Kriptoprevaranti dostopajo do "poceni in enostavnega" črnega trga posameznikov, ki so pripravljeni dati svoje ime in obraz na goljufive projekte - vse za nizko ceno 8.00 $, je odkrilo podjetje za varnost verige blokov CertiK.
Ti posamezniki, ki jih je CertiK opisal kot »profesionalne igralce KYC«, bi v nekaterih primerih prostovoljno postali preverjeni obraz kripto projekta in pridobili zaupanje v kripto skupnost pred »notranjim vdorom ali izstopno prevaro«.
Druge uporabe teh akterjev Know Your Customers (KYC) vključujejo uporabo njihovih identitet za odpiranje bančnih ali menjalnih računov v imenu slabih akterjev.
Po do objave v spletnem dnevniku 17. novembra so analitiki CertiK lahko našli več kot 20 podzemnih tržnic, ki gostujejo v Telegramu, Discordu, mobilnih aplikacijah in spletnih mestih za nastope, da zaposlijo igralce KYC že za 8.00 $ za preproste »nastope«, kot je prehod zahteve KYC "odpreti bančni ali menjalni račun iz države v razvoju."
Pri dražjih delovnih mestih igralec KYC postavi svoj obraz in ime na goljufivi projekt. CertiK je opozoril, da je večina igralcev očitno izkoriščanih, saj imajo sedež v državah v razvoju "z nadpovprečno koncentracijo v jugovzhodni Aziji" in so plačani okoli 20 ali 30 dolarjev na vlogo.
Medtem bi lahko bolj zapletene zahteve ali postopki preverjanja dosegli še višjo izklicno ceno, zlasti če so akterji KYC rezidenti držav, ki veljajo za nizko tveganje pranja denarja.
Nekatere vloge so bile plačane do 500 dolarjev na teden, če bi igralec igral vlogo izvršnega direktorja za zlonamerni projekt, vendar je bil trg igralcev KYC "obroben" v primerjavi s trgom za bančne in kripto menjalne račune, ki so že bili KYC, glede na CertiK.
Pretvorbe kripto v fiat ali obratno so bile navedene tudi kot znaten odstotek transakcij, opaženih na teh trgih, pri čemer je CertiK izračunal, da je bilo več kot 500,000 članov v velikostih trgov od 4,000 do 300,000 kupcev in prodajalcev na teh črnih trgih.
CertiK je opozoril, da več kot 40 spletnih strani trdi, da vet kripto projektov in ponujajo »značke KYC«, so »ničvredne«, saj so storitve »preveč površne, da bi odkrile goljufije, ali preprosto preveč amaterske, da bi odkrile grožnje notranjih oseb«.
Dodali so, da ekipam, ki stojijo za temi spletnimi mesti, »manjka potrebna »preiskovalna metodologija, usposabljanje in izkušnje«, kar pomeni, da so te značke potem izkoriščajo prevaranti za zavajanje skupnosti in vlagateljev.
Kot rečeno, industrija trdo dela in se uveljavlja v boju proti kriptoprevarantom. Orodje, ki ga je oktobra izdal tradicionalni finančni velikan Mastercard združuje umetno inteligenco in podatke blockchain za pomoč pri iskanju in preprečevanju goljufij.
V nasprotju s splošnim prepričanjem odprta narava transakcij v verigi blokov pomeni, da goljufi težje skrijejo pretok sredstev. Drug nedavni primer je bilo delo Francoski organi uporabljajo analizo v verigi najti in obtožiti pet ljudi, ki so s prevaro lažnega predstavljanja ukradli nezamenljive žetone (NFT).
Vir: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-are-using-black-market-identities-to-avoid-detection-certik