Kriptoprevaranti uporabljajo 'profesionalne igralce KYC', da se izognejo ujetju

Kriptoprevaranti in hekerji so morda našli nov, preprost način, da se izognejo ujetju. CertiK, veriga blokov varnost strokovnjak, razkril skupino igralcev KYC za najem, ki jih lahko lažni razvijalci uporabijo za prevare kripto skupnosti.

Z leti so morali goljufi postati bolj ustvarjalni, da bi se izognili odkritju. Številne nedovoljene dejavnosti so se razvile iz darilne kriptovalute prevare do romantičnih/spletnih zmenkov. 

Sledilnik prevar Better Business Bureau (BBB) ​​je pokazal, da kriptovaluta prevare povzpel s sedme najbolj tvegane vrste goljufije leta 2020 na drugo najbolj nevarno leta 2021.

Ko so opazili takšne nedovoljene dejavnosti, so številne kripto borze, kot je npr Binance in Coinbase na druge platforme, povezane s kripto, za katere veljajo ukrepi Know-Your-Customer (KYC). A zdi se, da so prevaranti našli tudi način za to. 

KYC igralci igrajo za negativce

Podjetje za varnost veriženja blokov CertiK ima postavljeno rdeče zastave nad "profesionalnimi akterji KYC", ki jih razvijalci uporabljajo za izogibanje rednim preverjanjem.

V tej shemi je KYC igralec izrecno najet za KYC v imenu lažnih lastnikov projektov, ki si želijo pridobiti zaupanje v kripto skupnosti pred notranjim vdorom ali izstopno prevaro.

Po navedbah podjetja je preprosto in poceni najeti nekoga za 'KYC za goljufivo prizadevanje.' Cene lahko padejo tudi do 8 USD glede na zahteve, kot je izpolnjevanje zahtev KYC 'za odprtje bančnega ali menjalnega računa iz države v razvoju.'

CertiK naprej dodano:

»Cena se zviša, če se mora igralec KYC soočiti z bolj zapletenim postopkom preverjanja, in znatno poskoči, če kupec potrebuje igralca, ki je državljan države, ki velja za nizko tveganje za pranje denarja, zato ima manjša verjetnost, da bo označeno ali zavrnjeno, kot tudi dostop do veliko več storitev.« 

Na splošno so analitiki podjetja lahko natančno določili več kot 20 podzemnih trgov brez recepta (OTC), od katerih jih večina gostuje na Telegramu in Discordu, pa tudi nekaj telefonskih aplikacij z nizkimi zahtevami.

CertiK je uporabnike ali potencialne vlagatelje pozval k previdnosti pri ukvarjanju s kripto projekti. O vsakem ključnem članu je treba opraviti ustrezno in temeljito preiskavo ozadja. Priporočljivo je celo sodelovanje z ekipo profesionalnih, izkušenih kriminalistov in obveščevalnih analitikov.

Kriptoprevaranti ciljajo na večje

Primarna preiskava bi lahko pomagala glede na povečanje nezakonitih dejavnosti v kripto industriji. 

V zadnjih nekaj letih so se kriptoprevare povečal, glede na porast kriptovalut. Prej CertiK poročali da so hekerji v prvi polovici leta 2 ukradli več kot 1 milijardi dolarjev kripto sredstev in pričakuje, da se bodo izgube v tej kategoriji od leta 2022 povečale za 223 %.

Tak razvoj bi lahko zajezil nadaljnje inovacije v kripto industriji. Medtem regulatorji še naprej razpravljajo o načinih za morebitno regulacijo in zaščito vlagateljev. 

Zavrnitev odgovornosti

Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.