Chainalysis je objavil poročilo o učinkovitosti dodajanja kripto naslovov OFAC na svoj seznam sankcij SDN.
OFAC prvič vključuje naslove kriptovalut na svoj seznam SDN
Leta 2022 je ameriški urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) dodal več naslovov kriptovalut na svoj seznam posebej določenih državljanov (SDN), ki ga sestavljajo posamezniki in subjekti, ki jih je ameriška vlada označila za sankcionirane.
To je bilo prvič, da je OFAC na seznam vključil naslove kriptovalut, ta poteza pa je veljala za pomemben korak v prizadevanjih agencije za boj proti nezakonitim dejavnostim v kripto prostoru.
Poročilo Chainalysis kaže znatno zmanjšanje obsega transakcij, povezanih s sankcioniranimi subjekti
Glede na poročilo s strani podjetja za analizo blockchain Chainalysis so oznake OFAC, povezane s kriptovalutami, opazno vplivale na raven kriminala v zvezi s kriptovalutami. V poročilu je bilo ugotovljeno, da se je obseg transakcij s kriptovalutami, povezanih s sankcioniranimi subjekti, znatno zmanjšal po objavi oznak OFAC.
Pred uvrstitvijo na seznam je obseg transakcij, povezanih s sankcioniranimi subjekti, znašal okoli 90 milijonov USD na mesec. Ta številka je padla na samo 9 milijonov dolarjev na mesec po objavi označb.
Oznake OFAC vplivajo tudi na širši kripto ekosistem in nekatere vrste kriminala s kriptovalutami
Poročilo tudi ugotavlja, da so imele oznake OFAC širši vpliv na kripto ekosistem, saj so številne borze in drugi ponudniki storitev sprejeli ukrepe za odstranitev ali blokiranje transakcij, ki vključujejo določene naslove. To je povzročilo zmanjšanje skupnega obsega transakcij, ki vključujejo sankcionirane subjekte, ki je padel s približno 1 % vseh kripto transakcij pred določitvami na samo 0.1 % po določitvah.
Poročilo ugotavlja, da so imeli ukrepi OFAC še posebej močan vpliv na nekatere vrste kriminala v zvezi s kriptovalutami, kot so napadi z izsiljevalsko programsko opremo in tržna dejavnost v temnem omrežju. Obseg plačil z izsiljevalsko programsko opremo se je po označbah OFAC znatno zmanjšal in s približno 6 milijonov dolarjev na mesec padel na samo 200,000 dolarjev na mesec. Podobno je obseg transakcij, povezanih s trgi temnih omrežij, padel s približno 1.5 milijona dolarjev na mesec na samo 100,000 dolarjev na mesec.
Na splošno poročilo nakazuje, da so bile označbe OFAC, povezane s kriptovalutami, učinkovite pri motenju nedovoljene dejavnosti v prostoru kriptovalut. S ciljanjem na določene naslove in subjekte je agenciji uspelo znatno zmanjšati obseg transakcij s kriptovalutami, povezanih s sankcioniranimi stranmi, in motiti delovanje številnih kriminalnih združb.
Kovanci za zasebnost in mednarodno sodelovanje ostajajo izzivi v boju proti kriminalu v zvezi s kriptovalutami
Vendar velja omeniti, da so oznake OFAC le eno orodje v boju proti kriminalu v zvezi s kriptovalutami. Poročilo ugotavlja, da je uporaba kovancev za zasebnost, ki lahko otežijo sledenje transakcijam, v porastu in še vedno predstavlja izziv za organe pregona.
Poleg tega poročilo poudarja potrebo po večjem mednarodnem sodelovanju v boju proti kriminalu v zvezi s kriptovalutami, saj je bilo veliko sankcioniranih subjektov s sedežem v državah zunaj ZDA
Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni ponujen ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.
Vir: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/crypto-sanctions-reduce-crypto-related-crime