Ciper zaostruje kripto predpise z visokimi kaznimi za neupoštevanje

Ciper naj bi uvedel stroge kazni za neregulirane ponudnike storitev kriptovalut (CSP), poroča Cyprus Mail.. Vlada je vložila zakonodajno spremembo "Zakona o preprečevanju in zatiranju pranja denarja", katerega cilj je uskladiti državo z mednarodnim zakonom za boj proti pranju denarja (AML) in standardi za boj proti financiranju terorizma (CFT). Amandma je bil 10. oktobra 2023 predstavljen parlamentarnemu odboru za pravne zadeve.

Predlagane spremembe določajo, da se morajo vsi CSP, ki se ukvarjajo s kripto sredstvi, registrirati pri ciprski komisiji za vrednostne papirje in borzo (CySEC). Neupoštevanje bo povzročilo kazni, ki segajo od denarne kazni do 350,000 € do zapora do pet let ali kombinacije obojega. Ta poteza odraža zavezanost Cipra zmanjševanju tveganj, povezanih s pranjem denarja in financiranjem terorizma.

Ciprska odvetniška zbornica je izrazila zadržke glede sprememb, zlasti glede zahteve, da se morajo CSP, registrirani v drugih državah članicah EU, registrirati tudi na Cipru. Ministrstvo za finance je v odgovoru poudarilo, da je za spremljanje tovrstnih subjektov najprej odgovorna država, v kateri so registrirani.

CySEC prav tako razmišlja o izdaji smernic v zvezi s »Pravilom o potovanju«, da bi dodatno okrepil regulativni nadzor. Potekajo razprave, da se zagotovi pravilno in pravočasno izvajanje te uredbe.

Pravilo o potovanju, ki je bilo prvotno del zakona o bančni tajnosti v ZDA, finančnim institucijam nalaga, da delijo podatke o transakcijah z drugimi institucijami, ki sodelujejo pri prenosih sredstev. To pravilo, prilagojeno za industrijo kriptovalut, je namenjeno preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma z zagotavljanjem, da podrobnosti transakcije "potujejo" z nakazilom. Pri kriptovalutah morajo borze in ponudniki denarnic deliti podatke o strankah, s čimer se poveča preglednost in skladnost s predpisi.

Organ za finančno ravnanje Združenega kraljestva (FCA) je orisal pričakovanja glede skladnosti za podjetja s kriptosredstvi tudi v zvezi s „pravilom o potovanjih“, ki velja od 1. septembra 2023. Pravilo predpisuje zbiranje, preverjanje in skupno rabo informacij o transakcijah, da se uskladijo s protidenarjem. pranja denarja in boja proti financiranju terorizma.

Ta razvoj je še posebej pomemben za nedavno zaostrovanje predpisov na Cipru, saj obe državi želita uskladiti svojo industrijo kriptosredstev z mednarodnimi standardi, ki jih je določila Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF).

Vir slik: Shutterstock