Ali je Severna Koreja pravkar poslala kriptovalute BlackRocku prek Tornado Cash?

Potem ko so oblasti Združenih držav prepovedale storitev mešanja kriptovalut Tornado Cash, je platforma ostala operativna zunaj države. Vendar pa se pojavlja, da nekateri subjekti v ZDA morda "nevede" komunicirajo s storitvijo na črnem seznamu.

Zlasti v osupljivem razkritju 20. marca je uporabnik X (prej Twitter) s psevdonimom "ledena gora" deli posnetek zaslona s podrobnostmi transakcije Tornado Cash. 

Transakcija je zlasti vključevala prenos sredstev na BlackRock (NYSE: BLK), največje podjetje za upravljanje naložb na svetu s sedežem v ZDA.

Transakcija, zavita v anonimnost, je sprožila ugibanja o njenem izvoru, pri čemer nekateri nakazujejo morebitno vpletenost Severne Koreje. Zanimivo je, da je zadevni znesek vključeval približno 1 ETH. 

Potencialna BlackRockova dilema 

Treba je omeniti, da Tornado Cash, protokol, ki deluje na verigi blokov Ethereum (ETH), slovi po svoji vlogi pri anonimizaciji transakcij s kriptovalutami. Vendar pa je bila njegova uporaba predmet nadzora od avgusta 2022, ko je ministrstvo za finance ZDA protokol uvrstilo na črno listo, zaradi česar je njegova uporaba nezakonita za državljane, prebivalce in podjetja ZDA. 

Poleg tega je subjektom pod jurisdikcijo ZDA prepovedano komuniciranje z naslovi, povezanimi s Tornado Cash, kar predstavlja pomembne pravne ovire za podjetja, kot je BlackRock. 

Transakcija dejansko poteka v času, ko je BlackRock močno vpleten v kriptoprostor po nedavni uvedbi promptnega sklada, s katerim se trguje na borzi (ETF) s strani podjetja. 

Severna Koreja, ki se sooča s strogimi gospodarskimi sankcijami, se lahko skuša izogniti tem ukrepom ali pridobiti dostop do omejenega blaga in storitev s prenosom sredstev na ameriško podjetje. To bi lahko služilo kot strategija za izogibanje sankcijam ali vključitev nezakonito pridobljenih sredstev v zakonit finančni sistem.

Severnokorejsko izkoriščanje Tornado Cash 

Na splošno se posledice transakcije poslabšajo zaradi povezave Tornado Cash z nezakonitimi dejavnostmi. Severnokorejski hekerji, povezani z zloglasno skupino Lazarus, so na primer že izkoriščali Tornado Cash za pranje denarja. 

Polemika okoli Tornado Cash se je stopnjevala leta 2023, ko je ministrstvo za pravosodje ZDA obtožilo razvijalce orodja za zasebnost, ker so hekerjem omogočili pranje več kot 1 milijarde dolarjev. 

Roman Storm in Roman Semenov, ključni osebi za orodjem, se trenutno soočata z obtožbami zaradi kršitev sankcij in pranja denarja. Storm so že prijele ameriške oblasti in je prosila za pomoč pri boju proti obtožbam.