Varnostno podjetje za blokovne verige CertiK je odkrilo, da so kriptoprevaranti odkrili "poceni in enostaven" črni trg. Družba je ugotovila, da lahko najame ljudi, ki svoje ime in obraz postavijo na fiktivna podjetja – vse za skromno vsoto 8 dolarjev.
Ti ljudje, ki jih CertiK imenuje »profesionalni akterji KYC«, prostovoljno sprejmejo položaj preverjenega obraza projekta kriptovalute, da pridobijo zaupanje skupnosti. To je tik pred »notranjim vdorom ali izstopno goljufijo«. Ti akterji tudi soglašajo z uporabo njihove identitete za odpiranje bančnih ali menjalnih računov občasno.
Kaj piše v poročilu?
V blog post objavljeno 17. novembra, so analitiki CertiK-a razkrili, da so odkrili več kot 20 podzemnih tržnic, kjer je bilo mogoče KYC igralce najeti že za 8 USD za dokončanje enostavnih "nastopov". Ti vključujejo izpolnjevanje zahtev KYC "za odprtje bančnega ali menjalnega računa iz države v razvoju."
Zaradi dražjih delovnih mest igralec KYC postavi svoje ime in obraz na lažno podjetje. Po mnenju CertiK-a se zdi, da se večina izvajalcev izkorišča, ker imajo sedež v nerazvitih državah. Te države so običajno skoncentrirane v »jugovzhodni Aziji«, kjer vsaka prejema plačo od 20 do 30 dolarjev za vsako delo.
Če so akterji KYC državljani držav z majhnim tveganjem pranja denarja, bi lahko zahtevnejše zahteve ali postopki preverjanja zahtevali še višjo izklicno ceno.
Pretvorbe iz kriptovalut v fiat ali obratno prav tako predstavljajo precejšen del transakcij. Tako imajo črni trgi več kot 500,000 članov, ki so kupci in prodajalci, velikosti trgov pa segajo od 4,000 do 300,000 članov.
Kriptoprevaranti vse drznejši
Kot na a Financial Times poročilo, zaradi porasta goljufij, ki vključujejo zelo nestanovitna in špekulativna sredstva, posojilodajalci v Veliki Britaniji zaostrujejo svoj položaj glede kriptovalut. Stojijo v nasprotju s številnimi FinTech podjetji, ki širijo svoj tržni delež kljub padcu cen in propadu pomembnih podjetij. .
Glede na Raziskave s strani Zvezne komisije za trgovino, so Američani od začetka lanskega leta zaradi kriptoprevar izgubili več kot milijardo dolarjev. Pri tem velja omeniti, da čeprav so številke iz junija letos, se je trenutni scenarij le še poslabšal.
Glede na raziskavo prevare, ki temeljijo na kriptovalutah, zdaj predstavljajo četrtino vsega denarja, izgubljenega zaradi te vrste goljufij, kar pomeni približno 46,000 ljudi med januarjem in marcem 2021. V letu 60 je bilo skoraj 2018-krat več izgub zaradi kriptovalut kot v letu 2017.
Spletna mesta, ki trdijo, da preverjajo kripto-projekte
Več kot 40 spletnih mest menda ocenjuje projekte kriptovalut in zagotavlja »značke KYC«, poroča CertiK. Vendar pa so storitve "ničvredne", ker so "preveč površne, da bi odkrile goljufije, ali preprosto preveč amaterske, da bi odkrile notranje grožnje."
V poročilu je nadalje navedeno, da so ekipe, ki stojijo za temi spletnimi stranmi, "brez potrebne preiskovalne metodologije, usposabljanja in strokovnega znanja." To pomeni, da te značke uporabljajo prevaranti za zavajanje javnosti in vlagateljev.
Kljub temu sektor trdo dela in napreduje v boju proti kriptoprevarantom. Mastercard je na primer v zadnjem poskusu odkrivanja in preprečevanja goljufij predstavil tehnologijo, ki združuje podatke verige blokov in umetno inteligenco.
Vir: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/