Programska oprema za kripto sledenje, ki jo bo Južna Koreja sprejela v prvi polovici leta 2023

Zaradi nekaterih značilnosti kriptovalute je ta najboljše orodje za pranje denarja in oblasti po vsem svetu si prizadevajo zajeziti težavo. Nedavno je ministrstvo za pravosodje v Južni Koreji objavilo svoje načrte za uvedbo sistema za kripto sledenje za izterjavo sredstev, povezanih s kriminalnimi dejavnostmi, in boj proti pranju denarja. 

Sistem naj bi ptic-dog zgodovino transakcij; nato bo izluščil podatke v zvezi z dvomljivimi transakcijami in preveril izvor sredstev pred in po nakazilu, poročajo lokalni mediji. 

Čeprav je predvidena uvedba sistema v prvi polovici leta 2023, južnokorejsko ministrstvo načrtuje razvoj neodvisnega sistema za sledenje in analizo v drugi polovici leta 2023. 

Ministrstvo je izdalo izjavo, da je kriminal v zadnjem času postal bolj sofisticiran in načrtovan kot kdaj koli prej; zdaj pa morajo za boj proti zločinom izboljšati tudi forenzično infrastrukturo z izgradnjo kazenskopravnega sistema, združljivega z mednarodnimi standardi. 

Južnokorejska policija je že sklenila dogovor s petimi kripto borzami v državi za njihovo sodelovanje pri kazenskih preiskavah, s končnim ciljem ustvariti varno trgovalno okolje za kripto vlagatelje. 

Državno vrhovno sodišče je razsodilo, da bo morala Bithumb, kripto borza, plačati odškodnino vlagateljem za 1.5 ure izpada storitve 12. novembra 2017. Sodba je dokončno določila odredbo vrhovnega sodišča, po kateri je treba plačati odškodnino v razponu od 6 do 6,400 dolarjev. 132 vlagateljem. Izjavlja, da bi moral "breme ali stroške tehnoloških napak prevzeti Storitev operaterji, ne uporabniki storitev, ki plačujejo provizijo za storitev.«

Čeprav je še zgodaj govoriti, da bo ta sistem zajezil pranje denarja, je vseeno korak naprej. Gre za zelo hudo kaznivo dejanje in ljudje, ki to počnejo, bi uporabili kakršna koli sredstva za pranje nezakonito pridobljenega denarja. Če sistem deluje, kot je obljubljeno, in lahko ujame finančne kriminalce, bi bila Južna Koreja med pionirji pri ustvarjanju tehnike. 

Glavni razlog za pranje denarja je utaja davkov; pred kripto so bila uporabljena številna druga sredstva, ki pa so se izkazala za rudimentarna; Anonimnost kriptovalute je omogočila boljše izogibanje, pranje denarja pa se uporablja tudi za financiranje terorizma, trgovino z mamili, trgovino z ljudmi, tihotapljenje in še kaj. Če ta sistem sledenja deluje, bi to lahko bil velik udarec za kriminalce. 

Takšne inovacije so vedno dobrodošle, saj zagotavljajo okolje za izboljšanje finančnega ekosistema države, hkrati pa zapirajo vrzeli, ki jih kriminalci uporabljajo za uhajanje denarja v svojo korist. Denar je mogoče uporabiti ne le za izboljšanje države. A tudi krepitev svojega položaja v svetu. 

Nancy J. Allen je kripto navdušenka in verjame, da kriptovalute navdihujejo ljudi, da postanejo svoje banke in se odmaknejo od tradicionalnih sistemov denarne menjave. Navdušuje jo tudi tehnologija blockchain in njeno delovanje.

Najnovejše objave Nancy J. Allen (Poglej vse)