Leta 2018 je OFAC objavil svoje prve sankcije, povezane s kripto, proti dvema iranskima posameznikoma. 

V naslednjih letih so se te sankcije povečale po obsegu in posledicah. Kot je razvidno iz spodnjega grafikona, so se sankcije za kriptovalute v naslednjih letih usmerile navzgor, pri čemer je bilo leta 2022 zabeležen največji porast števila sankcioniranih naslovov in subjektov. 

OFAC je spremenil svoj pristop, ko se je odločil ciljati na kripto denarnice. Grafikon prikazuje osredotočenost na naslovljene, pripisane slabim akterjem. Poročilo trdi, da so se organi kazenskega pregona odločili za tarčo »večjih subjektov« in različnih storitev. 

Sprememba pristopa se pripisuje velikemu številu dejavnosti kibernetske kriminalitete, zabeleženih v zadnjih dveh letih. Finančna institucija je ciljala na hekerje, preprodajalce mamil in operacije pranja denarja:

(…) ta raznolikost subjektov predstavlja veliko spremembo v primerjavi z označbami OFAC pred letom 2021, ki so bile vse proti posameznikom in so bile na ravni verige blokov sestavljene iz le relativno majhnega števila osebnih denarnic.

Chainalysis trdi, da je bilo samo leta 2022 iz projektov digitalnih sredstev in protokolov ukradenih več milijard dolarjev, toda kakšni so rezultati teh novih sankcij?

Sankcionirani kripto subjekti so različni, ali bi jih bilo treba obravnavati drugače?

Na tej točki so se stvari zapletle, spremenile pa so se tudi posledice sankcij za kriptoindustrijo. Poleg Tornado Cash poročilo obravnava temno tržnico Hydra in rusko kripto borzo Garantex. 

Vsak od teh subjektov je drugačen in je imel drugačno dejavnost v verigi, preden se je OFAC usmeril nanje. Kot je razvidno iz spodnjega grafikona, se je število sredstev, pripisanih »zakonitim« (modrim) in »nezakonitim« (oranžnim), razlikovalo. 

Medtem ko sta Hydra in Garantex imela stalen priliv nezakonitih in "tveganih" sredstev, je Tornado Cash opazil skokove v teh meritvah. Decentralizirana borza omogoča vsakomur, da zamenja svoje žetone, slabi akterji pa jo uporabljajo za pranje milijonov ukradenih sredstev. 

Podatki iz poročila trdijo, da naj bi 34 % sredstev, poslanih Tornado Cashu, prišlo iz nezakonitih virov, Hydra in Garantex pa 68 % oziroma 6 %. Vendar je decentralizirana borza zabeležila večino teh sredstev v eni transakciji, pripisani enemu slabemu akterju. 

V tem smislu je Chainalysis lahko določil posebne nedovoljene dejavnosti, ki so podpirale te prilive. Medtem ko je Tornado Cash največ prejel od vdorov in prevar, sta sredstva Garantexa in Hydre izvirala iz gradiva o zlorabi otrok, nezakonite prodaje, goljufij in drugega. 

Po sankcijah so bili prilivi iz Hydre, nemške tržnice, 0. Oblasti v državi so sodelovale s sankcijami in platforma je bila razstavljena. 

Garantex je videl nasprotno; slabi akterji so na platformo poslali več sredstev. Pod zaščito ruske jurisdikcije nihče ni bil pripravljen uveljaviti sankcij, ki jih je uvedel ameriški subjekt. 

Tudi Tornado Cash je zabeležil upad svojih prilivov, vendar posledice presegajo to metriko. Razvijalci decentralizirane izmenjave so videli posledice v resničnem svetu. Eden od njiju ostaja v priporu organov pregona. 

Tornado Cash deluje na decentralizirani verigi blokov z uporabo odprtokodne programske opreme. Njegove sankcije bi lahko ustvarile nevaren precedens za nastajajočo industrijo. Poleg tega poročilo Chainalysis kaže, da so sankcije učinkovite le, če obstaja podpora lokalnih agencij za njihovo uveljavljanje.