Signali kovancev kriptoprevarantov so bili odrejeni plačati 2.8 milijona dolarjev žrtvam

Ameriške oblasti so Jeremyju Spenceu (alias »Coin Signals«) odredile plačilo več kot 2.8 milijona dolarjev odškodnine žrtvam njegove goljufije s kriptovalutami. 

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je kriminalca maja obsodilo na 42 mesecev zapora zaradi vodenja sheme, ki je vlagatelje ogoljufala z več kot 5 milijoni dolarjev.

"Ilustracija najboljših prizadevanj CFTC"

Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (CFTC) razglasitve da je ameriško okrožno sodišče za južno okrožje New Yorka izdalo soglasni nalog za "trajno prepoved, povračilo in pravično pravno sredstvo" proti Jeremyju Spenceu. Človek, v skupnosti priljubljen kot "Coin Signals", je upravljal kripto Ponzijevo shemo in prevaranim vlagateljem izčrpal digitalna sredstva v vrednosti več kot 5 milijonov dolarjev.

Oblasti so mu naročile, naj žrtvam povrne 2,847,743 dolarjev, storilcu pa uveljavile trajno registracijo in prepoved trgovanja.

CFTC je spomnil, da je Spence svojo goljufijo izvajal med decembrom 2017 in aprilom 2019. Zvabil je približno 175 ljudi in potegnil ogromne količine bitcoina (BTC) in etra (ETH). 

Preiskava je pokazala, da je Američan izdajal lažne izjave o uspešnosti, napačno predstavljal svoje poslovanje in lagal o likvidnosti svojega subjekta, da bi pridobil zaupanje uporabnikov. "Space je nazadnje strankam priznal, da je sodeloval pri lažih in prevarah," je navedlo sodišče. “Coin Signals” je novembra 2021 priznal krivdo in prejetih nekaj mesecev pozneje tri leta in pol zapora.

Ameriški regulator je obljubil, da se bo še naprej boril proti takšnim goljufom in zagotovil največjo zaščito potrošnikov. Komisarka CFTC Kristin Johnson Opozoril drugi kršitelji zakona bi lahko prevzeli Spenceovo mesto po njegovem zaporu, kar pomeni, da bi morali biti ljudje pripravljeni na prihodnje goljufije:

»Medtem ko bo Spenceova zaporna kazen omejila njegovo zmožnost nadaljevanja te sheme, so drugi slabi akterji pripravljeni, voljni in sposobni prevzeti njegovo mesto ter upleniti upanja in strahove žrtev. Zato močno spodbujam člane javnosti, da ostanejo obveščeni o morebitnih prevarah in zlorabah na trgih digitalnih sredstev, tako da obiščejo našo stran za svetovanje vlagateljem.”

Zapor tudi za Jaya Manzinija

Instagram vplivnež Jebara Igbara, bolj znan kot "Jay Manzini," prosil prejšnji mesec kriv pranja denarja, elektronske goljufije in zarote elektronske goljufije. 

Svoje sledilce je pozval, naj mu pošljejo bitcoin, in obljubil, da bo za te transakcije plačal višje cene. Kot se običajno zgodi v takih primerih, je prevaranim ljudem ukradel BTC v vrednosti milijonov.

»Vsem žrtvam je bilo v tem primeru obljubljeno nekaj, kar je bilo prelepo, da bi bilo res. Žrtvam sheme vnaprejšnjih provizij za bitcoine je bilo zagotovljeno, da so njihove bitcoine nad trenutno tržno vrednostjo,« je dejal glavni agent IRS-CI Fattorusso.

Jayu Manziniju zaradi svojih zločinov grozi do 20 let zveznega zapora.