Kripto prevara: SEC bratom in sestram klofuta z obtožbo goljufije 'Snake Oil' v vrednosti 124 milijonov dolarjev

Podjetnika kriptovalut in njegovo sestro so ameriški uradniki v sredo obtožili prevare s kriptovalutami in ju obtožili, da sta z lažno kriptovaluto ogoljufala male vlagatelje za milijone dolarjev.

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borze v izjavi v sredo trdi, da sta John in JonAtina Barksdale prevarala na tisoče vlagateljev z Ormeus Coin.

Po podatkih SEC so bratje in sestre oglaševali Ormeus na borzah kriptovalut in ga promovirali na YouTubu in na predstavitvah po vsem svetu.

Obsežna kripto prevara

SEC trdi, da sta John in "Tina" prevarala na tisoče malih vlagateljev za več kot 124 milijonov dolarjev z dvema neregistriranima ponudbama vrednostnih papirjev s ponarejenim kovancem.

Poleg tega je par zadolžen za vodenje Ormeus Global, večstopenjskega marketinškega programa od junija 2017 do aprila 2018, ki je ponujal naročniške pakete, ki vključujejo Ormeus.

"Trdimo, da so se Barksdaleovi obnašali kot sodobni prodajalci kačjega olja, ki so napačno predstavljali male vlagatelje prek družbenih medijev, promocijskih spletnih mest in osebnih razstav," je v sporočilu za javnost dejala Melissa Hodgman, pridružena direktorica v oddelku za izvrševanje SEC. .

Lažna naložba

V skladu z dokumenti, vloženimi na zveznem sodišču na Manhattnu, DOJ trdi, da je John zavajal glede vrednosti in donosnosti rudarskih sredstev Ormeus Coin, pri čemer je navedel, da je bil kovanec podprt z operacijo rudarjenja kriptovalute v vrednosti 250 milijonov dolarjev, ki je prinesla več kot 5 milijonov dolarjev mesečnega prihodka.

Vendar je bilo rudarjenje leta 2019 prekinjeno, kar je razžalostilo vlagatelje, ki so že vložili v kovanec. Par naj bi razvil lažne denarnice, da bi prikril dejstvo, da Ormeus ni miniran.

Skupna tržna kapitalizacija BTC pri 804.18 milijarde dolarjev na dnevnem grafikonu | Vir: TradingView.com

Povezani članek | NFT in gaming Startup Immutable s sedežem v Sydneyju zagotavlja 200 milijonov dolarjev financiranja

Kriptopodjetje naj bi prevaralo vlagatelje s trditvijo, da je bila njegova denarnica v trezorju novembra lani vredna več kot 190 milijonov dolarjev.

Zaslon pa naj bi bil ustvarjen z uporabo drugega spletnega mesta, ki je prikazovalo vrednost nepovezane denarnice.

Po podatkih SEC so bile dejanske denarnice projekta "vredne manj kot 500,000 dolarjev."

Odvetnikov Barksdaleovih ni bilo mogoče takoj imenovati.

Going The Bad Guys

"Še naprej bomo odločno zasledovali posameznike, ki prodajajo vrednostne papirje v shemah, da bi zavajali vlagateljsko javnost, ne glede na to, kakšno oznako promotorji prilepijo svojim izdelkom," je dejal Hodgman.

Ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da je bil John pridržan in mu grozi do 65 let zapora zaradi goljufij z vrednostnimi papirji, elektronskih goljufij in obtožb o zaroti.

Oba obtožena sta državljana ZDA, 41-letni John je prebival na Tajskem, Tina pa 45-letna v Hongkongu, je razkrila SEC.

SEC postaja nemiren

SEC je bil skeptičen do razširjenih promocijskih praks kripto sektorja in do tega, ali predstavljajo goljufije z vrednostnimi papirji.

Prejšnji teden so se pojavila poročila, da je SEC zaklenil svoj križec na NFT, ki se uporablja za zbiranje sredstev, "kot navadne delnice".

Medtem je bila cena Bitcoina (BTC) na Coingecku 42,324.87 $ od tega pisanja.

Povezani članek | Je Malezija naslednja kripto prestolnica Azije?

Predstavljena slika iz PYMNTS.com, grafikon iz TradingView.com