Nedelujoča kripto borza FTX in Sam Bankman-Fried se soočata s preiskavo goljufije v Turčiji

Bankrotirana kripto borza FTX in njen soustanovitelj Sam Bankman-Fried bi se lahko soočila z obtožbami goljufije v tujini, saj turški uradniki preiskujejo nekdanjega izvršnega direktorja.

Po novem Objava Turški preiskovalni odbor za finančne zločine preiskuje Bankman-Frieda in kripto borzo zaradi goljufije zaradi nedavnega razpada.

Bankman-Fried je obtožen napačnega ravnanja z milijardami dolarjev vrednimi sredstvi strank, tako da jih je posodil Alameda Research, podružnici FTX za kvantitativno trgovanje.

»14. novembra 2022 je bila uvedena preiskava v okviru nalog in pooblastil, danih naši Agenciji v skladu z zakoni in predpisi, preden so dejanske in pravne osebe, povezane z globalno platformo za trgovanje s kripto sredstvi, ki delujejo pod trgovskim imenom FTX.com."

Turški uradniki pravijo, da je preiskava do zdaj prinesla rezultate in trdijo, da FTX in Bankman-Fried nista bila resnična do strank in sta ustvarila nenormalne tržne razmere. Zato odbor od tožilcev zahteva, da zasežejo digitalna sredstva, ki se zdijo »sumljiva«.

»Zaradi tekočih preiskav naše agencije na to temo na tej stopnji zaupanje strank ni ustrezno ohranjeno.

Skladi strank se prenesejo na drugo osebo ali osebe ali odnesejo v tujino z neresničnimi deli in transakcijami, kjer se kupcem kupujejo in prodajajo neprava kripto sredstva, ponudba in povpraševanje na trgih pa se upravljata na fiktiven način, kar je v nasprotju z običajnim delovanjem trga. …

Uradu glavnega državnega tožilca v Istanbulu je bila vložena prošnja za uvedbo preiskave za različna predhodna kazniva dejanja in pranje premoženjskih vrednosti, ki izhajajo iz kaznivega dejanja iz člena 282, ter za zaplembo sumljivega premoženja.«

Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnik

Preveri Cena Akcijski

Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Preverite najnovejše novice
 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Predstavljena slika: Shutterstock/Jacob_09